قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) تهدد الأمن القومي وتحتاج إلى الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تقرير نشرت يوم الخميس.
انظر القصة ذات الصلة: تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الكونجرس بحاجة إلى العمل للتخفيف من مخاطر العملات المشفرة على الاستقرار
حقائق سريعة
- قالت وزارة الخزانة إن خدمات DeFi غير المتوافقة مع ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) تشكل أكبر مخاطر التمويل غير المشروع ، لأنها تسمح للمجرمين باستغلال خدماتهم بسهولة.
- يجب أن تمتثل خدمات DeFi لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بغض النظر عن ادعائها بأنها "لامركزية بالكامل" ، حيث لا تزال تعتبر مؤسسات مالية بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) ، وفقًا للتقرير.
- "وجد تقييمنا أن الجهات الفاعلة غير المشروعة ، بما في ذلك المجرمين والمحتالين والجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية ، تستخدم خدمات DeFi في عملية غسيل الأموال غير المشروعة." قال بريان نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، في أ بيان.
- وأضاف نيلسونز أنه يجب على القطاع الخاص استخدام نتائج التقييم لإبلاغ استراتيجيات التخفيف من المخاطر الخاصة به واتخاذ خطوات واضحة لمنع الفاعلين غير المشروعين من إساءة استخدام خدمات التمويل اللامركزية.
- أوصت وزارة الخزانة حكومة الولايات المتحدة بتعزيز الإشراف والتنفيذ الحالي من خلال مطالبة خدمات DeFi بالالتزام بنفس قواعد مكافحة غسيل الأموال التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية اتباعها بموجب قانون BSA.
- بالإضافة إلى ذلك ، دعت الإدارة إلى مزيد من التوجيه للقطاع الخاص بشأن الامتثال DeFi وسد الثغرات التنظيمية للمنصات التي تقدم خدمات DeFi.
- التقرير جزء من جهود إدارة بايدن لفرض إطار تنظيمي أوسع للأصول الرقمية. في مارس 2022 ، وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية لتقييم فوائد ومخاطر الأصول الرقمية. في أكتوبر 2022 ، أصدرت وزارة الخزانة أ تقرير بشأن مكافحة مخاطر التمويل غير المشروع من الأصول المشفرة.
- قام المنظمون الأمريكيون مؤخرًا بتضييق الخناق على شركات العملة المشفرة ، مع الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية و السلع الآجلة للتجارة جنة اتخاذ إجراءات ضد التبادلات الكبرى.
انظر القصة ذات الصلة: تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحصول على رأي عام بشأن مخاطر الأصول الرقمية
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/headlines/us-treasury-warns-defi-illicit-transfers/
