في تطور حديث في أخبار Binance الأمريكية، أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مخاوف بشأن امتثال Binance.US، الذراع الأمريكي لبورصة Binance العالمية، لـ التحقيقات الجارية. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أن Binance.US كانت كذلك غير متعاون في توفير معلومات مهمة بخصوص أصول العملاء والجوانب الحيوية الأخرى للتحقيق.
ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة واستجابة Binance.US
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Binance.US بإحباط عملية الاكتشاف المستمرة عمدًا من خلال الفشل في إثبات أن شركتها الأم العالمية، Binance Holdings، لا يمكنها الوصول إلى الأموال المملوكة لعملاء Binance.US.
في تقرير حالة مشترك قدم أمام محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance.US لم تكن راغبة أو غير قادرة على الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات تتعلق بحضانة أصول العملاء. وقد طلبت الهيئة التنظيمية تدخل المحكمة لتسريع عملية الاكتشاف.
أضاف المنظم:
"لقد ألقى الاكتشاف المعجل بظلال من الشك على ادعاءات BAM بأنها تتحكم حصريًا في المفاتيح الخاصة."
ويؤكد محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات أنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع بنك المغرب بشأن المسائل الحاسمة، معتبرين أن بنك المغرب لم يكن متعاونًا أو غير قادر على تقديم إجابات على الأسئلة الرئيسية. تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تدخل المحكمة ضروري في ضوء رفض BAM الوفاء بالتزامات الاكتشاف الأساسية، مثل إنتاج المرفقات والبيانات الوصفية المرتبطة بالمستندات ذات الصلة وتقديم ردود مكتوبة.
وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات، يطالب بنك BAM باستمرار بالحضانة والسيطرة الحصرية على أصول عملائه، بما في ذلك المفاتيح الخاصة والإداريةبالإضافة إلى عمليات النقل والسحب ذات الصلة. تمتد هذه السيطرة المزعومة إلى استبعاد كيانات Binance.
ومع ذلك، كشفت عملية الاكتشاف التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات عن معلومات تشير إلى أن BHL يمكن أن تؤثر على عمليات نقل الأصول الرقمية لـ BAM من محافظ إيداعات العملاء إلى المحافظ الساخنة، خاصة عند مواجهة مشكلات مع نظام PNK. ويُزعم أن رئيس المقاصة في BAM، تاو تشانغ، يتواصل مع مجموعة دردشة يشار إليها باسم "فريق محفظة BHL" عند مواجهة تحديات فنية تتعلق بحركة الأصول.
وعلى الرغم من هذه الاكتشافات، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها، بعد ثمانية أشهر من الاكتشاف، لم تجد أي دليل يشير إلى انعدام الأمن، أو سوء الاستخدام، أو تبديد أصول عملاء بنك المغرب. يؤكد الطلب أن الإفادات الإضافية غير مبررة، وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تدخل المحكمة لمعالجة المأزق والحصول على المعلومات اللازمة من بنك المغرب.
ردًا على هذه الادعاءات، نفت Binance.US بشدة ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، مؤكدة أنها امتثلت لجميع طلبات الهيئة التنظيمية للحصول على معلومات. تجادل البورصة بأن ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بأصول العملاء لا أساس لها من الصحة وأنها تجاوزت التزاماتها بالتعاون مع هيئة مراقبة الأوراق المالية.
القضايا المركزية في التحقيق
في قلب تحقيق SEC هي مسألة ما إذا كان موظفو ذراع Binance غير الأمريكية لديهم إمكانية الوصول إلى أصول العملاء التي تحتفظ بها Binance.US. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Binance.US فشلت في إثبات أنها لم تمنح الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو أشكال أخرى من الوصول إلى أصول العملاء للموظفين خارج الولايات المتحدة.
يعد هذا النزاع بين Binance.US وهيئة الأوراق المالية والبورصات جزءًا من تحدي قانوني أوسع بدأته هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو من العام الماضي ضد Binance وBinance.US ومؤسسهما ومديرهما التنفيذي السابق Changpeng Zhao. وتزعم الدعوى القضائية حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، بما في ذلك بيع الأوراق المالية غير المسجلة وخلط أصول العملاء مع أصول كيان منفصل يسيطر عليه تشاو.
القراءة ذات الصلة: معركة هيئة الأوراق المالية والبورصة على "الأوراق المالية غير المسجلة": ما الذي يفعله المنظم؟
في يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Binance Holdings Ltd، وBinance.US، وBAM Trading Services، وBAM Management US، وChangpeng Zhao، بدعوى انتهاك قانون الأوراق المالية الأمريكي. وزعمت أن موظفي Binance في الخارج تمكنوا من الوصول إلى أصول عملاء Binance.US. صرح مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، جوربير إس جريوال، عن كيانات تشاو وباينانس "لم يعرفوا قواعد الطريق فحسب، بل اختاروا أيضًا بوعي التهرب منها وتعريض عملائهم ومستثمريهم للخطر - كل ذلك في محاولة لتحقيق أقصى قدر من أرباحهم".
بالإضافة إلى ذلك، توصلت Binance إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية في 21 نوفمبر، حيث وافقت على الدفع بـ4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية. وكجزء من التسوية، أقر تشاو بأنه مذنب في تهم غسل الأموال وينتظر جلسة النطق بالحكم الجنائي المقرر عقدها في 3 أبريل، حيث قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
التأثير على عمليات Binance.US
كان للتحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) آثار ملموسة على عمليات Binance.US. أعربت البورصة عن مخاوفها بشأن فقدان الشركاء المصرفيين وانخفاض عدد المستخدمين النشطين. وقد أدت هذه التحديات إلى تغييرات تشغيلية كبيرة داخل الشركة، بما في ذلك إنهاء خدمة أكثر من 200 موظف، أي ما يعادل ثلثي قوتها العاملة منذ يونيو 2023.
Binance.US المدير التنفيذي للعمليات كريستوفر بلودجيت مرتبط أدت تخفيضات الموظفين إلى انخفاض الأرباح وارتفاع النفقات بعد تدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
أخبار Binance الأمريكية: الخلاصة
مع استمرار تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات في Binance.US، تواجه بورصة الأصول الرقمية تدقيقًا متزايدًا بشأن امتثالها للمتطلبات التنظيمية. لن تؤثر نتيجة هذا التحقيق على Binance.US فحسب، بل قد يكون لها أيضًا آثار أوسع على صناعة الأصول الرقمية ككل.
وفي ضوء هذه التطورات، يتابع أصحاب المصلحة الإجراءات عن كثب، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الادعاءات وتداعياتها المحتملة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitcoinnews.com/legal/binance-us-news-sec-non-compliance/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-us-news-sec-non-compliance
