تعاونت سلطات الشرطة من ألمانيا والولايات المتحدة ، بدعم من يوروبول ، لاستهداف ChipMixer ، وهو خلاط عملة مشفرة معروف جيدًا في عالم الجريمة الإلكترونية.
كما قدمت بلجيكا وبولندا وسويسرا الدعم في التحقيق. ال سلطات إزالة البنية التحتية للمنصة بسبب تورطها المزعوم في أنشطة غسيل الأموال. نتيجة للعملية ، تم الاستيلاء على أربعة خوادم ، إلى جانب ما يقرب من 1909.4 بيتكوين في 55 معاملة ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 44.2 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك ، تمت مصادرة 7 تيرابايت من البيانات.
عرضت ChipMixer إخفاء الهوية الكامل لعملائها. غالبًا ما يستخدم المجرمون مثل هذه الخدمات لغسل الأصول المشفرة قبل إعادة توجيهها إلى عمليات تبادل العملات المشفرة ، والتي يشارك بعضها أيضًا في الجريمة المنظمة. في نهاية العملية ، يمكن استبدال العملة المشفرة "النظيفة" بسهولة بعملات مشفرة أخرى أو تحويلها مباشرة إلى عملة ورقية من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الحسابات المصرفية.
وفقًا تحقيق، ساعد ChipMixer في غسل حوالي 152,000 بيتكوين ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.73 مليار يورو حاليًا. يرتبط جزء كبير من هذا بأسواق الويب المظلمة ومجموعات برامج الفدية والاتجار غير المشروع بالسلع وشراء مواد الاستغلال الجنسي للأطفال وأصول التشفير المسروقة. تم الكشف عن معاملات بقيمة ملايين اليورو بعد إزالة منصة الويب المظلمة لسوق Hydra Market.
مجرمو برامج الفدية ، مثل Zeppelin أو SunCrypt أو Mamba أو Dharma أو Lockbit ، استخدموا أيضًا ChipMixer لغسل مدفوعات الفدية التي تلقوها. تستكشف السلطات أيضًا إمكانية غسل بعض أصول التشفير المسروقة بعد إفلاس بورصة تشفير كبرى في عام 2022 من خلال ChipMixer.
وقد سهل اليوروبول تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية ، كما دعم تنسيق العملية. قدم اليوروبول دعمًا تحليليًا ، وربط البيانات المتاحة بقضايا جنائية مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ، ودعم التحقيق من خلال التحليل التشغيلي ، وتتبع التشفير ، والتحليل الجنائي. كما قدمت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية (J-CAT) في اليوروبول المساعدة في العملية. يتكون هذا الفريق التشغيلي الدائم من ضباط اتصال للجرائم الإلكترونية من دول مختلفة يعملون في تحقيقات رفيعة المستوى في الجرائم الإلكترونية.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.thecoinspost.com/another-crypto-scam-iearn-bot/
