مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لديه ضبطت، من بين الرموز الأخرى غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، والتي تشمل Bored Ape Yacht Club # 9658 ، و Audemars Piquet (AP) Royal Oak Watch التي يبلغ سعر التجزئة فيها 141,000 دولار ، من محتال التصيد الاحتيالي ، Chase Senecal.
يتضمن FBI Haul ساعة Audemars Piquet بقيمة 141,000 دولار
تمتلك وكالة التحقيق الآن أكثر من 100,000 دولار من NFTs ، أي Bored Ape Yacht Club # 9658 و Doodle # 3114. هذا لا يشمل الساعة. إنها خطوة إيجابية نحو جلب المحتالين والمتسللين الذين كانوا يعيثون الفوضى في مشهد التشفير.
جاء رد مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب تحقيق مستقل أجراه محقق على تويتر في سبتمبر 2022.
2 / HZ كان مسؤولاً عن استخدام لوحة Twitter لتولي حسابات مثل تضمين التغريدة تضمين التغريدة تضمين التغريدة تضمين التغريدة تضمين التغريدة وكذلك هجمات خادم Discord تضمين التغريدة تضمين التغريدة
الخيط الذي بدأ كل شيء أرفقته أدناه. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
- ZachXBT (zachxbt) 3 فبراير 2023
استغرق الأمر عدة أسابيع فقط لاسترداد العديد من هذه الأصول ، بما في ذلك اثنين من BAYC. BAYC هي NFTs على Ethereum.
وفقًا للتفاصيل ، تم إيداع الأصول المصادرة في مقاطعة مين وتمت مصادرتها في برونزويك في 24 أكتوبر 2022.
لا توجد اتهامات رسمية ضد تشيس في هذه المرحلة. ومع ذلك ، نظرًا لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استولى على الأصول ، والتي لديهم أدلة على أنها عائدات الجريمة ، فقد تكون هناك حجة قوية للمحتال.
تقول وزارة العدل الأمريكية (DoJ) إن مصادرة الأصول الفيدرالية "هي أداة قانونية مهمة تخدم عددًا من أغراض إنفاذ القانون الملحة". قبل أن تمضي السلطات هناك ينبغي يكون "إدانة جنائية". إذا كانت هناك مصادرة ، فإنها "تقتصر على مصالح ممتلكات المدعى عليه ، بما في ذلك أي عائدات حصل عليها المدعى عليه من نشاط غير قانوني".
يُزعم أن Chase Senecal ، الذي يطلق عليه اسم Horror (HZ) ، قد نجح في تدبير العديد من هجمات التصيد الاحتيالي. في العمليات خدع الفنانين المطمئنين ، والملاك ، وغيرهم.
تحقيق NFTs
في ديسمبر 2021 ، لاحظ ZachXBT ، المحقق المستقل على Twitter ، أنه من خلال سلسلة من حملات التصيد الاحتيالي والقرصنة التي تستهدف أكثر من 600 خادم Discord وأكثر من 10 حسابات Twitter ذات الصلة بـ NFT ، تمكنت HZ من سرقة ملايين الدولارات. من بين حسابات Twitter المتأثرة ، حسابات Zeneca و Beeple.
تم الهجوم على خوادم Discord البارزة بما في ذلك خوادم لاكوست.
اعتبارًا من أغسطس 2022 ، تم تحديد 1,355،XNUMX ETH ، باستثناء الأصول التي تم صرفها ، وربطها بالهاكر.
1 / مع كل عمليات اختراق NFT Discord خلال الأشهر القليلة الماضية ، اعتقدت أنه سيكون من المفيد تحديد إحدى المجموعات التي تقوم بها
يوجد حاليًا 3.9 مليون دولار (1355 ETH) في محافظهم الرئيسية الموضحة أدناه
هذا الرقم لا يشمل ما تم صرفه بالفعل pic.twitter.com/4kECBTuNCq
- ZachXBT (zachxbt) 25 نيسان
كانت ساعة AP جزءًا مهمًا من تحقيق ZachXBT. بعد أن تفاخر HZ بالساعة على وسائل التواصل الاجتماعي ، سأل بعض الأصدقاء عن البائع. في النهاية ، تم الكشف عن شراء Chase للساعة باستخدام USDC. لحسن الحظ للمحقق ، عنوان USDC أسوشيتد مع الدفع تم تمويله من خلال عدة عناوين تستخدم لخداع الأشخاص على Twitter.
صورة مميزة من Canva ، مخطط من TradingView
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.newsbtc.com/nft/fbi-recovers-an-141000-audemars-piquet-watch-nfts-from-scammer/
