وفقًا لـ Dossier ، تعمل شركة OTC تسمى Bankoff من مكتب مملوك لشركة تديرها زوجة Lugovoi ، Ksenia. يبدو أن Bankoff هو المتداول الأكثر نشاطًا في سوق النظير إلى النظير الخاص بـ Binance للصفقات مع الروبل الروسي ، مع أعلى أحجام تداول يومية ، وفقًا لأبحاث Dossier. قال Dossier إن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال (KYC / AML) غير الموجودة تقريبًا تتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة عبر Bankoff دون الكشف عن هويتهم. (OTC هي شبكة وسيط-تاجر بدلاً من بورصة مركزية.)

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines