خلال العام الماضي ، تم أكثر من 350 مليون دولار ، 372 مليون دولار على وجه الدقة ، في المعاملات المشبوهة اكتشف في الكازينوهات أونتاريو.
علاوة على ذلك ، وفقًا للنقاد ، يحتاج هذا الاتجاه إلى اهتمام فوري إذا أرادت المنطقة تجنب ربط الأموال القذرة بكازينوهاتها.
الإبلاغ المستمر عن المعاملات المشبوهة:
يؤكد العدد الكبير من تقارير المعاملات المشبوهة أن موظفي الكازينو صارمون في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات ، وفقًا لمسؤولي المقامرة في المقاطعات. لكن ، ناقد الحزب الوطني الديمقراطي للمدعي العام ، كريستين وونغ تام ، قالت: "الحجم هو مصدر قلق كبير.
"أعتقد أن هذا المبلغ مقلق للغاية. من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به وهناك المزيد الذي يتعين القيام به بشكل استباقي ".
على صعيد متصل ، وبحسب طلبات حرية المعلومات التي قدمتها قناة سي تي في نيوز "تم الإبلاغ عن 372 مليون دولار في المعاملات المشبوهة في أونتاريو الكازينوهات في عام 2022. يأتي الرقم الذي يبلغ عدة ملايين من الدولارات بعد سنوات من الانخفاضات الوبائية ولكنه لا يزال أعلى بحوالي 38 مليون دولار من مستويات ما قبل الجائحة ".
تحقيق OPP:
أثناء التحقيق الذي أجرته شرطة مقاطعة أونتاريو (OPP) ، تم اكتشاف المعاملات التي تم الكشف عنها في إفادة خطية أن برانافان كاناباتيبيلاي كان مسؤولاً عن أكثر من 4 ملايين دولار في عمليات الشراء والسحب في الكازينو على مدار عدة سنوات.
علاوة على ذلك ، فإن مشترياته النقدية الكبيرة بسعر منتجع كازينو بيكرينغ في يوليو 2022 ، استفزت موظفي الكازينو لإنشاء تقارير المعاملات النقدية المشبوهة وإخطار السلطات.
في هذا الصدد ، كتب الضابط في الإفادة الخطية: لقد أجرى 10 معاملات تتراوح قيمتها بين 50,000 دولار و 100,000 دولار بإجمالي 824,700 دولار.
"كان مصدر النقد غير واضح ، وكان من غير المعتاد أن يمتلك الفرد مثل هذا المبلغ الكبير من النقد." بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد التقرير أن النقد بدون مصدر يدل على وجود احتمال كبير لغسيل الأموال.
في هذا الصدد ، تنص الإفادة الخطية على ما يلي: "ولكن على الرغم من العلامات الحمراء ، لا يزال الكازينو يقبل نقوده ، كما فعلت ثلاثة كازينوهات أخرى على الأقل منذ عام 2016."
علاوة على ذلك ، طلبت قناة CTV News من Pickering Casino and Resort التعليق على سبب قبولها 824,700،2022 دولار نقدًا في يوليو XNUMX عندما كان "غير واضح" ما هو مصدر الأموال. ومع ذلك ، لم يتلق أي رد.
حجز النقود:
"حددت وحدة مكافحة غسل الأموال في One Toronto Gaming كانابات شيبيلاي قد أجرى معاملات مشبوهة بسبب التناقض بين وظيفته ونشاط ألعاب الكازينو ، والارتفاع الكبير في نشاط الألعاب ، والعدد الكبير من المعاملات النقدية الكبيرة.
"من 30 أكتوبر 2021 إلى 14 سبتمبر 2022 في مواقع One Toronto Gaming ، أنتج Kanapathipillai 48 تقريرًا للمعاملات النقدية الكبيرة بلغ مجموعها 1,529,700 دولارًا أمريكيًا ، و 38 تقريرًا عن صرف الكازينو بلغ مجموعها 1,348,115 دولارًا أمريكيًا ، و 79,800 دولارًا أمريكيًا في المستوى الأدنى من النقد لمعاملات الرقائق ، و 37,500 دولارًا أمريكيًا في أقل- مستوى المعاملات من شريحة إلى نقدية "، وفقا للشهادة الخطية.
ومع ذلك ، لحسن الحظ ، انزلق Kanapathipillai عندما حاول شراء ما يقرب من 100,000 دولار نقدًا في كازينو فولزفيو في نياجرا تم إحباطها عندما أبلغ موظفو الكازينو السلطات بذلك ، مما أدى إلى مصادرة الأموال من قبل OPP.
للدفاع عن نفسه ، أخبر Kanapathipillai المحققين ذلك "كان يقامر بعائدات الرهن العقاري الثالث". ومع ذلك ، يبدو أنه لم يكرر هذا الادعاء رسميًا في جلسة استماع بالمحكمة هذا الأسبوع لتقرير ما إذا كانت المصادرة ستكون دائمة.
يظهر النظام الذي يتتبع المعاملات النقدية المشبوهة النتائج:
وتعليقًا على قضية Kanapathipillai ، يقول مسؤولو المقامرة في أونتاريو: "يعد تقديم التقارير في قضية Kanapathipillai علامة على أن النظام الذي تم وضعه لمراقبة المعاملات النقدية المشبوهة يعمل ويمكّن سلطات إنفاذ القانون من متابعة الأموال".
في هذه المذكرة ، قال متحدث باسم شركة AGCO: "يمكننا أن نؤكد أن هذه المسألة كانت نتيجة تحقيق أجراه مكتب تحقيق وإنفاذ OPP ضمن لجنة الكحول والألعاب في أونتاريو (AGCO).
"إن وجود مكتب شرطة مدمج متخصص في غسيل الأموال والتحقيقات ذات الصلة فريد من نوعه في أونتاريو ، مقارنة بالولايات القضائية الأخرى. يعمل IEB عن كثب مع فريق مكافحة غسيل الأموال في OLG لضمان مراقبة تقارير الكازينو وتحديد المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال المشتبه به والتحقيق فيها ".
علاوة على ذلك ، أصدرت شركة AGCO معايير جديدة في عام 2022 تتطلب من مشغلي الكازينو تحديد مصدر أموال المستفيد والمصادقة عليه ، وفقًا للوكالة.
"في جميع أنحاء أونتاريو ، من المتوقع أن تحقق مواقع ألعاب الكازينو 158 مليون دولار للمجتمعات المضيفة ،" وفقا لل أونتاريو اليانصيب والألعاب خطة عمل.
الحد من المعاملات النقدية المشبوهة بسبب COVID-19:
تشير الأرقام التي نشرتها CTV News Toronto من خلال طلب حرية المعلومات إلى أن إجمالي عدد المعاملات المشبوهة انخفض من 334 مليون دولار في عام 2019 إلى 134 مليون دولار في عام 2020 ، بسبب الوباء.
في عام 2021 ، انخفض إجمالي عدد المعاملات المشبوهة إلى 116 مليون دولار. ومع ذلك ، مع نهاية الوباء وإعادة فتح الكازينوهات ، ارتفعت المبالغ الإجمالية للمعاملات المشبوهة إلى آفاق جديدة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- المصدر https://news.worldcasinodirectory.com/372m-in-suspicious-cash-transactions-detected-in-ontario-casinos-in-2022-critics-call-for-immediate-attention-108733
