تعرض العديد من القادة الفنزويليين مؤخرًا لانتقادات بسبب أعمال إجرامية مزعومة ، على الرغم من أن الوضع ، على عكس الانطباعات الأولية ، لم يشمل استخدام العملة المشفرة بشكل مباشر.

قال أشوك أيار ، المحامي في Experience Legal ، لـ Cointelegraph: "لم يُزعم أن مادورو والمتهمين الآخرين له متورطون في العملات المشفرة ، بشكل مباشر".

واجه عدد من المسؤولين الفنزويليين ، بمن فيهم الرئيس السابق مادورو ، عددًا كبيرًا من التهم من الهيئات الحاكمة الأمريكية ، وفقًا لـ 26 مارس. بيان من وزارة العدل الأمريكية (DoJ). على الرغم من البيان الصحفي الذي أعلن عن التهم التي تروّج لقدرة تحقيقات الأمن الداخلي على تتبع معاملات العملة المشفرة ، إلا أن الفحص الدقيق للوائح الاتهام الصادرة عن وزارة العدل لا يكشف عن أي ذكر مباشر لاستخدام العملة المشفرة أو blockchain كجزء من الادعاءات الجنائية ضد مادورو أو زملائه.

قال جوشوا غارسيا ، الشريك في مكتب بلاكمور فالون القانوني ، لكوينتيليغراف عبر البريد الإلكتروني: "تمتد لائحة الاتهام من 2014-2019 وتتضمن أموالاً تتدفق عبر البنوك الأمريكية" ، مضيفًا:

"إحساسي هو أنه إذا كان بترو متورطًا ، فإنه لم يشارك إلا لاحقًا في المخطط ، ومن غير المحتمل أن تتعامل أي بنوك أمريكية بشكل مباشر مع العملة المشفرة ، لذلك ربما تم استخدام وسيط مثل البيتكوين في مرحلة ما (تكهنات خالصة)."

يرتبط التشفير أحيانًا دون داع بالنشاط الإجرامي

كثير لقد ربطت العناوين الرئيسية العملة المشفرة بالنشاط الإجرامي على مر السنين ، مما يجعل فئة الأصول كبش فداء سهلًا للجرائم المالية ، حتى في حالة عدم وجود ارتباط.

قال أرنولد سبنسر ، المستشار العام لـ Coinsource ، لـ Cointelegraph: "لا يوجد أي ادعاء في لوائح الاتهام بأن بيترو أو أي عملة مشفرة أخرى متورطة على وجه التحديد".

تمت إضافة Spencer:

"البيان الوارد في البيان الصحفي الصادر عن مسؤولي HSI لا تدعمه لوائح الاتهام (وهو ما يعد انتهاكًا لسياسة وزارة العدل). لماذا يحاول المسؤولون الأمريكيون تشويه سمعة العملة المشفرة عندما لا يكون هناك ادعاء بأن العملة المشفرة متورطة في المؤامرة المزعومة؟ "

جاءت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو البلاد أمام شركة بترو

ظهرت فنزويلا في عدد من العناوين الرئيسية ذات الصلة بـ blockchain على مدار العامين الماضيين. في الآونة الأخيرة ، البلد صدر أصول التشفير الوطنية الخاصة بها ، Petro ، وسط مرتفعة التضخم الوطني.

"إن لائحة اتهام مادورو أوضح أيار أن غسيل الأموال من قبل الكارتل يسبق فترة طويلة عقوبات بترو وغيرها من العقوبات الفنزويلية ، والتي تمتد حتى عام 1999. "من المحتمل أن تصبح Petro جزءًا من مخطط غسيل الأموال مؤخرًا ، لكن هذا ليس السبب الوحيد لقرار الاتهام هذا".

تتضمن مراجع التشفير الوحيدة ذكرًا واسعًا

في الواقع ، يتضمن بيان وزارة العدل اثنين فقط من إشارات العملة المشفرة العابرة ، ولكن لا يوجد أي منهما مرتبط بشكل كبير بأي من الرسوم المحددة للدائرة.

ذكرت المديرة التنفيذية المعاونة بالنيابة لتحقيقات الأمن الداخلي ، أليسا إريكس ، إشارة واسعة النطاق للعملات المشفرة ، كجزء من المبادرات الشاملة لإدارتها. قال إريكس:

"يسلط إعلان اليوم الضوء على مدى وصول HSI العالمي والتزامه بالتعرف بقوة على الأفراد الذين ينتهكون قوانين الولايات المتحدة واستهدافهم والتحقيق معهم ، واستغلال الأنظمة المالية ، والاختباء وراء العملات المشفرة لتعزيز نشاطهم الإجرامي غير المشروع."

