قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ إن البورصة جمدت حسابًا يُزعم أنه كان يدير قوائم العملات البديلة لعدة أشهر.

جمدت منصة تداول العملات المشفرة Binance حسابًا يُزعم أنه متورط في عمليات تداول أمامية على منصتها. 

في 28 آذار (مارس) على موقع تويتر ، أوضح موقع FatManTerra كيف حقق شخص مجهول أرباحًا تقدر بحوالي 1.4 مليون دولار من قوائم العملات البديلة على منصة Binance على مدار عدة أشهر.

تكشف البيانات على السلسلة العمليات السرية لأحد المطلعين على قوائم Binance. على مدار عدة أشهر ، قام هذا الشخص المجهول بإدارة مضخات قائمة Binance سيئة السمعة للعديد من العملات الرقمية البديلة ، وحقق ربحًا من 7 أرقام. وترك لنا أثراً نتبعه ... (1/9)

- FatMan (FatManTerra) 28 آذار، 2023

نقلا عن السلسلة بحث من "spssnft" ، سلط FatManTerra الضوء على اثنتين من 16 حالة للتداول الداخلي المحتمل ، حيث حقق الشخص المعني ربحًا من سبعة أرقام على حساب المتداولين الآخرين.

اشترى الشخص المعني رمز FXS الأصلي الخاص بـ Frax Share على دفعات صغيرة في نظام الصرف اللامركزي Uniswap لتجنب اكتشافه قبل ثلاثة أيام من إدراجه في Binance. بعد أن تم إدراجه ، باع المطلع المزعوم كامل رموز FXS الخاصة به في بورصة مركزية لتحقيق ربح كبير.

اشترت محفظة أخرى مرتبطة بالتاجر قيمة 131 ETH من الرمز المميز الأصلي لـ Virtua TVK قبل يومين من إدراجها في Binance. قام المتداول بسحب 277 ETH بعد ارتفاع الأسعار الناجم عن الإدراج ، دون الحاجة حتى إلى استخدام بورصة مركزية.   

عندما يتم إدراج رمز مميز في بورصة رئيسية مثل Binance ، فإنه يؤدي عادةً إلى زيادة كبيرة في السعر في ظاهرة أطلق عليها البعض "تأثير Binance". بحث من Ren & Heinrich عروض أن قائمة Binance تضيف 41٪ إلى أسعار العملات المشفرة خلال اليوم الأول من تداولها في البورصة. 

أولئك الذين لديهم معرفة بالقوائم قبل الحدث سيحققون ربحًا كبيرًا ، وأولئك الذين يشترون عملات معدنية منخفضة القيمة السوقية نسبيًا في الأيام التي سبقت الحدث هم على الأرجح أولئك الذين لديهم معلومات داخلية. 

"عواقب التداول من الداخل على مستثمري التجزئة غير مرئية لكنها حاسمة ،" محمد فات مان تيرا. 

وأضاف: "العملة التي كانت سترتفع بنسبة 20٪ قد ترتفع بنسبة 10٪ فقط ، ولا أحد يكتشف أبدًا أن شخصًا ما يسرق سرًا ميزة من السوق باستخدام ميزة غير أخلاقية".

رد الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ على خيط Twitter الخاص بـ FatManTerra يوم الأربعاء ، قائلاً إن البورصة جمدت بالفعل مليوني دولار من العنوان المذكور مسبقًا.

هذا مذهل - سعيد لاتخاذ مثل هذا الإجراء القوي!

بعد نشر هذا ، سمعت أيضًا من مصدر مع أحد الأطراف المقابلة أن Binance قد تواصل بالفعل لطلب معلومات لإجراء تحقيق. إنه لأمر رائع أن ترى أنك تأخذ هذه الأشياء على محمل الجد.

- FatMan (FatManTerra) 29 آذار، 2023