• فريق عمل الإجراءات المالية (FATF) أفادت مؤخرًا أن 58 فقط من أصل 128 سلطة قضائية أبلغت عن أنها نفذت الآن أيًا من معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المنقحة ، بما في ذلك "قاعدة السفر". يتماشى هذا مع ما وجدناه من خلال عملنا مع FATF ومع VASPs الرائدين - تحديد مشكلة الشروق كقضية أساسية ، حيث يحدث اعتماد اللوائح بشكل حتمي بمعدلات مختلفة حول العالم.

تم تصميم حل المسافر CipherTrace لمساعدة VASP في ضمان الامتثال لقواعد السفر من خلال المساعدة في أتمتة بعض عمليات مشاركة المعلومات بأقل تكلفة وجهد. نظرًا لأنه من المتوقع أن تنفذ المزيد من الولايات القضائية حول العالم لوائح Travel Rule ، فإن الميزة / الوظيفة في تطبيق CipherTrace Web Application تساعد على تمكين الامتثال لقاعدة السفر

CipherTrace المسافر تساعد المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة على الامتثال للوائح "قواعد السفر" العالمية و توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال توفير طريقة للمشاركة الآمنة لمعلومات المستفيد والمنشئ المطلوبة المتعلقة بالمعاملات مع VASPs الآخرين.

يساعد CipherTrace Traveler مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPS) في عملهم للامتثال للعالمية لوائح "قانون السفر" من خلال المشاركة بأمان العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد معلومات المعاملات مع VASPs الأخرى التي تم فحصها. إنه يمكّن الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاستمرارية التشغيلية في الولايات القضائية التي تفرض لوائح قواعد السفر من خلال تمكين تأكيدات معاملات التبادل الآمن.

سنت البلدان التالية لوائح لفرض قاعدة السفر:

• الولايات المتحدة
• كندا
• اليابان
• سنغافورة
• كوريا الجنوبية
• سويسرا

بالإضافة إلى ذلك ، اقترحت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ ، من بين دول أخرى ، لوائح لجعل قاعدة السفر قابلة للتطبيق على معاملات العملة الافتراضية في بلدانهم. نظرًا لأن إرشادات قواعد السفر لم يتم قبولها وتمريرها إلى قانون في جميع أنحاء العالم ، فقد كان أحد التحديات التي تواجه VASPs هو الامتثال في الوقت المناسب للوائح قواعد السفر في ولايتها القضائية بناءً على إرشادات FATF.

التحدي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)

• كيفية إجراء العناية الواجبة للطرف المقابل
• كيفية تبادل المعلومات المطلوبة بشكل آمن وموثوق دون المساس بمعلومات التعريف الشخصية
• كيفية تنفيذ إرشادات قاعدة السفر بأقل تكلفة وجهد
• كيفية تقليل الاضطراب للعملاء

حل تحديات VASP باستخدام تطبيق الويب CipherTrace Traveler

تم تصميم تطبيق ويب CipherTrace Traveler للمساعدة مقدمو خدمة الأصول الافتراضية في الامتثال للوائح "قاعدة السفر" العالمية من خلال المشاركة الآمنة لمعلومات معاملات العملة المشفرة مع الآخرين الذين تم فحصهم VASPs. يقوم منتج CipherTrace Traveler بتمكين AML الامتثال والاستمرارية التشغيلية في الولايات القضائية التي تطبق لوائح قواعد السفر من خلال تمكين تأكيدات معاملات التبادل الآمن.  هذا إصدار مهم للمنتج لعدد من الأسباب.

مميزات تطبيق الويب CipherTrace:

• يوفر القدرة على نقل معلومات قواعد السفر إلى أي مقدم خدمة أصول افتراضية (VASPما هو مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)؟ افتراضية أ ... المزيد) ، بغض النظر عما إذا كان لديهم حل قاعدة السفر موجود أم لا.
• يسمح بتخزين رسائل قاعدة السفر دون إرسالها ، وهو مطلب في العديد من الولايات القضائية.
• يقدم إخطارات آلية. إذا كان VASP المستفيد ليس TRISA (تحالف تبادل معلومات قاعدة السفر) عضوًا ، سيتم إرسال بريد إلكتروني به رابط إلى صفحة تسجيل الدخول تلقائيًا إلى VASP المستفيد لإخطاره بتوفر معلومات قاعدة السفر.
• يدعم تبادل المعلومات المطلوبة لقواعد السفر بين أي VASPs ، وحل "قضية الشروق" (قد تسري اللوائح في أوقات مختلفة حول العالم مع شروق الشمس) عن طريق تنبيه مسؤولي الامتثال تلقائيًا في موفري الأصول الافتراضية للوجهة عند إتاحة المعلومات المطلوبة لقاعدة السفر.

الشروع في استخدام تطبيق الويب CipherTrace Traveler

لتبدأ مع CipherTrace Traveler ، أو إلى ببساطة املأ هذا النموذج على موقعنا على الانترنت.

لمعرفة المزيد حول كيفية ضمان الامتثال لقواعد السفر ، استمع إلى البث عبر الويب عند الطلب ، "تطبيق قواعد السفر متوفر هنا: كل ما تحتاج إلى معرفته للامتثال ".

المصدر: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/