بيتكوين جولد (BTG) يتم التحكم في سعره بواسطة حوت يتحكم بالقرب من نصف العرض المتداول. هذه هي نتائج تحليل أجراه تاجر ومحلل مستقل ، فضل عدم الكشف عن اسمه.
نشر النتائج التي توصل إليها في مدونة بريد.. اعلاني، حيث شرح لماذا يعتقد أن مجموعة واحدة من الأشخاص قد تراكمت في طريقها إلى موقع ضخم للبيتكوين جولد ، ويستخدمون هذا العرض الآن للسيطرة على السوق.
التراكم من خلال Bitfinex
بدأت الأحداث في أغسطس 2018 ، عندما بدأت مواقع الهامش الطويلة في Bitfinex صعودها الحاد ليشمل ما يقرب من مليوني BTG. تتيح البورصة بيانات الهامش الخاصة بها للجمهور ، والتي يمكن أن تساعد في قياس معنويات المتداول العام بعملة معينة - على سبيل المثال من خلال مقارنة نسبة المراكز القصيرة والطويلة.
BTG / USD صفقات شراء على Bitfinex. مصدر: TradingView.
في حالة Bitcoin Gold ، كانت الزيادة القوية في مراكز الهامش مصحوبة بحركة سعر باهتة. بينما اتبعت العملة عمومًا سوق التشفير الأوسع ، ارتفع السعر في النهاية إلى الأسفل.
BTG / USD على Bitfinex. مصدر: TradingView.
قدر المحلل أن 1.9 مليون BTG المحتفظ بها في وقت ما في Bitfinex تمثل ما بين 38 ٪ و 48 ٪ من إجمالي المعروض المتداول.
ولد Bitcoin Gold في عام 2017 بعد تفرع شبكة من Bitcoin (BTC) ، وبالتالي الحفاظ على تاريخها الأصلي حتى تلك النقطة. هذا يعني أن Bitcoin Gold يحتوي على الأقل على العديد من العملات غير النشطة مثل الأصل ، بما في ذلك ذاكرة التخزين المؤقت لـ Satoshi.
وأوضح كيف وصل إلى هذا الرقم:
"لم تتحرك أكثر من 11 مليون بيتكوين (BTC) في العام الماضي. وبالنظر إلى عدم رغبة المحافظ الكبيرة في المطالبة بعملاتها المعدنية بسبب الخوف من تسرب المفتاح الخاص مقابل عائد ضئيل ، يمكن القول أن عددًا أكبر من 11 مليون BTGs غير نشط أو مفقود إلى الأبد. "
ثم قدر رقمًا من 4 إلى 5 ملايين BTG نشط. عندما سئل عن طريق كوينتليغراف لماذا هو متأكد من أن هذا هو عمل حوت واحد ، أوضح:
"كان التراكم ثابتًا ومنهجيًا للغاية على مدار عام تقريبًا ، وسيكون من المستحيل تقريبًا أن يكون من قبيل المصادفة أن العديد من الكيانات كانت تستخدم نفس النظام بالضبط للتراكم."
أجرى المحلل أيضًا تحليلًا يدويًا لمتوسط سعر الدخول للحوت. من خلال مقارنة عدد العملات التي يتم شراؤها كل يوم بسعرها ، وصل إلى رقم 22.86 دولار كسعر التعادل.
جني الأرباح
بعد التراكم الواسع النطاق ، بدأ الحوت باستخدام موقعه للتأثير على الأسواق. في أوائل يناير ، ارتفع سعر Bitcoin Gold في حركات متتالية بنسبة تصل إلى 200 ٪ ، من 5 دولارات إلى 15 دولارًا. انخفضت مواقع الهامش بشكل سريع مع اكتمال الحركة الصعودية.
BTG / USD صفقات شراء مع السعر. مصدر: TradingView.
لم يتم نشر أي إعلانات رئيسية في ذلك الوقت على حساب Twitter على Bitcoin Gold ، مما يسلط الضوء على احتمالية حركة الأسعار الملفقة. لاحظ المحلل أيضًا أن محافظ Bitfinex تم تجفيفها لاحقًا من جزء كبير من BTG.
