قامت شركة Circle، وهي إحدى الشركات الرائدة في إصدار العملات المستقرة، مؤخرًا بمعالجة ودحضت بشدة الادعاءات المتعلقة بتورطها في التمويل غير المشروع والاتصالات المزعومة مع جاستن صن، مؤسس Tron. هذه الادعاءات، التي قدمتها منظمة رقابية غير ربحية، حملة من أجل المساءلة (CfA)، دفعت كبير مسؤولي الإستراتيجية ورئيس السياسة العامة في سيركل، دانتي ديسبارتي، إلى كتابة رد رسمي على عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين وشيرود براون.
في الرسالة، ينفي ديسبارت بشكل قاطع أي تورط لشركة سيركل في تسهيل أو تمويل الأنشطة المتعلقة بحماس أو أي جهات فاعلة أخرى غير مشروعة. وهو يسلط الضوء على التزام سيركل الثابت بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة. لقد كانت Circle شريكًا نشطًا مع الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرها من الولايات القضائية، مما يضمن أن عملتها المستقرة، USDC، لا يستخدم في الأنشطة غير المشروعة. وقد تم الاعتراف مؤخرًا بتفاني الشركة في الامتثال القانوني من قبل الخدمة السرية الأمريكية، تقديرًا لجهود شركة Circle في تحديد الاحتيال والمساعدة في استرداد الأموال.
وفي معرض تناوله لادعاءات محددة، أشار ديسبارت إلى حادثة حدد فيها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل محافظ رقمية مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بأصول تصل إلى 93 مليون دولار. اقترح تقرير صادر عن شركة البلوكشين Elliptic في البداية أن جميع الأصول الموجودة في هذه المحافظ تم استخدامها لتمويل PIJ، ولكن تم تصحيح ذلك لاحقًا. كشفت دفاتر blockchain العامة أنه من بين 93 مليون دولار، تم تحويل 160 دولارًا فقط من USDC بين تلك المحافظ، ولم ينشأ أي من هذا المبلغ من Circle. يؤكد هذا المثال موقف شركة Circle ضد التحريف لدورها في الأنشطة غير المشروعة المزعومة.
علاوة على ذلك، أوضحت شركة Circle علاقتها مع جاستن صن، مشيرة إلى أنها لا تقدم خدمات مصرفية له أو للكيانات المرتبطة به، بما في ذلك مؤسسة TRON أو Huobi Global. على الرغم من عدم وجود تسميات محددة من قبل حكومة الولايات المتحدة، أنهت شركة Circle جميع الحسابات المرتبطة بالسيد صن والشركات التابعة له في فبراير 2023.
وأكدت سيركل أيضًا على مكانتها ككيان مالي شديد التنظيم. وهي تعمل ضمن الأطر التنظيمية للعديد من الولايات الأمريكية والهيئات الفيدرالية، بما في ذلك قسم المؤسسات المالية بوزارة التجارة بولاية أوهايو وإدارة الخدمات المالية بنيويورك. باعتبارها شركة خدمات مالية مسجلة لدى FinCEN، تلتزم Circle بقانون السرية المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال والمعايير التنظيمية الأخرى. يعد هذا الامتثال التنظيمي حجر الزاوية في عمليات Circle، مما يعكس التزامها بالممارسات التجارية القانونية والأخلاقية.
في دعوتها للإصلاحات التنظيمية، كانت Circle مؤيدًا قويًا لإطار فيدرالي شامل يحكم العملات المستقرة. وقد شاركت الشركة بنشاط في العمليات التشريعية، سعيًا إلى إنشاء معايير قوية للحجز والاسترداد والإفصاح والسيولة وإدارة المخاطر التشغيلية لمصدري العملات المستقرة. أدلى جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بشهادته أمام الكونجرس، داعيًا إلى معايير من شأنها رفع مستوى سلامة وموثوقية مصدري العملات المستقرة.
يعد رد Circle على الادعاءات التي قدمتها CfA بمثابة تأكيد قوي على تفانيها في الامتثال التنظيمي والممارسات الأخلاقية في مجال الأصول الرقمية. تظل الشركة ملتزمة بالتعاون مع الهيئات التنظيمية لتعزيز تنظيم أسواق الأصول الرقمية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.
مصدر الصورة: Shutterstock
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/circle-formally-refutes-allegations-of-illicit-financing-and-connections-to-justin-sun
