مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، ناقشت شركات مراقبة blockchain وطبقت طرقًا لمكافحة الدول الخاضعة للعقوبات من استخدام الأصول الرقمية. في الأسبوع الماضي ، كشفت Chainalysis عن أدوات فحص لشركات التشفير التي تهدف إلى الامتثال للعقوبات الدولية. يوم الاثنين ، نشر الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic منشور مدونة يصف عمل الشركة لمكافحة التهرب من العقوبة.
الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic يتحدث عن `` عمل الشركة لمكافحة التهرب من العقوبات في العملات المشفرة ''
هذا الأسبوع ، سيمون مايني ، الرئيس التنفيذي لشركة مراقبة blockchain بيضاوي الشكل، نشر منشور مدونة بشأن كيفية تعامل الشركة مع عمليات التهرب من العقوبات المرتبطة بأصول التشفير. مينى بلوق وظيفة يؤكد أن "الحرب في أوكرانيا أثبتت أن التقنيات القوية مثل العملات المشفرة يمكن استخدامها بطرق إيجابية وسلبية."
يوضح الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic بالتفصيل كيفية جمع الأموال للحكومة الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تتخذ من أوكرانيا مقراً لها. من ناحية أخرى ، يشير منشور مدونة Maini إلى أن الأصول الرقمية كانت موجودة مستعمل من قبل القوات المدعومة من روسيا. يضيف المدير التنفيذي Elliptic:
هناك أيضًا خطر حقيقي يتمثل في استخدام روسيا لأصول التشفير للتحايل على العقوبات من خلال الجرائم الإلكترونية التي ترعاها الدولة ، وإخفاء الثروة ، وحتى التنقيب عن العملات المشفرة.
يوضح مايني أن Elliptic قد "ضاعفت" جهودها لمساعدة صناعة التكنولوجيا المالية على "منع تهرب روسيا من العقوبات". حتى الآن ، تمكنت Elliptic من تحديد أكثر من 400 من مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يقبلون الروبل لتداول العملات الرقمية.
روابط إهليلجية لـ 15 مليون عنوان مشفر للنشاط الإجرامي الروسي ، 'عدة مئات الآلاف من عناوين التشفير' مرتبطة بجهات فاعلة روسية خاضعة للعقوبات
علاوة على ذلك ، فإن الشركة "ربطت بشكل مباشر أكثر من 15 مليون عنوان تشفير بالنشاط الإجرامي مع وجود صلة في روسيا." علاوة على كل ذلك ، تمكنت Elliptic من وضع علامة على عدد كبير من عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بالروس الخاضعين للعقوبات. يقول الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic:
لقد حددنا عدة مئات الآلاف من عناوين التشفير المرتبطة بالجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات في روسيا. يتجاوز هذا ما تم تضمينه في قوائم العقوبات ليشمل عناوين أخرى تمكنا من ربطها بهذه الجهات من خلال تحليلنا الخاص.
في وقت كتابة هذا التقرير ، كان الروبل الروسي هو 23rd أزواج التداول الأكثر استخدامًا مقابل أصل العملة المشفرة بيتكوين (BTC)، ولكن ضد حبل (USDT)يمثل الروبل USDTالصورة المرتبة الرابعة زوج التداول الأكثر استخدامًا. بالإضافة إلى Elliptic، Chainalysis كشف قبل خمسة أيام ، كانت شركة مراقبة blockchain تُطلق أداتين لمساعدة شركات التشفير على مكافحة الكيانات التي تتهرب من العقوبات.
شركة مراقبة Blockchain هي `` تحقق بنشاط في محافظ الأصول المشفرة ''
علاوة على ذلك ، في منشور مدونة حديث تم نشره خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ، منصة تبادل العملات المشفرة الشهيرة Coinbase كشف لقد أدرجت في القائمة السوداء أكثر من 25,000 عنوان تشفير مرتبطة بأفراد أو كيانات روسية. يسلط إعلان Elliptic الناشئ عن منشور مدونة الرئيس التنفيذي يوم الاثنين ، الضوء على أن الشركة لم تكتف فقط بوضع علامات على مئات الآلاف من عناوين التشفير ، بل تراقب أيضًا محافظ الأصول المشفرة.
واختتم مايني الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic قائلاً: "نحن نحقق بنشاط في محافظ الأصول المشفرة التي يُعتقد أنها مرتبطة بمسؤولين روس وأوليجاركيين خاضعين للعقوبات". "نحن نتعاون مع الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى لضمان أن المسؤولين عن تمكين غزو أوكرانيا لا يمكنهم استخدام الأصول المشفرة لإخفاء ثرواتهم."
ما رأيك في منشور مدونة الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic حول قيام الشركة بالإبلاغ عن عدة مئات الآلاف من عناوين التشفير المرتبطة بجهات فاعلة مقرها روسيا؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