أجرى اختبارًا على Binance ، والذي أظهر أنه ليس كذلك افضل الرحلات السياحية محفظة نقود. تشير مقارنة الحجم إلى البورصة الكورية Bithumb باعتبارها المتلقي المحتمل لهذه الأموال. يقول المحلل أن هذا جزء من استراتيجية "توزيع" الحيتان ، والتي من شأنها أن تجعل تجار التجزئة الخارجيين ينضمون إلى مضخة ملفقة للسماح للحوت بتفريغ العملات المعدنية.
مقارنة نشاط الصرف. مصدر: Onlyforesight.com و TradingView.
ومع ذلك ، تم تأجيل السعر من الارتفاع بسبب "جدار بيع" قوي على Bitfinex ، حوالي 15 دولارًا. أدى النشاط المتزايد على Bithumb المحلل إلى استنتاج أن الحوت يمكن أن يكون كوريًا ، حيث يتطلب التبادل رقمًا وطنيًا للضمان الاجتماعي لإنشاء حساب.
فرص صدفة
يمكن تفسير الانخفاض المفاجئ في هامش Bitfinex أيضًا من خلال تصفية الحيتان من BTG. يجادل المحلل في أن المجموعة التجارية ببساطة "ادعت" موقفها:
"أعتقد أن الحوت كان يخطط للبيع في Bitfinex في الأصل ، ثم أدرك بعد ذلك أنه لا يوجد سيولة كافية للخروج من هناك ، لذا فهم الآن مضطرون لإرسال عملاتهم المعدنية إلى بورصة أخرى (من خلال" المطالبة "أولاً بمركز الهامش الخاص بهم ، و ثم الانسحاب). "
"المطالبة" هو فعل تسوية مركز الهامش عن طريق تعويض المبلغ المقترض بالكامل.
وقد لوحظت تكتيكات التلاعب في السوق منذ ذلك الحين على Binance. كما أوضح المحلل:
"يعمل Bitfinex كآلية قمع ؛ في كل مرة يحاول السعر زيادتها على Binance ، يقوم Bitfinex بإيقافه. يرى الناس (والآليات) الفرق ، ويحاولون الانقضاض على فرصة المراجحة. ومع ذلك ، في الوقت الذي ينقل فيه الأشخاص BTGs من Bitfinex إلى Binance ، تكون الفجوة قد أغلقت بالفعل وتتساوى الأسعار ".
ويمكن رؤية ذلك بوضوح في تداول 10 فبراير. كما هو موضح في الصورة أدناه ، فإن الشموع على Bitfinex لديها "قطع نظيف" حول $ 13.8 ، في حين أن السعر على Binance انتقل بوضوح إلى ما بعد الحاجز.
BTG / USD على Bitfinex و Binance (الخط البرتقالي) ، شموع H1 في 10 فبراير. المصدر: TradingView.
لعبة النهاية
بالنظر إلى حجم ومقدار الوقت المستغرق في تراكم BTG ، جادل المحلل بأن المتداولين سيسعون إلى تحقيق ربح كبير:
"من المتوقع أن يتضاعف سعر BTG في القيمة من القيمة الحالية ~ 12 دولارًا (اعتبارًا من هذا المنشور) ويزيد مبلغًا كبيرًا من سعر التعادل المتوقع البالغ 22.86 دولارًا."
وافترض أن الهدف المحتمل يمكن أن يكون 100 دولار ، مما قد يؤدي إلى ربح أقصى قدره 150 مليون دولار. المحاولات الحالية لقمع الأسعار ضرورية لعدم ترك الفائدة تتلاشى بسرعة كبيرة ، كما أوضح المحلل:
"إذا ارتفع السعر بسرعة كبيرة ، فمن المقرر أن يتجه هبوطيًا لفترة ممتدة حيث يحصل الناس على الأرباح تدريجيًا ولا يوجد أحد لشراء العرض المتزايد الذي يصل إلى السوق".
لا توجد حاليًا أي إشارات تشير إلى أن فريق Bitcoin Gold له أي علاقة بهذا التلاعب في السوق. لم يستجب المطورون لطلب Cointelegraph للتعليق.
