تم الحكم على الثنائي الأب والابن، المقيمين في ولاية ماريلاند، لتورطهم في تهريب المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة ومخطط غسيل الأموال بالبيتكوين.

جوزيف فاريس، 72 عامًا حكم إلى 19 شهرًا في السجن الفيدرالي في 8 يناير لمساعدة ابنه رايان فاريس، البالغ من العمر 38 عامًا، في غسل عائدات بيتكوين من مبيعات المخدرات غير المشروعة.

تم اكتشاف مخطط غسيل بيتكوين في ولاية ماريلاند

حُكم على مجرم مُدان سابقًا، ريان فاريس، بالسجن لمدة 54 شهرًا في السجن الفيدرالي، تليها عامين من الإفراج تحت الإشراف. صدر الحكم من قبل القاضي جريجسبي في 5 يناير 2023 في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند.

التهم تنبع من سابقته إدانة في نوفمبر 2018 لمخطط يتضمن تصنيع وتوزيع أقراص ألبرازولام، المعروفة باسم "زاناكس"، من خلال أسواق الإنترنت المظلم مقابل عملة البيتكوين.

تم التحقيق في القضية من قبل مختلف وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات، ودائرة الإيرادات الداخلية – التحقيق الجنائي، وإدارات الشرطة المحلية. وكشفت وثائق المحكمة أن ريان فاريس، المعروف بالاسم المستعار "زاناكسمان"، تلقى أكثر من 9,138 عملة بيتكوين من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بإدانته السابقة.

وفي محاولة لاسترداد عائدات المخدرات، تعاون رايان فاريس مع السلطات قبل الحكم عليه بجرائم 2018. ومع ذلك، بعد صدور الحكم، تمكنت سلطات إنفاذ القانون من استعادة عائدات المخدرات الإضافية في شكل بيتكوين.

على الرغم من ادعاء عدم القدرة على الوصول إلى أي عملة بيتكوين لم يتم الكشف عنها فيما يتعلق بإدانته عام 2018، تآمر رايان فاريس، أثناء سجنه من أكتوبر 2019 إلى أبريل 2021، مع والده جوزيف فاريس وآخرين لغسل عائدات إضافية من خلال معاملات مالية مختلفة.

وتضمنت المعاملات تحويل البيتكوين إلى منصات التداول وتجار التجزئة عبر الإنترنت، مما استفاد منه جوزيف فاريس. باستخدام هاتف خلوي مهرب في السجن، تواصل ريان فاريس مع والده، وناقش عمليات الشراء والتحويلات باستخدام خدمات البريد الإلكتروني المشفرة.

تمت مصادرة أكثر من 2,874 عملة بيتكوين في المخطط

في أغسطس 2020، أصدر رايان فاريس تعليماته إلى جوزيف فاريس بتحويل أكثر من 2,874 بيتكوين إلى طرف ثالث لأغراض مصرفية دولية، مع توفير عنوان المحفظة عبر رسالة مشفرة في كتاب مكتبة السجن.

في سبتمبر 2020، أكمل جوزيف فاريس نقل عملة البيتكوين المحددة إلى الطرف الثالث، وكلها كانت عائدات من جرائم المخدرات التي ارتكبها رايان فاريس عام 2018.

وبعد ذلك، استولى العملاء الفيدراليون على كامل المبلغ في 10 فبراير 2021، بقيمة سوقية تتراوح بين 65 مليون دولار إلى 150 مليون دولار وقت الحجز.

تم الاستيلاء على 58.7 عملة بيتكوين إضافية، مرتبطة أيضًا بتهريب مخدرات رايان فاريس، في 11 مايو 2021. ويجب على رايان وجوزيف فاريس مصادرة جميع عملات البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها أثناء التحقيق.