جلب اليوم الأخير من محاكمة Sam Bankman-Fried (SBF) مزيدًا من الكشف عما حدث خلف الكواليس في البورصة حيث تولى محامي FTX السابق Can Sun المنصة كشاهد أول في ذلك اليوم.
تمحورت شهادة صن حول شروط خدمة FTX Digital Markets ودورها المحوري في المحاكمة المستمرة. استخدمت SBF شروط الخدمة علنًا لتبرير بعض الخسائر في FTX.
غير مدركين لسوء الاستخدام
بدأ المستشار العام السابق لـ FTX، Can Sun – الذي لعب دورًا مركزيًا في صياغة شروط الخدمة المحدثة لـ FTX Digital Markets في مايو 2022 – شهادته بتأكيد مفاجئ.
وبموجب اتفاقية عدم الملاحقة القضائية لحماية نفسه، قال صن إنه "لم يرتكب أي خطأ" وليس لديه "أي فكرة" أن البورصة تسيء استخدام أموال العملاء.
شهد صن أنه عندما واجهت FTX الانهيار في أوائل نوفمبر 2022، أجرى مكالمة مع شركة الأسهم الخاصة Apollo Global. تهدف المكالمة إلى تأمين استثمار لمعالجة الزيادة الهائلة في عمليات سحب العملاء.
أخبر صن هيئة المحلفين أنه "صُدم" عندما اكتشف أن FTX تواجه "عجزًا مذهلاً بقيمة 7 مليارات دولار" في تلبية طلبات سحب العملاء.
"المبررات النظرية"
قال صن إنه بعد المكالمة، طلبت Apollo ميزانية عمومية، والتي تم تقديمها من قبل SBF أو رئيس منتج FTX السابق رامنيك أرورا. رسمت الميزانية العمومية صورة قاتمة للوضع المالي لشركة FTX.
وكان رد أبولو هو رفض الاستثمار، ولكن ليس قبل البحث عن تفسيرات للأموال المفقودة. وقال صن إن SBF وجهه بتقديم "المبررات النظرية" لاختفاء أموال العملاء.
وشدد صن خلال شهادته على أنه لا توجد "مبررات نظرية" مدعومة بأدلة واقعية. وذكر كذلك أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتحويل الأموال من حسابات العملاء.
كان الكشف المهم الآخر خلال شهادة صن يتعلق بتدقيق دفاع FTX عن التداول بالهامش. كثيرًا ما استشهد SBF بقسم في شروط خدمة FTX، والذي ينص على أن المشاركة في التداول بالهامش قد يؤدي إلى خسارة ضمانات في حالة تصفية الحساب.
وكشف صن أنه أبلغ SBF أن هذا التفسير وحده لم يكن كافيًا لحساب الـ 7 مليارات دولار المفقودة من أموال العملاء ولا يمكن استخدامه لتفسير النقص. وأضاف أن SBF اعترف بذلك في حينه لكنه لجأ إلى استخدامه كمبرر خلال مقابلته مع جورج ستيفانوبولوس.
للتأكيد على هذه النقطة، أجرى الادعاء مقابلة مع SBF في 1 ديسمبر 2022 مع جورج ستيفانوبولوس. وفي المقابلة، أشار ستيفانوبولوس إلى أن شروط خدمة FTX تنص صراحةً على أنه لن يتم إقراض أصول العملاء.
ومع ذلك، تجنب بانكمان فرايد ذلك من خلال الإشارة إلى قسم آخر من المصطلحات، وهو "تسهيلات إقراض الاقتراض"، المعروف أيضًا باسم التداول على الهامش. تم الكشف عن أن هذه التسهيلات تطلب من العملاء الاشتراك فيها؛ ومع ذلك، حتى أولئك الذين لم يشتركوا فيها خسروا أموالهم في انهيار FTX.
استجواب دقيق
استكشف الاستجواب الذي أجرته شركة Sun شروط خدمة FTX Digital Markets. وقد أشار الدفاع سابقًا إلى أن هذه المصطلحات قد تكون محورية في قضيتهم.
توضح شروط الخدمة بوضوح التزام FTX بحماية أصول العملاء وطمأنة العملاء بأن أصولهم المودعة مملوكة لهم حصريًا. يتماشى هذا مع مزاعم الحكومة بأن Alameda Research قامت بالوصول إلى ودائع العملاء المرسلة إلى FTX وإنفاقها.
أثناء الاستجواب، قام محامي الدفاع الرئيسي مارك كوهين بالتعمق في قسم التداول بالهامش من الشروط. يهدف كوهين إلى التأكد من النسبة المئوية للمستخدمين المشاركين في استراتيجيات التداول الأكثر خطورة.
