قال المدعون السابقون ومحامو الدفاع الجنائي لـ Unchained إن سلوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX أثناء المحاكمة قد يؤذيه.

في يوم الخميس الموافق 28 مارس، سيحكم القاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية لنيويورك على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، صامويل بانكمان فرايد، بسبع تهم تتعلق بخطوط مختلفة من غسيل الأموال والاحتيال التي ارتكبتها شركته، وبورصة العملات المشفرة FTX ومكتب التداول المترابط Alameda. .

اقرأ أكثر: القاضي الأمريكي يرفض طلب تأجيل الحكم على SBF

للحصول على ملخص موجز، في نوفمبر 2022، بعد أشهر من انهيار سوق العملات المشفرة، تقرير CoinDesk كشف أن Alameda كانت تستثمر بكثافة في رمز FTT الخاص بشركة FTX. انهار سعر الرمز المميز في وقت لاحق، وفي غضون أيام، أفلست FTX، مع تأكيد الإجراءات اللاحقة طبقة تلو طبقة من سوء استخدام ودائع العملاء، وضوابط الشركات المروعة، والسلوك الغريب بين الأشخاص في العشرينيات من العمر الذين يديرون الشركتين التوأم.

لقد استحوذ اعتقال بانكمان-فرايد ومحاكمته على عالم العملات المشفرة، وول ستريت، والعالم بأسره. النيابة لديها وطالب بالسجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 سنة، نقلاً عن الطبيعة الفظيعة للجريمة بالإضافة إلى سلوك بانكمان فرايد في قاعة المحكمة. أما الدفاع فهو من جهة أخرى طلب عقوبة تتراوح بين خمس وست سنوات، مشيرين إلى شباب عميلهم، الذي يسمونه "Sam" في الإيداعات الأخيرة، وإمكانية حصول مستخدمي FTX على أموالهم وسط إجراءات إفلاس الشركة.

اقرأ أكثر: تسعى FTX للحصول على موافقة محكمة الإفلاس لبيع حصة بقيمة 1.4 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Anthropic

طلبت شركة Unchained من العديد من المحامين ذوي الخبرة كمدعين عامين ومدافعين في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى مراقبين آخرين مطلعين، إبداء رأيهم في رهاناتهم على الحكم الصادر ضد بانكمان فريد.

التنبؤات

"أتوقع عقوبة شمالية تصل إلى 20 عامًا. أتوقع أن يفعل القاضي شيئًا ما في نطاق 20 إلى 30 عامًا. سام انزر، قال المدعي العام السابق في SDNY والرئيس الحالي لمجموعة Cryptocurrency و Blockchain التابعة لشركة Cahill Gordon LLP، لـ Unchained. "هذه جريمة ذات حجم تاريخي. بانكمان فرايد ينتمي إلى فئة صغيرة من أخطر مرتكبي جرائم الاحتيال في تاريخ أمتنا، وأعتقد أن فريقه يدرك ذلك ولا يمكنه الالتفاف عليه.

ساعد إنزر في محاكمة، من بين آخرين، قطب الأمن السيبراني الذي تحول إلى منفي في مجال العملات المشفرة جون مكافي، بالإضافة إلى قادة الطرح الأولي للعملة الاحتيالية بقيمة 25 مليون دولار سنترا تك. كما قاد فريق الدفاع عن إيليا ليختنشتاين وهيذر "رازليخان" مورغان الاعتراف بالذنب لاختراق BitFinex ثم محاولة غسل ما كان يساوي 4.5 مليار دولار من العملات المشفرة بحلول الوقت الذي وصلت فيه وزارة العدل إليهم.

آري ريدبورداتفق رئيس الشؤون القانونية والحكومية في شركة تحليلات بلوكتشين TRM Labs مع إنزر. كتب ريدبورد إلى Unchained: "من المحتمل أننا ننظر إلى عدة عقود". "جملة شديدة الانحدار بكل المقاييس."

