• هيئة النقد في سنغافورة (MAS) قام بتوبيخ صندوق تحوط العملة المشفرة Three Arrows Capital (TAC) لتقديم معلومات خاطئة للجهة التنظيمية وتجاوز حد الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) المسموح به لشركة إدارة الأموال المسجلة (RFMC).
في أغسطس 2013 ، حصلت TAC على وضع RFMC الذي سمح لها بممارسة أعمال إدارة الأموال مع ما لا يزيد عن 30 مستثمرًا مؤهلًا وإدارة أصول لا تزيد عن 250 مليون دولار سنغافوري.
استبدلت TAC إدارة الصندوق الوحيد الذي تمكنت من إدارته لكيان خارجي في جزر فيرجن البريطانية في 1 سبتمبر 2021.
وبينما استأنفت إدارة جزء من أصول الصندوق في فبراير 2022 ، أخطرت TAC في 29 أبريل 2022 بنيتها وقف نشاط إدارة الأموال في سنغافورة اعتبارًا من 6 مايو 2022.
يتعلق التوبيخ بمخالفات من قبل TAC والتي حدثت قبل إخطارها إلى MAS في أبريل 2022. وقد حققت MAS في هذه الانتهاكات منذ يونيو 2021.
أدرجت MAS المخالفات الثلاث من قبل TAC ، بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة لعام 2001 (SFA) ولوائح الأوراق المالية والعقود الآجلة (الترخيص وتسيير الأعمال) (SFR).
وفقًا للهيئة التنظيمية ، فشلت TAC في ضمان أن المعلومات المقدمة إلى MAS ليست خاطئة أو مضللة. قدمت TAC لشركة MAS أنها استبدلت إدارة صندوقها إلى كيان خارجي غير ذي صلة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021. ومع ذلك ، كان هذا التمثيل مضللًا لأن TAC والكيان الخارجي يشتركان في مساهم مشترك ، Su Zhu ، وهو أيضًا مدير TAC.
كما أخفقت TAC في إبلاغ MAS ضمن الجدول الزمني المطلوب بالتغييرات في مجالس الإدارة والمساهمين لمديريها ، Su Zhu و Kyle Livingston Davies.
كان هناك أيضًا خرق مطول لعتبة الأصول المُدارة حيث تجاوزت المصاريف الصافية المدارة المسموح بها البالغة 250 مليون دولار سنغافوري لـ RFMC بين يوليو 2020 وسبتمبر 2020 وبين نوفمبر 2020 وأغسطس 2021.
وقال ماس في بيان ،
"في ضوء التطورات الأخيرة التي تثير التساؤل عن ملاءة الصندوق الذي يديره TAC ، تقوم MAS بتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات أخرى من جانب TAC للوائح MAS."
