أوقفت مؤسسة لتجارة العملات الرقمية عملياتها بعد الموافقة على غرامة قدرها 8 ملايين دولار والتخلي عن تراخيصها لهيئات الرقابة الحكومية في نيويورك، بعد أن تبين أنها غير متوافقة مع معايير الصناعة المالية المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني.

واجهت شركة Genesis Global Trading, Inc. "عمليات رقابة تنظيمية" "جعلت الشركة عرضة للتعاملات غير المصرح بها والتهديدات لأمن المعلومات"، بما في ذلك أعمال غسل الأموال المحتملة، وفقًا لإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (DFS). ذكر يوم الجمعة.

زوار الشركة الصفحة الرئيسية تم استقبالهم بالإشعار التالي اعتبارًا من يوم الثلاثاء: "توقفت شركة Genesis Global Trading, Inc. عن إجراء عملياتها التجارية."

• أمر الموافقة الرسمية أصدرت DFS سجلًا لانتهاك المؤسسة للوائح BitLicense الخاصة بها، وهو الترخيص المطلوب لمؤسسات العملة الافتراضية في الولاية. تم تصميمه في عام 2015، والغرض منه هو حماية العملاء، حيث تسعى سلطات نيويورك جاهدة إلى الريادة في إطار عمل يمكن اعتماده على المستوى الوطني كما أشاروا.

تعليق من ألباني تايمز يونيون أبرزت حقيقة أن إعلان الإنفاذ جاء في أعقاب تدقيق الحالة من قبل المراقب المالي، مما يشير إلى تراخي الإشراف على BitLicense من قبل DFS.

لم يوضح أمر الموافقة التهديدات الإلكترونية المحددة التي واجهتها شركة Genesis Global Trading، ومع ذلك فقد لفت الانتباه إلى بعض أوجه القصور في تقييمات مخاطر الأمن السيبراني المطلوبة المقدمة في ديسمبر 2022؛ لم تكن هذه فقط "تم تقديمها متأخرة عن الموعد المحدد لسنوات"، ولكنها أيضًا "لم تكن شاملة بدقة" ولم تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح مخاطر الأمن السيبراني التي يواجهها نموذج أعمال الشركة.

في حين أن DFS لم تصل إلى حد الإشارة إلى حالات واضحة لغسل الأموال عبر Genesis Global Trading، فقد أعربت الإدارة عن مخاوفها بشأن افتقار الشركة الواضح إلى تقديم تقارير كافية عن الأنشطة المشبوهة (SARs) تتماشى مع الإجراءات الإجرامية المحتملة.

أشار إشعار DFS إلى أن كمية تقارير SAR المسجلة خلال إطار زمني معين للمراجعة كانت منخفضة بشكل غير متناسب بالنسبة لحجم المعاملات التي تمت معالجتها، مما يلقي بظلال من الشك على قوة أنظمة الشركة للكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.