يوجد ذكر آخر للعملات المشفرة في الجزء السفلي من البيان

يأتي المرجع المشفر الوحيد الآخر كجزء من المسمى الوظيفي المذكور في الجزء السفلي من إعلان وزارة العدل:

"تم الكشف عن لائحة اتهام مستبدلة منفصلة اليوم في المنطقة الجنوبية لنيويورك تتهم طارق زيدان العيسمي ماداح ، 45 عامًا ، نائب رئيس فنزويلا للاقتصاد ، وجوزيليت راميريز كاماتشو ، 33 عامًا ، ومشرف العملة المشفرة في فنزويلا (Sunacrip) ، وسمارك لوبيز بيلو ، 45 عامًا. ، وهو رجل أعمال فنزويلي ، بارتكاب سلسلة من الجرائم المتعلقة بالجهود المبذولة للتهرب من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد مادورو موروس ، والعيسمي ماداح ، ولوبيز بيلو ".

لا يزال هذا المرجع المشفر على الأرجح لا يعني المشاركة المباشرة في التشفير. "إضافة راميريز الآن تعني فقط أن بترو جزء (لكن ليس كل) المعادلة ،" قال عيار. وأشار أيضًا إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى راميريز في عام 2019 ، ولكن تمت إضافته إلى لائحة الاتهام لعام 2020 ، والتي تحل الآن محل اتهامات العام الماضي.

وقال عيار: "بالنسبة لي ، هذا يشير إلى أن البترو كانت بلا شك إحدى وسائل التهرب من العقوبات وغسيل الأموال ، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة" ، مضيفًا:

كان هناك ما يكفي من التهرب من العقوبات وغسيل الأموال حتى بدون تورط بترو. لكنهم لا يضيفون راميريز إلى لائحة الاتهام اليوم ما لم يكن بيترو / التشفير متورطًا ".

على الرغم من أن التهم لا تشير إلى تفاصيل مباشرة ، إلا أن Ayyar قال إنه يعتقد أن الوضع برمته قد يكون يتعلق بأصول تشفير أخرى ، بصرف النظر عن Petro. "ما هي العملات الأخرى التي قبلتها فنزويلا في عملية البيع المسبق للرموز؟" هو قال. "أعتقد أنه يجب أن يشمل BTC و ETH ، لكن لا يمكنني أن أتذكر" ، افترض. هذه العملات كانت تستخدم على الأرجح للتهرب من العقوبات وغسل الأموال أيضًا.

مع الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من القوانين والادعاءات والأطراف المتورطة في الموقف ، بما في ذلك راميريز ، يرى سبنسر أن بترو يتم تضمينها في عمليات التفتيش والإجراءات. "أود أن أذهب بعيدًا لأقول إن شركة Petro من المحتمل أن تكون متورطة ، ولكن على الأرجح كمسألة جانبية وليست محور التركيز المركزي لأي تجربة."

ربما تم استخدام التشفير ، ولكن ليس كجزء من هذه الادعاءات

قدمًا مزيدًا من الوضوح ، أوضح سبنسر أن نحاس الفينزيولان من المحتمل أن يستخدم العملة المشفرة في وقت ما ، ولكن ليس خلال الإطار الزمني المناسب. هو قال:

"من المحتمل جدًا أن يكون هؤلاء المسؤولون الحكوميون قد شاركوا في معاملات تشفير خلال الوقت الذي يُزعم أنهم ارتكبوا فيه أعمال فساد وتهريب مخدرات. لكن لائحة الاتهام لا تدعي ذلك. تزعم لائحة الاتهام تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية والشركات الوهمية والسفر غير القانوني. لا توجد مزاعم في لوائح الاتهام بأن أيًا من المتهمين استخدم بالفعل العملات المشفرة ".

كل هذا يؤدي إلى نقطة الخلاف الأولية التي اقترحها سبنسر - لماذا ذكرت أليسا إريكس من HSI التشفير عندما لم تكن فئة الأصول متورطة بشكل مباشر؟ الجواب الأكثر منطقية هو أنها ذكرت ذلك كجزء من المساعي العامة الحالية للمنظمة.

* ساهم جيفري ألبوس وديلان لوف في كتابة هذا المقال.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/no-evidence-of-crypto-related-charge-in-maduro-drug-cases