يمكن أن تلقي هذه المعلومات الضوء على عدد العملاء الذين تكبدوا خسائر في انهيار FTX والذين شاركوا في مثل هذا التداول. ومع ذلك، لم يتمكن صن من تقديم أرقام محددة، مما دفع كوهين إلى التركيز على جوانب أخرى من المصطلحات.
إعفاء ألاميدا
حقق كوهين أيضًا في قسم يتعلق بتصفية الحساب، حيث تم تحذير العملاء من أنهم قد يفقدون "جميع" أصولهم إذا لم يتمكن مقدمو السيولة المساندة من التدخل بشكل فعال.
ومع ذلك، لم يكن لدى صن ردود على الاستفسارات المتعلقة بهذا القسم.
علاوة على ذلك، استفسر كوهين عن معرفة صن فيما يتعلق بإعفاء ألاميدا من التصفية التلقائية. وشهد صن بأنه علم بهذا الإعفاء في أغسطس أو سبتمبر 2022.
وكشف أنه طلب إزالته، لكن غاري وانغ، المؤسس المشارك لـ SBF وFTX، قاوم. وأشار صن أيضًا إلى أن هذا الاستقطاع لـ ألاميدا لم يتم تفعيله مطلقًا، كما أُبلغ خلال نفس الفترة.
سأل كوهين صن عن سبب عدم استقالته في ذلك الوقت، وأوضح المحامي أنه لم يكن على علم بأن الامتياز الخاص الذي يعفي شركة Alameda من التصفية يسمح لها أيضًا بسحب أموال العملاء من FTX.
وقال سون إنه علم بإساءة استخدام أموال العملاء في 7 نوفمبر 2022، عندما كشف له نيشاد سينغ ذلك، وقدم استقالته في اليوم التالي.
استثمار النقطة الثالثة
وكان روبرت بروجردي، العضو المنتدب في شركة إدارة الأصول ثيرد بوينت، هو الشاهد التالي الذي أخذ المنصة. أعطت شهادته هيئة المحلفين رؤى قيمة حول الجوانب المالية لشركة FTX وتعاملاتها.
استثمرت شركة Third Point في نهاية المطاف 60 مليون دولار في FTX International، وهو استثمار تقدر قيمته الآن بـ "صفر".
خلال شهادته، بحث المدعي العام ثين رين في محادثات بوروجردي مع SBF قبل استثمار شركة Third Point الأولي بقيمة 35 مليون دولار في FTX في يوليو 2021.
كشف بوروجردي أن FTX لم تبلغه بأن Alameda معفاة من محرك المخاطر الخاص بـ FTX، مما يعني أنه لا يمكن تصفية حسابات التداول الخاصة بها ويمكن أن تصبح سلبية إلى ما لا نهاية. وأضاف أن ما يسمى بمحرك المخاطر "السريع" الخاص بشركة FTX جعلها تشعر بالأمان بشأن الاستثمار.
وعندما سُئل كيف كانت ستتغير استراتيجيته الاستثمارية لو كان على علم بامتيازات ألاميدا الخاصة، صرح بوروجردي بشكل لا لبس فيه أن شركة ثيرد بوينت لم تكن لتستمر في الاستثمار.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن شركة Third Point لم تكن لتشارك لو علمت أنه سيتم تحويل مبلغ الـ 35 مليون دولار إلى Alameda أو أن Alameda يمكنها سحب أموال العملاء من FTX.
أجرى ديفيد ليسنر استجوابًا لروبرت بوروجردي، بهدف استكشاف العناية الواجبة التي أجرتها شركة Third Point على FTX. ومع ذلك، فقد قوبلت معظم استفساراته باعتراضات فورية، أيدها القاضي كابلان فيما بعد، مما أدى إلى إحراز تقدم محدود في خط استجوابه.
النيابة في المسار الصحيح
تستمر المحاكمة في الكشف عن التفاصيل المعقدة المحيطة بـ FTX، مع توقع عدد قليل فقط من الشهود للوقوف في جلسة الاستماع التالية.
وقال الادعاء إنه في طريقه لإنهاء مرافعته بحلول الجلسة القادمة للمحكمة في 26 أكتوبر بعد تقديم الشهود النهائيين من جانبه.
وقال الدفاع إنه سيقدم مرافعته بمجرد انتهاء النيابة. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان الدفاع سيقدم حجة ومن الذي سيحضره إلى المنصة كشهود.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/sbf-trial-ftx-general-counsel-had-no-idea-that-sbf-was-misusing-customer-funds/
