إعلان
تتخذ وزارة العدل في كاليفورنيا إجراءات صارمة ضد أعمال أجهزة الصراف الآلي غير القانونية التي تعمل بالبيتكوين والتي انتهى بها الأمر بالحكم على قيس محمد بتهمة غسل الأموال حيث يمكننا أن نرى المزيد في موقعنا. آخر أخبار التشفير اليوم.
حُكم على قيس محمد بالسجن لمدة عامين بعد أن أقر بالذنب لأنه كان يدير عملاً غير مرخص للعملة الافتراضية وتمكن من غسل ما بين 15 مليون دولار و 25 مليون دولار من BTC نقدًا. بين عامي 2014 و 2019 امتلك ويدير "Herocoin" ثم استخدم لقب "Superman29" للإعلان عن نشاطه التجاري عبر الإنترنت وجعل العملاء يشترون ويبيعون BTC نقدًا في معاملات تصل إلى 25,000 دولار. قام بتحصيل عمولة بنسبة 25 ٪ على هذه المعاملات والتي كانت علامة كبيرة على السعر القياسي.
كانت هذه العمليات متميزة عن أسطول أكشاك BTC ATM حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع BTC دون الحاجة إلى المرور بجميع إجراءات تحديد الهوية. كما سمح للعملاء بإجراء عدد قليل من المعاملات المتتالية بقيمة 3,000 دولار لكل منها. لا يزال من غير الواضح كيف كانت هذه الآلات مختلفة عن أجهزة الصراف الآلي العادية. كان يعلم أن بعض أموال العميل جاءت من أنشطة غير مشروعة وكان محمد على علم بأن الأموال كانت عائدات جريمة مصدرها الويب المظلم.
إعلان
قال كياران ماكيفوي ، المتحدث باسم وزارة العدل بكاليفورنيا ، إن محمد كان موظفًا سابقًا في الصناعة المصرفية وكان يعلم أنه مطلوب منه تسجيل نشاطه في شبكة إنفاذ القانون في وزارة الخزانة الأمريكية. قال المدعون:
"بدلاً من استخدام معرفته لإنشاء برنامج امتثال قوي ، تجنب محمد واحدًا تمامًا واستفاد من خلال جعل عمله قناة فعالة وغير خاضعة للرقابة ومجهولة الهوية تقريبًا لغسل الأموال والجرائم الأخرى."
قال ماكيفوي إن محمد على الأرجح كان على علم بأن نشاطه يندرج تحت لوائح غسيل الأموال بالإضافة إلى الحاجة إلى تقديم تقارير عن معاملات العملات والسلوك بسبب الخلاف على العملاء مع تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 2000 دولار والتي كان يعرفها أو كان لديه أي سبب لذلك. مشتبه به متورط في نشاط إجرامي. محمد لم يبلغ عن هذه المعلومات وبعد أن اتصل به FinCEN ، سجل نشاط شركته لكنه استمر في التقصير في تلبية المتطلبات التنظيمية.
تعد DC Forecasts رائدة في العديد من فئات أخبار التشفير ، وتسعى جاهدة للحصول على أعلى المعايير الصحفية والالتزام بمجموعة صارمة من السياسات التحريرية. إذا كنت مهتمًا بتقديم خبرتك أو المساهمة في موقعنا الإخباري ، فلا تتردد في الاتصال بنا على [البريد الإلكتروني محمي]
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/
