سام Bankman-Fried، والتي يشار إليها غالبًا باسم SBF، على وشك مواجهة واحدة من أهم المعارك القانونية في صناعة العملات المشفرة.
منذ أقل من عام، كان SBF شخصية مشهورة في صناعة العملات المشفرة، حيث كان يقود بورصة العملات المشفرة المعتمدة من المشاهير FTX. مع سجل أكاديمي لا تشوبه شائبة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ووعد بتوزيع ثروته بالكامل بشكل خيري، كانت سمعته منيعة تقريبًا.
ومع ذلك، تحت السطح، كانت FTX تعاني من عجز قدره 8 مليارات دولار بسبب علاقاتها المالية المشكوك فيها مع الشركة الشقيقة Alameda Research. تدخلت حكومة الولايات المتحدة في النهاية واتهمت SBF بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ.
وأوضح الرسوم
يواجه SBF سبع تهم أولية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية.
تتعلق هذه التهم بالتحويل المزعوم لمليارات الدولارات من عملاء FTX لتحقيق مكاسب شخصية ولتخفيف الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة الشقيقة Alameda Research - وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة أنشأه SBF ويقوده زميله. كارولين إليسون. كما تم اتهام SBF بإخفاء هذه الأمور عن عمد عن مستثمري FTX.
ظهرت مجموعة إضافية من خمس تهم بعد تسليمه من جزر البهاما، والتي سيتم تناولها في محاكمة مختلفة في مارس 2024.
صعود وسقوط FTX
ويلعب سقوط FTX دورًا مركزيًا في هذه الإجراءات. كان يُعتقد سابقًا أن FTX هي منصة آمنة لتداول العملات المشفرة، وقد حققت إيراداتها من خلال رسوم المعاملات. نمت مكانتها بسرعة في عام 2021، حيث ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار في القطاع الخاص.
مشاهير مثل توم برادي وعزز لاري ديفيد صورتها بتأييدهم. ومع ذلك، فإن الانخفاض الكبير في سوق العملات المشفرة في عام 2022 أثر بشدة على تقييمها وتحولت الرهانات المحفوفة بالمخاطر التي قامت بها Alameda باستخدام أموال FTX إلى خسائر.
بدأت التناقضات في الظهور بالنسبة لشركة FTX بحلول نوفمبر 2022، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المالية المشكوك فيها بين FTX وAlameda. بمجرد ظهور الأخبار عن العجز البالغ 8 مليارات دولار في البورصة، تسبب ذلك في حالة من الذعر الكبير في السوق ودفع FTX إلى الإفلاس بحلول 11 نوفمبر 2022.
تم القبض على SBF لاحقًا في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة لمواجهة محاكمة أمام هيئة محلفين. تم منحه الكفالة في البداية ووضعه تحت الإقامة الجبرية في كاليفورنيا، ولكن تم إلغاء الكفالة بعد أن انتهك شروطه عدة مرات.
استراتيجية الدفاع SBF
لم يظل SBF صامتًا وسط العاصفة وقام بمحاولات متعددة للدفاع عن نفسه أمام أعين الجمهور وفي المحكمة. ويواصل التأكيد على رواية تتمحور حول سوء تقدير الأعمال غير المقصود بدلاً من أي نوايا خبيثة.
قد يكون حجر الزاوية في دفاعه هو استراتيجية "نصيحة المحامي"، في إشارة إلى حقيقة أن قراراته كانت متأصلة في المحامي الذي قدمه فريق FTX القانوني.
حاولت SBF أيضًا إعادة توجيه اللوم نحو كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda، ونسبت الخسائر إلى قيادتها. إحدى هذه المحاولات كانت تسريب مذكرات إليسون الشخصية إلى صحيفة نيويورك تايمز. كان إليسون وSBF يعرفان بعضهما البعض من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكانا على علاقة حميمة أثناء قيادة FTX وAlameda. سلطت تأملاتها الشخصية الضوء على بعض صراعاتها واهتماماتها في قيادة ألاميدا.
ومع ذلك، لم يلق المقال استحسان المحكمة، التي اعتبرته محاولة لتشويه سمعة إليسون، الشاهد الرئيسي في المحاكمة.
ويعتقد الخبراء، بما في ذلك هوارد فيشر من هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن شهادات SBF من زملائه السابقين ستكون عقبة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط فيشر الضوء على سلوك SBF العام واتصالاته، مما يشير إلى احتمال التقليل من خطورة وضعه.
تبدأ المحاكمة
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة باختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر في مانهاتن، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ستة أسابيع تقريبًا.
خلال هذه الفترة، سيبقى SBF في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.
إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه وحكم عليه بالعقوبة القصوى، فقد يواجه SBF عقوبة السجن لمدة 110 سنوات.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/sam-bankman-frieds-fraud-trial-key-points-to-understand/
