كشفت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية (CI) عن أهم 10 قضايا لعام 2023، والتي تمثل أهم حوادث العام السابق. أبرز جيم لي، رئيس CI، أن مليارات الدولارات من عمليات الاحتيال والضحايا في جميع أنحاء العالم والمجرمين كلها تتعلق بمكاسب شخصية.

في بيان ل CryptoPotatoوقال لي إن تحقيق CI نجح في تفكيك مخططات الضرائب الدولية التي استهدفت المعلومات الشخصية للأفراد، وبحث في مخططات التسويق متعددة المستويات المرتبطة بالعملات المشفرة، وكشف عن واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ المتعلقة بأرصدة الوقود المتجدد.

"عندما أقول إن فريقنا في CI هو الأفضل في متابعة مسار الأموال، فأنا أعني ذلك."

تم إدراج أربعة مخططات استثمارية احتيالية تتعلق بالعملة الرقمية في القائمة.

• برونو بلوك، مؤسس عملة أويستر بيرل المشفرة، والمعروف أيضًا باسم أمير برونو المعاني. حكم إلى أربع سنوات في السجن الفيدرالي. قام المعاني بتنظيم مخطط للتهرب الضريبي، وتحريف الدخل المتعلق برمز اللؤلؤة. قام بالترويج لرموز اللؤلؤة في عام 2017، مدعيًا أنه قام بتطوير بروتوكول أويستر لتخزين البيانات عبر الإنترنت. استخدم المعاني وكلاء، بما في ذلك الأصدقاء والعائلة، لتلقي عائدات العملة المشفرة. على الرغم من النفقات الكبيرة في عام 2018، مثل شراء اليخوت، والاستثمار في شركة مصنوعة من ألياف الكربون، وشراء المنازل، فقد أبلغ كذبًا عن عدم وجود دخل لمصلحة الضرائب، مما أدى إلى خسارة ضريبية تبلغ حوالي 5.5 مليون دولار.

• جيمس تشونغ، المتورط في عمليات الاحتيال على الويب المظلم لطريق الحرير، تلقى بالسجن لمدة سنة ويوم واحد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. حصل بشكل غير قانوني على حوالي 50,000 بيتكوين من سوق طريق الحرير في عام 2012. وعلى مدى عقد من الزمن، نفذ تشونغ مخططًا معقدًا لسرقة وإخفاء مصدر البيتكوين، والذي تقدر قيمته بحوالي 3.4 مليار دولار أثناء المصادرة. وأمرته المحكمة بمصادرة جميع عملات البيتكوين الخاصة به، وحصة 80٪ في شركة RE&D Investments LLC، و661,900 دولار أمريكي من العملة الأمريكية المصادرة، والمعادن الثمينة التي تمت مصادرتها من منزله.

• حُكم على إيان فريمان من نيو هامبشاير بالسجن لمدة 96 شهرًا بتهمة إدارة مخطط لغسل أموال البيتكوين. لقد قام بتبادل أكثر من 10 ملايين دولار من عمليات الاحتيال الرومانسية والاحتيال عبر الإنترنت مقابل عملة البيتكوين. ومن خلال إهمال المتطلبات القانونية، وتعطيل ميزات مكافحة غسيل الأموال في أكشاك البيتكوين، ومساعدة المحتالين، قام فريمان بتسهيل غسيل الأموال. وأمر الضحايا بالكذب بشأن ودائعهم، وتهرب من الضرائب من عام 2016 إلى عام 2019، ويجب عليه دفع غرامة قدرها 40,000 ألف دولار وتعويض الضحايا.

• حُكم على كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك لنظام العملة المشفرة OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا. هو، جنبًا إلى جنب مع روجا إجناتوفا (المعروفة أيضًا باسم Cryptoqueen)، مدبرة عملية الاحتيال الضخمة OneCoin، والتي تقوم بتسويق عملة مشفرة احتيالية من خلال شبكة تسويق عالمية متعددة المستويات. حُكم على غرينوود بدفع ما يقرب من 300 مليون دولار كمصادرة لدوره في المخطط، الذي اجتذب استثمارات تزيد عن 4 مليارات دولار من ملايين الضحايا.