بعد بضع سنوات ، أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصة قضيتها ضد شركة SHE Beverage. في عام 2021، وجهوا اتهامات إلى الشخصيات البارزة سونيا إف شيلبي ولوبي إل روز وكاثرين إي ديردن، متهمين إياهم بخداع المستثمرين خلال الفترة 2017-2019. والآن صدرت الأحكام النهائية.
هي المشروبات
بصفته مراسل القنب الآس، ديب بورشاردت تم نشر تقرير السوق الخضراء لأول مرة، كانت شركة SHE Beverages عبارة عن عملية احتيال منذ بداية جهودها لجمع الأموال العامة.
في حين أن عمليات الاحتيال شائعة في صناعة القنب نظرًا لأن الشخصيات المشبوهة كانت تتطلع إلى الاستفادة من "الموجة الخضراء" ، فقد كانت هذه الشخصية مؤلمة أكثر لأنها تفترس فكرة أنك تقوم أيضًا "بخير وبصحة جيدة" إذا كنت تدعم النساء في مجال القنب. الدرس المستفاد هو أن المحتالين سيستخدمون أي وسيلة ضرورية للوصول إلى محفظتك، بما في ذلك اللعب على أوتار القلب الأخلاقية "لفعل الشيء الصحيح" في مجال الماريجوانا.
ماذا فعلت شركة SHE Beverages وكيف استفادت من هستيريا تقنين الماريجوانا؟
وتصاعدت الاتهامات حيث زُعم أن النساء شاركن في عرض خادع، وحصلن على مبلغ ضخم قدره 15.4 مليون دولار عن طريق التلاعب بالمستثمرين. أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات القنبلة، وكشفت أن ما يسمى بعلامات "الملكية" و"موافقة إدارة الغذاء والدواء" الموضوعة على مشروبات المياه المعبأة لم تكن سوى تمثيلية.
ومما زاد الطين بلة، أنه تم فضح مزاعم عروض الاستحواذ بملايين الدولارات، حيث كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن هذه الادعاءات على أنها افتراءات. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد تحطمت تأكيداتهم بضخ الملايين من أموالهم الخاصة في الشركة، حيث أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المبلغ أقل من 200,000 ألف دولار فقط.
حصل روز، المؤسس المشارك والمالك، على العديد من الألقاب في شركة SHE Beverages - الرئيس التنفيذي والرئيس ورئيس مجلس الإدارة. شيلبي، وهو مؤسس مشارك آخر، كان يرتدي قبعات متعددة أيضًا - المالك، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، ونائب الرئيس، والمدير المالي، والمسؤول المالي الرئيسي، وعضو مجلس الإدارة. تولى Dirden، وهو الثالث في الثلاثي، أدوار المدير التنفيذي للعمليات ومدير علاقات المستثمرين وعضو آخر في مجلس الإدارة.
وبينما كان الثلاثي ينسجون شبكة الخداع الخاصة بهم، كان المستثمرون يعتقدون أن طرحًا عامًا يلوح في الأفق. ومع ذلك، كان الواقع مختلفًا تمامًا، حيث أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصة القنبلة التي مفادها أنه لم يتم تقديم أي أوراق لهم على الإطلاق.
وللإضافة إلى قائمة التجاوزات، سلطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء على هذه المخالفات المطالبات الكبرى حول الاستحواذ على شركة ذات صلة بالقنب. تم الكشف بعد ذلك عن أنها مصدرها شركات تابعة، وهي أخوات أحد المتهمين، دون تقييم مستقل، والأسوأ من ذلك، عدم وجود عمليات أو مبيعات.
العرض الكاذب
اختارت شركة SHE Beverages طريقًا لجمع التبرعات دون تسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصة، مما ترك المستثمرين في حالة جهل بشأن الوضع المالي للشركة. وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة، قام المدعى عليهم بسحب أموال من آلاف المستثمرين عبر ولايات مختلفة، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم اعتمادهم.
انخرطت الشركة في التماس واسع النطاق عبر الإنترنت، وحثت المستثمرين على الإيداع نقدًا، والشيكات، وبطاقات الائتمان، ومعالجات الدفع الإلكترونية. لقد عرضوا مكافآت الإحالة، وصفقتين مقابل واحد، وحوافز أخرى لتحسين الصفقة، مما أثار في كثير من الأحيان إلحاحًا بالادعاءات بأنها كانت الفرصة الأخيرة للاستثمار قبل الاكتتاب العام.
إن بيان التسجيل الوحيد للنموذج S-1 الذي قدمه المدعى عليهم في يناير 2020 لم ير النور أبدًا، وظل غير فعال وتم إعلان التخلي عنه في النهاية في عام 2021.
إضافة إلى ملحمة الخداع، رسمت النساء صورة وردية للمستثمرين، وتفاخرن بأن شركة SHE Beverages حققت إيرادات ضخمة تتراوح بين 4 و5 ملايين دولار. ومع ذلك، كانت الحقيقة تناقضًا صارخًا، حيث كان الرقم الفعلي يحوم حول 1.7 مليون دولار، وهو ناتج في الغالب عن الأحداث وليس عن مبيعات المنتجات.
