وفقًا لـ Eun Young Choi ، رئيس وحدة التشفير في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، قررت الولايات المتحدة استهداف المنصات الرقمية لأنها تسهل الأمر على المجرمين وغاسلي الأموال. قال تشوي إن وزارة العدل تأمل في اتخاذ إجراءات ضد كيانات مثل بورصات العملات الرقمية "سيكون لها تأثير مضاعف".
وزارة العدل لاستهداف الخلاطات والبهلوانات
قال Eun Young Choi ، ما يسمى بقيصر العملة المشفرة التابع للوزارة ، إن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ستستهدف منصات وكيانات تبادل الأصول الرقمية التي توفر الخلاطات والبهلوانات التي تُستخدم للتعتيم على مسار المعاملات. وفقًا لتشوي ، الذي أصبح مديرًا لفريق الإنفاذ في عام 2022 داخل الدائرة ، فإن وزارة العدل تستهدف مثل هذه الشركات لأنها تسهل على مبييض الأموال نقل الأموال دون أن يتم اكتشافهم.
إلى جانب تمكين المجرمين من الاستفادة من أفعالهم ، قال تشوي إن وزارة العدل تأمل في أن يكون للإجراء الذي تم اتخاذه ضد المنصات الرقمية تأثير أوسع. تشوي يقال وقال:
ولكن علاوة على ذلك ، فإنهم يسمحون لجميع الفاعلين الإجراميين الآخرين بالاستفادة بسهولة من جرائمهم وصرف الأموال بطرق من الواضح أنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا. ولذا نأمل أنه من خلال التركيز على تلك الأنواع من المنصات ، سيكون لدينا تأثير مضاعف.
من خلال التركيز على المنصات الرقمية ، قالت تشوي إن وزارتها ترسل أيضًا "رسالة رادعة" للشركات التي تلتف على العقوبات وتلك التي لا تتبع قواعد تحديد هوية العميل المطلوبة.
حملة Crypto Crackdown الأمريكية
خلال فترة عملها كقيصر تشفير لإدارة بايدن ، اتخذت حكومة الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد منصات التشفير والمؤثرين. بالإضافة إلى ذلك ، أ سجل تم إصدار غرامة ضد المحتالين المزعومين بالعملات المشفرة. دفع موقف الحكومة الأمريكية المتشدد بشكل متزايد بشأن العملات المشفرة ، بدوره ، كيانات التشفير مثل Coinbase إلى التفكير في الانتقال إلى بلدان ذات لوائح أقل صرامة.
ومع ذلك ، على الرغم من تهديدات بورصات العملات المشفرة بالانسحاب من البلاد ، اقترح تشوي أن الحملة ضرورية لمنع العناصر الإجرامية من استخدام العملات المشفرة لتحقيق أهدافهم.
قال تشوي: "نحن نرى حجم ونطاق الأصول الرقمية المستخدمة في مجموعة متنوعة من الطرق غير المشروعة تنمو بشكل كبير على مدى السنوات الأربع الماضية ، على سبيل المثال ،".
بالإضافة إلى استهداف بورصات العملات المشفرة ، تستهدف وحدة تشوي المشفرة داخل وزارة العدل أيضًا عمليات الاحتيال الاستثمارية. وفقًا للتقرير ، في أبريل وحده ، صادرت الإدارة أصولًا مشفرة تبلغ قيمتها أكثر من 112 مليون دولار قالت إنها مرتبطة بمثل هذه الحيل.
ما رأيك بهذه القصة؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
- المصدر https://news.bitcoin.com/report-biden-administration-crypto-tsar-says-doj-will-target-digital-asset-exchange-platforms/
