وفي الفترة من 2016 إلى 2023، هاجم قراصنة كوريون شماليون 20 منصة للعملات المشفرة، مما أثار مخاوف في الصناعة. وفقًا لشركة تحليل blockchain Chainapsy، فإن هذا هو أعلى مستوى من اختراق العملات المشفرة على الإطلاق.
وأوضح تشيناليسيس أن "عمليات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية، وتستخدم مجموعات التجسس السيبراني مثل كيمسوكي ومجموعة لازاروس مجموعة متنوعة من الأساليب الخبيثة لتأمين كميات كبيرة من أصول العملات المشفرة".
كما زعمت شركة استخبارات بلوكتشين TRM Labs أيضًا أن كوريا الشمالية سرقت ما لا يقل عن 600 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2023. وفي أعقاب التقرير، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكدت أن مجموعة Lazarus كانت وراء سرقة ما يقرب من 41 مليون دولار من أصول العملات المشفرة من " Stake Casino، وهو كازينو شهير على الإنترنت ومكان للمراهنة الرياضية.
في نوفمبر 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على Sinbad.io، وهو عبارة عن خليط عملات مشفرة تستخدمه مجموعة Lazarus Group لغسل الأموال. خلاطات العملات المشفرة هي منصات تجمع بين العديد من العملات المعدنية في مزيج واحد، مما يجعل من الصعب تتبع المعاملات.
سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية عملات مشفرة لتمويل مشروع الأسلحة النووية. وقال مختبر TRM: "مع سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار في العامين الماضيين فقط، تتطلب قدرات القرصنة في كوريا الشمالية يقظة مستمرة وابتكارًا من الشركات والحكومات".
وقالت أيضًا إنه على الرغم من التقدم الذي حققته البورصة في مجال الأمن السيبراني، فإنها قد تشهد المزيد من الاضطراب بحلول عام 2024 بسبب وجود أكبر عدد من لصوص الإنترنت في العالم. وحتى الشراكات العالمية التي تساعد في تتبع الأموال المسروقة واستعادتها لا يمكنها إيقاف المتسللين الكوريين الشماليين.
شركة Nexo تقاضي بلغاريا وتطالبها بتعويضات بقيمة 3 مليارات دولار
يقال إن بنك العملات المشفرة Nexo قد رفع دعوى قضائية ضد بلغاريا للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار. وتنبع الدعوى القضائية من تخلي الشركة عن الإجراءات الجنائية التي كان من شأنها أن تحبط خططها للإدراج في سوق الأسهم الأمريكية وصفقات رعاية كرة القدم.
تقدمت شركة Nexo AG، وهي الشركة السويسرية التابعة لشركة Nexo Capital ومقرها جزر كايمان، بطلب إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID). كما أشارت إلى أن التحقيق أضر بسمعة الشركة وقلل من قيمة المساهمين.
وردت وزارة المالية البلغارية بأنها تلقت طلب التحكيم المقدم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ستقوم لجنة تعاونية من الخبراء بمراجعة الطلب والتوصية باتخاذ مزيد من الإجراءات.
"لا تعتبر هذه الوثيقة ولا أي رسالة أخرى... بأي حال من الأحوال قبولًا لمضمون أي مطالبة أو قبولًا للولاية القضائية للتحكيم". ولم يعلق الادعاء، المدعى عليه في هذه القضية، على هذا الطلب.
بدأ المدعون البلغاريون التحقيق مع شركة Nexo AG في يناير 2023، حيث داهموا مكاتبها في صوفيا واتهموا مؤسسيها بارتكاب جرائم مختلفة. وتشمل هذه الاحتيال الضريبي والكمبيوتر، وغسل الأموال، والتورط في عصابات الجريمة المنظمة.
ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود أدلة، تم اتخاذ القرار بإسقاط التهم في ديسمبر 2023. وقال ممثلو الادعاء إن بلغاريا ليس لديها إطار تنظيمي معمول به لخدمة أصول العملات المشفرة.
شارك في تأسيس شركة Nexo السيناتور البلغاري السابق أنتوني ترينشيف، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات ويدعي أن كل ذلك كان له دوافع سياسية. كما سبق أن حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على باكستان وفنزويلا والإكوادور بدفع مليارات الدولارات كتعويضات.
مع ظهور الاحتيال في العملات المشفرة والمشكلات التنظيمية، العديد من مستخدمي العملات المشفرة، بما في ذلك كازينو الرهان ' بدأ اللاعبون في التعبير عن مخاوفهم. ويعتقدون أن صناعة العملات المشفرة لا تزال غير مستقرة على الرغم من نجاحها خلال السنوات القليلة الماضية.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر ذكاء بيانات أفلاطون.
