فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد ساعدوا المتسللين سيئي السمعة Lazarus Group في معالجة تحويل العملة المشفرة المسروقة إلى عملة فيات ، بزعم تمويل أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (WMD) والباليستية. برامج الصواريخ.

زعم تقرير سابق صادر عن Chainalysis أن Lazarus Group كانت مسؤولة عن سرقة تشفير بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار في عام 2022.

يواجه 3 تجار خارج البورصة في الصين عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على اثنين من التجار خارج البورصة (OTC) وو هيوهوي ، ومقرهما في جمهورية الصين الشعبية ، وتشينغ هونغ مان ، ومقرهما في هونغ كونغ.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على سيم هيون سوب ، الذي انتقل مؤخرًا إلى الصين وعمل في شركة كوريا كوانجسون المصرفية ، وهي كيان تم تحديده سابقًا لتقديم دعم الخدمات المالية لمؤسستين أخريين تمت معاقبتهما بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما ورد في أ خبر صحفى، سهلت وو تحويل العملات المشفرة المسروقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات إلى فيات في عام 2021 لمجموعة لازاروس ، بينما ساعد تشنغ وو عن طريق تحويل المدفوعات إلى الشركات لتلقي العملات المشفرة. يقرأ العلاقات العامة:

"في كثير من الأحيان ، تستخدم الجهات الفاعلة في كوريا الديمقراطية شبكات التجار خارج البورصة ، بما في ذلك تجار OTC المقيمين في جمهورية الصين الشعبية (PRC) ، لإجراء المعاملات نيابة عنهم لتجنب اكتشاف المؤسسات المالية أو السلطات المختصة.

من ناحية أخرى ، قام سيم "بتنسيق ملايين الدولارات في التحويلات المالية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" ، مع وزارة الخزانة ، مشيرًا إلى أن مسؤول البنك تلقى أموالًا من عمال تكنولوجيا المعلومات الذين حصلوا على وظائف في الخارج عن طريق الاحتيال.

أيضًا ، وجه Sim Wu و Cheng ، جنبًا إلى جنب مع متداولين آخرين خارج البورصة ، لنقل العملات المشفرة المسروقة إلى الشركات الأمامية التي بدورها ستدفع ثمن البضائع ، بما في ذلك التبغ وأجهزة الاتصال ، نيابة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

بعد عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، تم حظر الممتلكات التي تخص وو ، وتشينغ ، وسيم ، ويمكن أيضًا أن يتعرض الأفراد أو المؤسسات الأجنبية الذين أجروا معاملات معينة مع الأشخاص المحددين للعقوبات.

قال بيان بريان إي نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:

"إن استخدام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لشبكات التيسير غير المشروعة للوصول إلى النظام المالي الدولي وتحقيق إيرادات باستخدام العملة الافتراضية لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية للنظام يهدد بشكل مباشر الأمن الدولي".

مجموعة لازاروس التي يسيطر عليها مكتب المخابرات في ناغورني كاراباخ

في غضون ذلك ، أشار إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن مجموعة لازاروس تخضع للمكتب العام للاستطلاع (RGB) في كوريا الديمقراطية ، وهي منظمة المخابرات الرئيسية في البلاد. تشتهر مجموعة المتسللين بالعديد من حوادث الاختراق في صناعة التشفير.

قيل أن مجموعة لازاروس وراء أكبر اختراق تشفير على الإطلاق شمل شبكة Ronin ، والتي شهدت خسارة قدرها 620 مليون دولار. ذكر تقرير صادر عن مجموعة Chainalysis الأمنية blockchain في فبراير 2023 أن مجموعة المجرمين الإلكترونيين نهب حوالي 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2022.