أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن حملة قمع ناجحة على Bitzlato ، وهي بورصة تشفير رئيسية لغسيل الأموال. في حديثه في مؤتمر صحفي ، أكدت المدعية العامة الأمريكية ليزا موناكو العملية ، مضيفة أن المؤسس المشارك الأكبر للبورصة ، أناتولي ليجكوديموف ، تم اعتقاله في ميامي من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي.
من المقرر أن يحاكم ليجكوديموف البالغ من العمر 40 عامًا ، والذي يدير Bitzlato من مقر إقامته في Shenzen في الصين ، في محكمة مقاطعة فلوريدا بعد ظهر اليوم. منذ نبأ الاعتقال ، تقلص العدد الإجمالي للمحفظة المرتبطة بـ Bitzlato من أكثر من 6 ملايين إلى أقل من 12,000.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، فإن Bitzlato مسؤولة بشكل مباشر عن غسيل أكثر من 700 مليون دولار من المعاملات غير القانونية من Hydra ، السوق الضخم للشبكة المظلمة الذي انتهى الآن ، على مدى السنوات الثلاث الماضية.
لكن التحليل الذي أجرته وكالة مراقبة الجريمة في العملات المشفرة ، Chainalysis ، يتعمق أكثر في أنشطة Bitzlato على مدار السنوات الأربع الماضية ، حيث تم تتبع أكثر من 2.5 مليار دولار في البورصة.
كيف كان شرير بيتزلاتو؟
تم تعيين Bitzlato منذ البداية للترحيب بجميع أنواع الاحتيال في البورصة التي تستبعد التعرف على معرف الوجه في عملية اعرف عميلك. كما نُقل عن مؤسسها ، ليجكوديموف ، قوله إن مستخدمي البورصة "معروفون بأنهم محتالون" ، وفقًا لتقرير وزارة العدل. في غضون ثلاث سنوات ، نما حجم معاملاتها إلى أكثر من 2.5 مليار دولار ، مع وجود 53 ٪ من هذا الرقم مرتبط بشكل مباشر بمصادر محفوفة بالمخاطر وغير قانونية. لاحظت Chainalysis أن أفضل 20 شريكًا في المعاملات يتألفون من شركات مستضعفة وسلالات Ransomware مثل QubitTech و Chatex و Phobos و Dharma و Astrolocker و MG555 و Guarantee و Finiko وما إلى ذلك - جميع الشركات القائمة على شبكة darknet.
تم تتبع ما يقرب من 33,000 دولار من التبادل في هونغ كونغ إلى أكثر من ست مجموعات شبه عسكرية موالية لروسيا تعمل في منطقة دونباس شديدة الاضطراب ، مما أدى إلى تفاقم الحرب في أوكرانيا من خلال انتشار الأسلحة الصغيرة.
غسيل الأموال والتشفير
أعلنت وزارة العدل في بيانها الرسمي أن "المؤسسات التي تتداول في العملات المشفرة ليست فوق القانون. في إشارة إلى حالة متزايدة من العناية الواجبة غير المتقنة وأوجه القصور في برنامج "اعرف عميلك" في مجال العملات المشفرة ، أضاف المدعي العام الأمريكي بريون بيس أن "Bitzlato باعت نفسها للمجرمين على أنها بورصة عملات مشفرة بدون أسئلة ، وحصدت ملايين الدولارات من الودائع. يدفع المدعى عليه الآن ثمن دور الهامش الذي لعبته شركته في النظام البيئي للعملات المشفرة ".
Bitzlato و FTX
بينما أشاد مجتمع التشفير بجهود وزارة العدل الأمريكية ، قارن قسم من المراقبين بين Bitzlato و FTX. قام سام بانكمان فريد ، مؤسس FTX ، بتفجير ما يقرب من 40 مليار دولار من الأموال الشخصية والمستثمرين مع سقوط FTX. يبدو أن كلتا الشركتين قد أيدتا ممارسات غير قانونية بشكل خطير تتعارض مع قانون FinCEN الأمريكي ، مما أدى إلى زوالهما. ومع ذلك ، فإن المؤسس الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له يأمل في هبوط أكثر هدوءاً وسط فرص ضئيلة للعفو.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/