عمل ريدبورد سابقًا كمستشار لوزارة الخزانة الأمريكية وكان محاميًا أمريكيًا لمقاطعة كولومبيا، حيث قاد عددًا من محاكمات غسيل الأموال، بما في ذلك بعض القضايا الجنائية البارزة الأولى التي استخدمت تتبع بلوكتشين كدليل.

مجرم ذوي الياقات البيضاء الشهير و"فارما إخوانه" مارتن شكريلي، الذي قضى أكثر من أربع سنوات في السجن بعد إدانته بالاحتيال على المستثمرين في عام 2017، قال لـ Unchained أنه يعتقد أنه سيُحكم على SBF بالسجن لمدة 22 عامًا.

وكتب شكريلي أن هذا "في منتصف الطريق تقريبًا بين ما يطلبه وبين الحكومة".

تيفاني فونغ، مؤثرة وليست محامية ولكنها كانت تتابع قضية بانكمان فرايد عن كثب مثل أي شخص، متفق مع التنبؤ لعدة عقود.  

قال فونغ لـ Unchained: "أفترض أن سام سيحكم عليه بالسجن لأكثر من 20 عامًا إلى حد كبير لأن هذه قضية رفيعة المستوى ويبدو أن القاضي كابلان سئم من تصرفات سام الغريبة قبل وأثناء المحاكمة". 

في هذه الأثناء، بريان كلاين، شريك في شركة محاماة كان لدى Waymaker LLP، التنبؤ الأكثر تشاؤمًا لجملة SBF بين الخبراء الذين تحدثنا إليهم.

كتب كلاين، محامي الدفاع والمحامي الأمريكي السابق الذي يمثل حاليًا شركة Kraken ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات ومطوري Tornado Cash ضد وزارة العدل: "أعتقد أن القاضي كابلان سيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عامًا". وتمكن كلاين سابقًا من الحكم على فيرجيل جريفيث، مطور إيثريوم الذي ألقى مؤتمرًا في بيونج يانج، بالسجن لمدة تقل عن ست سنوات بتهمة انتهاك العقوبات.

من المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد إطلاق سراح مشروط في النظام الفيدرالي حيث سيخدم بانكمان فرايد، لذا فإن أفضل ما يمكن أن يأمل في التخلص منه مهما كانت العقوبة هو 15٪ لحسن السلوك.

الوجبات السريعة

إن جوهر خطورة العقوبة المحتملة التي يواجهها بانكمان فرايد ليس الجرائم نفسها فحسب، بل سلوكه منذ توجيه الاتهام إليه. 

"بدلاً من قبول المسؤولية عن جرائمه والاعتراف بالذنب، نفى المسؤولية، وذهب إلى المحكمة، واتخذ الموقف، وحنث باليمين في محاولة للخروج من تحت التهم ورفضت هيئة المحلفين بسرعة شهادته، مما يعني أن هيئة المحلفين وجدت ما هو أبعد من ذلك". قال إنزر: “هناك شك معقول في أنه لم يكن يقول الحقيقة”. "ولذا فإن الجريمة ليست خطيرة للغاية فحسب، بل إنها أدت إلى تفاقم الوضع من خلال الطريقة التي تصرف بها منذ توجيه الاتهام إليه".

وافق ريدبورد.

وكتب ريدبورد عن بانكمان فريد: "لقد فشل، عند كل منعطف، في إظهار الندم أو قبول المسؤولية". "لقد رفع القضية إلى المحاكمة وأدلى بشهادته، من وجهة نظر الحكومة، بشكل غير صادق. ومما زاد الطين بلة أنه انتهك شروط إطلاق سراحه على ذمة المحاكمة، واتصل بالشهود، وشارك في عرقلة سير العدالة”.

على الرغم من الانتصار الواضح للادعاء - حتى في الحد الأدنى، فإن 20 عامًا ستكون عقوبة طويلة بشكل لا يصدق لجرائم ذوي الياقات البيضاء - أشار إنزر إلى أنه من غير المرجح أن تكون هناك زجاجات شمبانيا بين المحامين الأمريكيين في هذه القضية. قال: "شعرت دائمًا أن الحكم كان مثل الذهاب إلى جنازة".