الإنفاق الباهظ
من المثير للدهشة، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصة، أن 2٪ فقط من الأموال المجمعة وجدت طريقها إلى خزائن شركة SHE Beverages. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الأموال اتخذ منعطفًا نحو المجالات الشخصية للنساء، وتمويل النفقات الباهظة، والانغماس في الرفاهية، والسحب النقدي.
إن إنفاقهم يفوق بكثير أي أرقام رواتب أو تعويضات تم الكشف عنها لمدراء المدارس.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتفصيل فورة الإنفاق الفخم:
-
اختفى حوالي 6 ملايين دولار من خلال عمليات السحب النقدي والتحويلات إلى الحسابات المصرفية الشخصية لروز وشيلبي وديردن.
-
ذهب مبلغ مذهل قدره 1.2 مليون دولار هباءً في الكازينوهات.
-
تم إنفاق ما يقرب من 180,000 ألف دولار لشراء ثماني سيارات وشاحنات للاستخدام الشخصي، إلى جانب تسوية قرض ملكية على سيارة بورش شيلبي.
-
تم تخصيص مبلغ رائع قدره 100,000 دولار أمريكي لعقد إيجار المسكن الذي تتقاسمه روز وشيلبي.
-
ولا ننسى أنه تم إلقاء مبلغ إضافي قدره 50,000 ألف دولار في الهاوية من خلال عمليات الشراء في ملاذات الملابس الفاخرة مثل غوتشي ولويس فويتون.
مياه CBD
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، في 9 سبتمبر 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، استحوذت شركة SHE Beverage على شركة Elite Green Solutions، وهي شركة تتعامل في المنتجات المتعلقة بالقنب، باستخدام مزيج من النقد والأسهم. خضعت الشركة لعملية تجميل، وتحولت إلى The Pink Leaf، مع ترويج حماسي للمستثمرين.
تضمنت السرد الذي تم نسجه للمستثمرين ادعاءات بالتعيينات الأخيرة لمزرعة زراعة القنب والإنتاج الوشيك لمنتجات CBD وTHC والقنب. ومن المثير للصدمة أن أياً من هذه التأكيدات لم يصمد.
علاوة على ذلك، فإن الكيان المستحوذ عليه Elite Green، كان ينتمي بشكل ملائم إلى أخوات شيلبي - وهي تفاصيل مهمة تم حجبها عن المستثمرين عمداً.
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تتوقف عند هذا الحد. وكشفت أنه في عام 2019 تقريبًا، قامت شركة SHE Beverage بدفع ما يقرب من 26,007 دولارًا أمريكيًا لموزع في فلوريدا. الغرض؟ الحصول على المياه المعبأة في زجاجات CBD ليتم بيعها تحت اسم العلامة التجارية SHE Beverage.
حكم المحكمة
وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا هامًا ضد شركة SHE للمشروبات وشخصياتها الرئيسية - روز، وشيلبي، وديردين. وبلغ الثقل الجماعي لمخالفاتهم ذروته في تفويضات دفع مشتركة ومتعددة بقيمة 12,021,500 دولار، تم تخصيصها للتخلي عن المكاسب غير المشروعة، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 738,774 دولارًا في الفوائد السابقة للحكم.
كما فرضت المحكمة، بهدف التأكيد على المساءلة الفردية، عقوبات مالية مدنية. واجه روز غرامة قدرها 669,687 دولارًا، بينما تحمل كل من شيلبي وديردن غرامة قدرها 334,842 دولارًا.
وفي خطوة حاسمة، عززت المحكمة التداعيات من خلال منع النساء بشكل دائم من تولي أدوار موظفات أو مديرات في أي شركة عامة. ويعد هذا التقييد الدائم بمثابة تذكير مدوٍ بخطورة أفعالهم والحاجة الملحة للمساءلة في المشهد المالي.
وفي الختام
اختتمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) قضيتها ضد شركة SHE Beverage Company ومديريها، Rose وShelby وDirden، وكشفت عن شبكة من الخداع تنطوي على عروض كاذبة، وتضليل مالي، وإنفاق مبالغ فيه للأموال المجمعة.
وينص حكم المحكمة على دفع مبلغ كبير قدره 12,021,500 دولار كرد، إلى جانب عقوبات فردية وحظر دائم للمدعى عليهم من شغل مناصب في الشركات العامة. ويؤكد هذا الحكم الحاسم خطورة أفعالهم ويؤكد الحاجة الملحة للمساءلة في المشهد المالي.
تعرض للاحتيال في صناعة الأعشاب الضارة، واصل القراءة...
هل يمكنك مقاضاة فيسبوك بسبب خسارة الأموال في عملية احتيال JUICY FIELDS؟
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر http://cannabis.net/blog/news/buy-weed-from-women-but-do-your-due-diligence-too-so-you-dont-get-scammed-she-beverages-was-a-c
