أثار مكتب المدعي العام في نيويورك (NYAG) مزاعم الاحتيال ضده مجموعة العملات الرقمية (DCG) والأطراف ذات العلاقة فبراير 9.
زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها NYAG في الأصل خسائر تزيد عن مليار دولار. ومع ذلك، فقد تم تعديله ليشمل خسائر أخرى بقيمة ملياري دولار - ليصل المجموع إلى 1 مليارات دولار، ويُزعم أنه يؤثر على أكثر من 2 ألف مستثمر إجمالاً.
النائب العام في نيويورك ليتيسيا جيمس وقال:
"بعد أشهر من الوعود الكاذبة، قمنا بسحب الستار وكشفنا أن DCG كانت تكذب على المستثمرين وتحتال عليهم بالمليارات... لقد كان الاحتيال والخداع واسع النطاق لدرجة أن العديد من الأشخاص الإضافيين تقدموا للإبلاغ عن ضرر مماثل."
وقالت NYAG إنه تم تقديم الشكوى المعدلة ضد Digitalcurrency Group، الرئيس التنفيذي لـ DCG باري سيلبرت، شركة تابعة DCG جينيسيس جلوبال كابيتالوالرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو مورو. وذكر المكتب صراحة أن الشكوى المعدلة هي نتيجة تقدم هؤلاء المستثمرين.
بلومبرغ ذكرت في وقت سابق قامت شركة جينيسيس بتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها شركة NYAG، والتي يبدو أنها تستند إلى ملفات الإفلاس. نص أحد ملفات الإفلاس في 8 فبراير على أن "المدينين وNYAG قد توصلوا إلى قرار من دعوى نيويورك".
ومع ذلك، فإن التحديث الأحدث لـ NYAG لا يذكر أي تسوية، ومن غير الواضح ما إذا كان أي اتفاق مفترض سينطبق على المبلغ المتزايد.
بدأت دعوى NYAG في أكتوبر 2023
بدأ مكتب المدعي العام في نيويورك الدعوى القضائية في البداية في أكتوبر 2023.
استهدفت القضية DCG وGenesis وشريكها المستقل الجوزاء على تقديم خدمة إقراض العملات المشفرة بفائدة تسمى Gemini Earn. على الرغم من أن شركة Gemini أعلنت عن Earn كمنتج منخفض المخاطر، فقد وجدت NYAG أن الموارد المالية للشركة تنطوي على مخاطر كبيرة.
زعمت NYAG أن المديرين التنفيذيين لشركة Genesis وDCG حاولوا إخفاء الخسائر عن طريق إدخال سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي وعد بالسداد على مدى عقد من الزمن بين الشركتين.
وفقًا لـ NYAG، كان السند الإذني ومحاولة إخفاء الخسائر "جزءًا من مخطط للاحتيال على المستثمرين والجمهور".
كما اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات ضد جينيسيس. وقد أدى هذا إلى أ تسوية مشروطة بقيمة 21 مليون دولار، والتي لن تدفعها جينيسيس إلا إذا لم تتمكن من تعويض العملاء بالكامل كجزء من إجراءات الإفلاس.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/nyag-raises-dcg-genesis-lawsuit-to-3b-amid-conflicting-settlement-reports/
