رفع المدعون الفيدراليون دعوى قضائية يوم الثلاثاء للاستيلاء على شقتين في مدينة نيويورك بقيمة 14 مليون دولار، يُزعم أنه تم شراؤهما من عائدات مخطط فاسد يشمل منجم النحاس الضخم في منغوليا، ورئيس وزراء سابق لتلك الدولة، وابنه خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.
وتفصل الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين ما مجموعه 128 مليون دولار من العقود غير القانونية المزعومة الممنوحة من قبل شركة التعدين المنغولية المملوكة للدولة لشركات وهمية، والتي استفاد منها رئيس الوزراء آنذاك سوخباتار باتبولد وعائلته، بما في ذلك ابنه الأكبر.
"خلال فترة ولاية باتبولد كرئيس للوزراء، أدخلت شركة Erdenet Mining Corporation وسيطًا له علاقات مع Batbold في العلاقة مع [شركة تجارة السلع] Ocean Partners، مما سمح لباتبولد بسحب ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي ومصلحته، والتي تضمنت الشراء. وتزعم الدعوى أن "الشقق الفاخرة في مانهاتن".
شغل باتبولد منصب رئيس الوزراء من عام 2009 حتى عام 2012. وهو حاليا عضو في البرلمان المنغولي.
الأموال المرتبطة بعقد آخر يُزعم أنه غير قانوني بقيمة 30 مليون دولار من شركة Erdernet Mining ذهبت إلى حساب مصرفي في الولايات المتحدة يسيطر عليه الابن الأكبر، باتوشيج باتبولد، عبر التحويلات البرقية التي تشير إلى "دفع السيارة"، والرحلات والسفر، و"الدفع المدرسي". وقالت الدعوى "و" دفع أجر مصمم الديكور الداخلي ".
نجل باتبولد، باتوشيج باتبولد، خريج كلية هارفارد للأعمال، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.
عمل باتوشيج باتبولد أيضًا كمساعد صيفي في شركة بلاكستون في عام 2014، وكمحلل تعدين في مورجان ستانلي من عام 2009 حتى عام 2011، وفقًا لصفحته على LinkedIn.
وقال أورين سنايدر، المحامي في شركة Gibson Dunn التي تمثل سخباتار باتبولد وباتوشيج باتبولد، في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ CNBC: “إن المطالبات المقدمة اليوم تعكس مزاعم هزمها موكلينا قبل عامين في المحاكم حول العالم”.
"في تلك الحالات، أثبتنا أن الادعاءات ضد السيد باتبولد كانت نتاج حملة تضليل تهدف إلى التلاعب بالديمقراطية المنغولية - وهي حملة يديرها معارضو السيد باتبولد سرًا".
"السيد. وقال المحامي إن باتبولد يتطلع إلى يومه أمام المحكمة، حيث ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
تواصلت CNBC مع بعثة منغوليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك للتعليق على المزاعم الواردة في الدعوى.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cnbc.com/2024/03/26/feds-sue-to-seize-new-york-apartments-in-mongolia-scheme.html
