تم القبض على رومان ستورم، أحد مؤسسي تورنادو كاش، وتم فرض عقوبات على مؤسس مشارك آخر من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بتهمة غسل الأصول الافتراضية لكوريا الشمالية.

تم القبض على رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، اليوم بتهم تشمل التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على مؤسس مشارك آخر، وهو رومان سيمينوف، لدوره المزعوم في غسل الأصول الافتراضية المسروقة لكوريا الشمالية. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهد أوسع للحكومة الأمريكية للقضاء على أنشطة الجرائم الإلكترونية المشتبه بها والمرتبطة بكوريا الشمالية.

"حتى بعد أن عرفوا أن مجموعة Lazarus كانت تقوم بغسل ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من العملات الافتراضية المسروقة من خلال خدمة الخلط الخاصة بهم لصالح نظام كيم، واصل مؤسسو Tornado Cash تطوير الخدمة والترويج لها ولم يتخذوا خطوات ذات معنى قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في أ بيان.

وعلق الخبير القانوني غابرييل شابيرو على لائحة الاتهام، معربًا عن قلقه بشأن الادعاء بأن الأطراف المعنية كانت تدير شركة خدمات مالية غير مسجلة (MSB).

المشكلة الكبرى في لائحة الاتهام الشنيعة لشركة TornadoCash هي المطالبة التجارية للخدمات المالية غير المسجلة، والتي قد يجدها البعض مفاجئة في ضوء توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية لعام 2019

يُزعم أن المرحلين كانوا يقومون بتشغيل MSB، مع مشاركة المطورين من خلال قاعدة التوقيع المساحي TORN pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (lex_node) 23 أغسطس 2023

وقد أدت إضافة سيمينوف إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين المعينين خصيصًا إلى تجميد أصوله وحظر التعامل مع الأشخاص الأمريكيين. وتضمن التحديث أيضًا العديد من عناوين محافظ الإيثر، وربطها بلوائح العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية.

وبحسب ما ورد تم استخدام Tornado Cash، الذي تم إنشاؤه في عام 2019، لإخفاء مئات الملايين من الدولارات بالعملة الافتراضية. يُزعم أن مجموعة Lazarus Group، وهي مجموعة قرصنة ترعاها الدولة تابعة لكوريا الشمالية، استخدمت Tornado Cash لإخفاء أكثر من 455 مليون دولار سُرقت في هجوم مارس 2022 على جسر شبكة Ronin التابع لشركة Axie Infinity. تشمل الاتهامات الإضافية غسل أكثر من 96 مليون دولار من سرقة يونيو 2022 على جسر Harmony's Horizon وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من سرقة Nomad في أغسطس 2022. ويعتقد أن هذه الأموال تدعم برامج الأسلحة غير القانونية لكوريا الشمالية.

وقد استجاب مجتمع العملات المشفرة بالانتقادات، معربًا عن مخاوفه بشأن طبيعة العقوبات، حيث يعتبر تورنادو كاش أداة برمجية. يتمحور النقاش حول ما إذا كان استخدامه لأغراض غير مشروعة يمكن أن يعزى مباشرة إلى منشئيه.

حرر مطوري الإعصار النقدي.

تجاوز السلطة الفيدرالية.

التشفير ليس جريمة.

- scottlewis.canto➕ (scott_lew_is) 23 أغسطس 2023