اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد خمسة أفراد يروجون لبورصة BitConnect لتبادل العملات المشفرة. 

تقارير تشير أن الهيئة التنظيمية الفيدرالية قد رفعت دعوى قضائية على مزاعم أن المدعى عليهم ساعدوا في تسويق وبيع الأوراق المالية دون تسجيلهم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. جمعت أنشطتهم الترويجية أكثر من 2 مليار دولار من مستثمري التجزئة.

وبشكل أكثر تحديدًا ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المروجين أعلنوا عن "برنامج الإقراض" الخاص بـ BitConnect بين يناير 2017 ويناير 2018 من خلال نشر سلسلة من الشهادات على YouTube. في بعض الأحيان ، قاموا بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بالشهادات عدة مرات في اليوم. تم دفع المروجين بعد ذلك عمولة عن أي أموال نقدية يمكن أن يجتذبها المستثمرون. تشير التقارير إلى أن أحد المتهمين حصل على أكثر من 2.6 مليون دولار.

المجلس الأعلى للتعليم شارك في عرضالافراج عن ق على حساب Twitter الخاص بهم في 28 مايو. الاصدار سرد مزاعمهم بتفصيل كبير ، إلى جانب أسماء المتهمين.

نُقل عن لارا شالوف ميهرابان ، المدير الإقليمي المساعد للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع للمجلس الأعلى للتعليم ، قوله:

"نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم باعوا بشكل غير قانوني أوراق مالية غير مسجلة للأصول الرقمية من خلال الترويج الفعال لبرنامج الإقراض BitConnect لمستثمري التجزئة. سنسعى إلى محاسبة أولئك الذين يربحون بشكل غير قانوني من خلال الاستفادة من مصلحة الجمهور في الأصول الرقمية ".

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أربعة من الأفراد تهمة انتهاك أحكام التسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وفي الوقت نفسه ، اتهمت شكوى المفوضية الرجل الخامس بمساعدة وتحريض عرض BitConnect غير المسجل وبيع الأوراق المالية.

توقف BitConnect عن العمل كبورصة في عام 2018 وسط مزاعم الاحتيال.

حالات التشفير الأخرى التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات

لا تزال اللجنة أيضًا عالقة في شد الحبل القانوني المستمر مع Ripple Labs. لقد زعموا أن الرئيس التنفيذي للشركة براد جارلينجهاوس والشريك المؤسس كريستيان لارسن قد أجروا عرضًا غير قانوني للأوراق المالية.

في مايو 21، ذكرت التقارير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد فازت بالحق في الوصول إلى مزيد من معلومات الاكتشاف من المنظمين الخارجيين لشركة Ripple. كانت هذه نتيجة مشكلة بدأت في أبريل ، عندما قدمت Ripple رسالة إلى القاضية سارة نيتبيرن ، تطلب منها إيقاف لجنة الأوراق المالية والبورصات من محاولة الحصول على هذه المعلومات. أكدت الرسالة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تتصل بمنظميها الأجانب كتكتيك للتخويف.

ومع ذلك ، حكم القاضي نيتبورن في النهاية لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات. وذكرت أنه لا يوجد دليل يشير إلى "أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أصدرت طلباتها بسوء نية".

التطورات الأخيرة في SEC مقابل Ripple تتعلق بطلب المتهمين ختم المستندات. في 28 مايو ، المدعي الفيدرالي السابق جيمس ك. فيلان تويتد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تقدمت بالاعتراض على هذا الطلب. قال السيد فيلان ، الذي علق على الدعوى بانتظام على تويتر ، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات لاحظت الاهتمام العام الكبير بالقضية. كما أشار إلى أعداد الحاضرين في مؤتمرات الاكتشاف الهاتفية يومي 6 و 30 أبريل.

السيد Filan تابع مع تغريدة أخرى بعد ذلك بوقت قصير ، فيما يتعلق بمعارضة Ripple لمقترح SEC لعقد مؤتمر اكتشاف آخر.

وجاء في التغريدة: "قدمت SEC أيضًا ردًا على معارضة Ripple لمقترح SEC لعقد مؤتمر استكشافي". "مثل الحركة الأصلية للجنة الأوراق المالية والبورصات ، تم تقديم الرد تحت الختم ، لذلك لن نعرف ما يدور حوله هذا حتى يتم البت في قضية الختم."