قبل قاضٍ فيدرالي اعترافًا بالذنب من بورصة العملات المشفرة Binance بالإضافة إلى غرامات وعقوبات بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية قضيتها - وهو أكبر تقييم من نوعه في تاريخ الملاحقات المالية الفيدرالية.

وافق القاضي الفيدرالي ريتشارد جونز على الصفقة – التي تتضمن غرامة جنائية قدرها 1.8 مليون دولار ومصادرة 2.5 مليون دولار كعقوبة مالية لعدم بذل العناية الواجبة المطلوبة في تقديم خدماته – في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. رويترز تقرير.

قال ممثلو الادعاء بوزارة العدل الأمريكية في المحكمة: "يرجع ذلك جزئيًا إلى فشل Binance في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، حيث استخدمت الجهات الفاعلة غير المشروعة منصة Binance بطرق مختلفة، بما في ذلك تشغيل خدمات الخلط التي حجبت مصدر وملكية العملة المشفرة". وثائق. “التعامل بالعائدات غير المشروعة من متغيرات برامج الفدية؛ ونقل عائدات معاملات السوق على الإنترنت المظلم، واختراقات البورصة، ومختلف عمليات الاحتيال المتعلقة بالإنترنت.

وقال ممثلو الادعاء إن مبلغ 4.3 مليار دولار هو أكبر عقوبة يتم فرضها على شخص أعمال الخدمات المالية وقالوا إنه في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، "يتناسب مع خطورة السلوك الإجرامي لبينانس".

وأوضحوا أن "Binance ارتكبت جرائم خطيرة في مخطط متعمد للنمو في أسرع وقت ممكن، وهناك عقوبة كبيرة مبررة لهذه الانتهاكات". "إن الجملة المقترحة مناسبة، وتحمل Binance المسؤولية عن أعمالها الإجرامية، وتوفر الردع اللازم للجهات الإجرامية الأخرى."

كان الرقم الذي يلفت الأنظار تم طرحه لأول مرة في نوفمبر خلال المفاوضات المبكرة للشركة مع المدعين الفيدراليين، ولكن تم إبرام الصفقة النهائية اليوم من قبل القاضي ريتشارد أ. جونز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل.

ومع تسوية مطالبات الشركة، يظل السؤال مفتوحًا عما سيحدث لمؤسسها، Changpeng "CZ" Zhao.

حاليا, خارج على 175 مليون دولار السندات، تم تأجيل الحكم على تشاو بتهمة انتهاك عقوبات غسل الأموال من قبل تهم وزارة العدل الأمريكية حتى 30 أبريل. وأثناء انتظار الحكم عليه، يُمنع تشاو من أي مشاركة حالية أو مستقبلية في تشغيل أو إدارة الأعمال المتعلقة بـ Binance.

يريد المدعون الآن من تشاو تسليم جواز سفره الكندي وإخطاره قبل ثلاثة أيام على الأقل من السفر، حسبما ذكرت سي إن بي سي. وذكرت اليوم.

وإلى جانب الاعتراف بالذنب والموافقة على دفع العقوبة الباهظة، ذكرت وثائق المحكمة أن بينانس وافقت على التعاون مع الحكومة، وتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها، واعتماد مراقب امتثال مستقل.

لقد تمكنت Binance من الخروج من المشاكل القانونية. في ديسمبر، وافقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي على تسوية بين بينانس ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بقيمة بـ2.7 مليار دولار، حيث طُلب من تشاو دفع 150 مليون دولار شخصيًا بعد اتهامه بانتهاك قانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة الأخرى.

حرره ريان أوزاوا.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/218833/judge-approves-binances-plea-deal-with-4-3-billion-fine-as-cz-awaits-sentencing