في باقة تقرير نشرت رويترز يوم الجمعة ، نتائج تحقيقها في ممارسات الامتثال التنظيمي لـ Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول.
يشير المؤلفون إلى وجود نمط متكرر حيث كان الرئيس التنفيذي للشركة Changpeng Zhao ، أثناء إعلانه انفتاحها على الرقابة الحكومية ، يدير منظمة ترفض بشكل منهجي طلبات المنظمين للحصول على معلومات مالية وهيكلة الشركة وتهرب من إجراء فحوصات خلفية العميل المناسبة.
تستند النتائج المبلغ عنها إلى حسابات كبار الموظفين والمستشارين السابقين في Binance ، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق مثل المراسلات الداخلية والرسائل السرية بين العديد من المنظمين الوطنيين والشركة. وفقًا للوثيقة ، أثار العديد من الموظفين رفيعي المستوى مخاوفهم من ضعف معايير اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (KYC / AML) في الشركة ولكن تم تجاهلها من قبل الرئيس التنفيذي.
بالإضافة إلى ذلك ، ورد أن الشركة تصرفت ضد توصيات قسم الامتثال الخاص بها عندما واصلت تجنيد عملاء جدد من سبع دول تم تصنيفها على أنها معرضة لخطر غسيل الأموال.
تتمثل فكرة الصورة الكبيرة التي قدمها مؤلفو التقرير في أن النمط الموصوف للسلوك سمح لشركة Binance بالحفاظ على الانتماء القضائي الغامض والهيكل المؤسسي الغامض مع تقديم منتجات مالية تتطلب عادةً موافقة أو ترخيصًا تنظيميًا في العديد من البلدان التي تعمل بها.
وردا على استفسار لرويترز ، قال المتحدث باسم الشركة إن نتائج التقرير تستند إلى معلومات قديمة أو غير صحيحة تماما. علق الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao لاحقًا عبر Twitter قائلاً:
فود. يتحدث الصحفيون إلى أشخاص تم التخلي عنهم من Binance وشركاء لم ينجحوا في محاولة تشويه سمعتنا. نحن نركز على مكافحة غسيل الأموال والشفافية والترحيب التنظيمي. العمل يتحدث أقوى من الكلمات. شكرا لك على دعمك الذي لا يتزعزع!
- CZ Binance (cz_binance) ٣ فبراير ٢٠٢٤
كما أفاد كوينتيليغراف ، على الرغم من التحقيقات الجارية في نشاط مشبوه على منصتها في العديد من الولايات القضائية ، تواصل Binance التوسع في أسواق جديدة ، حيث ترتبط الخطوة الأخيرة بـ نشر محتمل في تايلاند.
