نجحت منصة Binance في استرداد ما قيمته 4.4 مليار دولار من الأصول الرقمية لمستخدميها الذين ارتكبوا أخطاء في ودائعهم على مدار العامين الماضيين.

يمكن أن تؤدي أسباب مختلفة، مثل إدخال عناوين محفظة غير صحيحة، وإيداع الرموز المميزة غير المتوافقة، والمشكلات الناشئة عن تحديثات blockchain، إلى سوء التعامل مع الأموال.

تم استرداد الودائع التي تم التعامل معها بشكل خاطئ

في عامي 2022 و2023، قامت Binance بحل 381,616 حالة حيث قام المستخدمون بإيداع أصول مشفرة لم يتم إضافتها إلى حساباتهم. بينانس ذكر هذا الاسبوع:

"لتعزيز نمو النظام البيئي في فترته المبكرة، يجب على قادة الصناعة مثل Binance استخدام وصولهم ومواردهم لتقديم الدعم للمشاركين الآخرين في السوق الناشئة، وحماية المستخدمين والحفاظ على سلامة الفضاء."

وكان جيمي سو، كبير مسؤولي الأمن في بينانس، قد قال سابقًا إن سوء التعامل مع الأموال من المرجح أن يستمر، خاصة مع دخول الوافدين الجدد إلى السوق. قام Exec بإضافة،

"هذا جزء من عملية النضج لهذه الصناعة. سيواجه غالبية المبتدئين الكثير من التحديات فيما يتعلق بتشغيل محفظتهم بطريقة آمنة.

تحمل أحدث إجراءات Binance في هذا الوقت أهمية كبيرة، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة. قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في المنطقة الغربية بواشنطن من وزارة الصحة اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمتها الشركة بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

أعلنت وزارة العدل عن التسوية في نوفمبر الماضي، متهمة بينانس بانتهاك العقوبات ولوائح مكافحة غسيل الأموال على مدى عدة سنوات. وبموجب التسوية، ستدفع منصة Binance مبلغ 4.3 مليار دولار، وستقوم بإشراك مراقب امتثال مستقل، وستشهد استقالة رئيسها التنفيذي ومؤسسها آنذاك، CZ.

اعترف تشيكوسلوفاكيا بأنه مذنب في جريمة غسيل الأموال وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 175 مليون دولار. وكجزء من الاتفاقية، دفع المدير التنفيذي غرامة قدرها 50 مليون دولار وبقي في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، غير قادر على ذلك عائد أعلى إلى مقر إقامته في دبي.

الأزمة في نيجيريا

وسط عقبات تنظيمية كبيرة في العديد من الولايات القضائية، واجهت منصة Binance اضطرابات في نيجيريا حيث احتجزت السلطات اثنين على الأقل من الموظفين كجزء من التحقيق في التلاعب بالسوق. لقد كان هذا مؤكد من قبل مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA).

وفي الوقت نفسه، أسقطت منصة Binance العملة النيجيرية، النيرا، من خدمة نظير إلى نظير (P2P). جاء ذلك بعد أسبوع من تعيين المستشار الرئاسي بايو أونانوجا مزعوم أن بورصة العملات المشفرة تلاعبت بالعملة الورقية النيجيرية، مما أدى إلى تفاقم انخفاض قيمتها في سوق الفوركس. ظهرت هذه الادعاءات وسط شائعات بأن الحكومة كانت تفكر في فرض حظر.

Binance لاحقًا فند الاتهامات.