تواجه KuCoin، وهي بورصة عالمية بارزة للعملات الرقمية، واثنين من مؤسسيها اتهامات جنائية من السلطات الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة أموال المستخدمين المحتفظ بها على المنصة.

Chun Gan و Ke Tang هما المؤسسان اللذان يواجهان اتهامات. هم المتهم بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML). تزعم السلطات أنه تحت قيادتها، انتهكت KuCoin قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

تحتل Kucoin المرتبة الخامسة من حيث حجم التداول بين البورصات المركزية، وفقًا لـ Coingecko، وعالجت أكثر من 2 مليار دولار من الصفقات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أنه بينما استخدمت KuCoin قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة، فقد اختارت عمدًا تجاهل القوانين الأمريكية.

"لا يمكن لبورصات العملات المشفرة مثل KuCoin أن تكون في كلا الاتجاهين. وقال: "يجب أن ترسل لائحة الاتهام اليوم رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء الولايات المتحدة، فيجب عليك اتباع القانون الأمريكي، بكل وضوح وبساطة".

وقالت السلطات إن تحقيقاتها كشفت أن KuCoin، التي تأسست في عام 2017، نمت بسرعة واجتذبت أكثر من 30 مليون عميل. ومع ذلك، على الرغم من نجاحها السريع، يُزعم أن KuCoin فشلت في تنفيذ السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.

يُزعم أيضًا أن KuCoin حاولت بنشاط إخفاء وجود عملائها في الولايات المتحدة للتهرب من متطلبات AML وKYC الأمريكية، مما يسمح باستخدام البورصة كمنصة لغسل الأموال والأنشطة الإجرامية.

وبينما لا يزال غان وتانغ طليقين، فإن التهم الموجهة إليهما تشمل تهمة التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية وتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. وتواجه الكيانات المؤسسية التي تقف وراء KuCoin، بما في ذلك Flashdot Limited وPeken Global Limited وPhoenixfin Private Limited، اتهامات مماثلة أيضًا.