السطر العلوي

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Kraken، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، يوم الاثنين، زاعمة أنها عملت بشكل غير قانوني دون التسجيل كبورصة للأوراق المالية - مما يمثل الخطوة الأخيرة في مسعى هيئة الأوراق المالية والبورصة لتنظيم العملة المشفرة.

"مئات الملايين من الدولارات" منذ عام 2018. (تصوير جاكوب بورزيكي/ نور فوتو عبر غيتي إيماجز)NurPhoto عبر غيتي إيماجز

حقائق رئيسية

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في أ خبر صحفى حققت Kraken "مئات الملايين من الدولارات" بشكل غير قانوني منذ عام 2018، وتزعم أنها "حرمت المستثمرين من حماية كبيرة" من خلال العمل دون تسجيل.

تقول الدعوى القضائية إن العديد من أصول العملات المشفرة التي يمكن للعملاء تداولها على Kraken تعتبر قانونيًا كأوراق مالية، مما يعني أن Kraken مطالبة بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة - ولكن بدلاً من ذلك، عملت Kraken في نفس الوقت كبورصة للأوراق المالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة دون التسجيل في المنظمين الفيدراليين.

كما اتُهمت شركة Kraken أيضًا بوجود ضوابط داخلية ناقصة وممارسات سيئة لحفظ السجلات، حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها "تمثل مجموعة من المخاطر لعملائها"، بما في ذلك "خلط أموال عملائها بأموالها الخاصة" و"دفع النفقات التشغيلية مباشرة من الحسابات". التي تحتفظ بأموال العميل."

تطلب الدعوى القضائية، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، من القاضي منع كراكن من العمل كبورصة غير مرخصة، وتسعى إلى "التخلص من المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات".

مضاد

وقالت كراكن في بيان إنها تخطط "للدفاع بقوة عن موقفنا في المحكمة". جادلت الشركة رفضت المحاكم محاولة سابقة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لاعتبار الأصول المشفرة كأوراق مالية. وجاء في البيان: "تزعم الشكوى ضد Kraken عدم وجود احتيال أو تلاعب بالسوق أو خسائر للعملاء بسبب القرصنة أو اختراق الأمان، وعدم وجود انتهاكات للواجب الائتماني".

المماس

هذه ليست القضية الأولى لـ Kraken مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي فبراير، وافقت شركة Kraken على التوقف عن تقديم خدمات التحصيص الخاصة بها ودفع غرامة قدرها 30 مليون دولار كتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الخلفية الرئيسية

الدعوى المرفوعة ضد Kraken - والتي تحمل الاسم الرسمي لشركة Payward Inc. وPayward Ventures Inc - هي أحدث دعوى قضائية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف بورصات العملات المشفرة حيث تعمل الوكالة على تنظيم قطاع العملات المشفرة. أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، غاري جينسلر، لسنوات إلى أن العملات المشفرة ستواجه تنظيمًا أكثر صرامة، مما يشير إلى أنه يجب تنظيم العديد من العملات المشفرة بخلاف البيتكوين بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وجادل بأن السوق مليء "بالاحتيال والاحتيال وسوء الاستخدام" بسبب الافتقار إلى حماية المستثمر. وقد عارضت صناعة العملات المشفرة هذه الجهود، بحجة أن قوانين الأوراق المالية الحالية غير متوافقة مع العملات المشفرة واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها عدوانية بشكل مفرط. هذا العام، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا دعوى قضائية ضد Binance وCoinbase وBeaxy. وقد رفعت دعوى قضائية ضد Binance في يونيو، زاعمة أن الشركة كانت تدير بورصة غير قانونية في الولايات المتحدة وأساءت استخدام أموال العملاء. في شهر مارس، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Beaxy، وهي منصة أخرى لتداول العملات المشفرة، لفشلها في التسجيل كبورصة وادعاء أن المؤسس اختلس أموال العملاء - وتم إغلاق البورصة بسبب اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة. وفي الوقت نفسه، انهارت بورصة FTX الضخمة العام الماضي وأُدين مؤسسها سام بانكمان فريد بتهمة الاحتيال في وقت سابق من هذا الشهر.

لمزيد من القراءة

أكثر من فوربزتقوم Kraken بإنهاء حصص العملات المشفرة الأمريكية لتسوية رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصاتBy ميتشل مارتن
أكثر من فوربزحققت Coinbase نجاحًا كبيرًا مع دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) التي تحدد 37 مليار دولار من رموز العملات المشفرة كأوراق ماليةBy إميلي ميسون
أكثر من فوربزحملة العملات المشفرة: إليك جميع شركات العملات المشفرة الكبرى التي تواجه رسومًا من المنظمين هذا العامBy تاي روش
اتبعني  تويتر. أرسل لي نصيحة آمنة.

أنا مراسل مقيم في كولورادو. قبل الانضمام إلى فوربس، قمت بتغطية شؤون التعليم والحكومة المحلية في فورت كولينز، كولورادو. أنا خريج جامعة كريتون، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة، وجامعة ولاية أريزونا، حيث حصلت على درجة الماجستير في الصحافة الاستقصائية. أرسل النصائح على mbohannon@forbes.com وتابعني على Twitter @molboha.

تفاصيل أكثرإقرأ أقل

رابط المصدر

#SEC #Sues #Kraken #أحدث #حملة #Crypto #Exchanges

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://cryptoinfonet.com/regulation/sec-sues-kraken-in-latest-crackdown-against-crypto-exchanges/