ذكرت الشرطة السنغافورية أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة قد ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2018 ، ولا يبدو أن الاتجاه الصعودي يتباطأ. وفقًا لصحيفة Straits Times ، تم تقديم حوالي 393 تقريرًا العام الماضي وسط أزمة فيروس كورونا من حالات الاحتيال في العملات المشفرة ، والغش ، من بين أمور أخرى - أكثر من ثلاثة أضعاف أرقام عام 2019.

أشارت السلطات أيضًا إلى أنه تم تقديم 125 شكوى فقط أمام الشرطة ، وهو ما يمثل زيادة أخرى من 15 شكوى في عام 2018. علاوة على ذلك ، بين عامي 2018 و 2020 ، سرق المجرمون 29 مليون دولار خلال قضايا الجرائم المتعلقة بالتشفير.

نتطلع إلى مقابلتك في iFX EXPO دبي مايو 2021 - تحقيق ذلك!

"يلعب هؤلاء المحتالون والجناة على جشع الضحية المحتملة أو حاجتها إلى المال أو عدم القدرة على مقاومة تحقيق ربح سريع ، على الرغم من أنه يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، ونفاد الصبر للحصول على الأشياء الجيدة" ، قال أنتوني ليم ، مدير المؤسسة غير الربحية وقال مركز الفضاء السيبراني الاستراتيجي والدراسات الدولية. أضاف ليم ذلك عدم وجود تنظيم على العملات المشفرة كما يحابي المجرمين لارتكاب مثل هذه الجرائم في البلاد.

"كثير من الذين سقطوا ، ضحايا ، ليسوا يقظين ولا يبذلون العناية الواجبة مسبقًا ... نحن نتحدث عن آلاف الدولارات من الأموال التي حصلنا عليها بشق الأنفس هنا ؛ اليقظة والعناية الواجبة هو أقل ما يمكن أن يفعلوه قبل الانغماس ".

تحذيرات المنظم السنغافوري بشأن العملات المشفرة

يتماشى خطاب المسؤول السنغافوري بشأن العملات المشفرة مع التحذيرات الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS) ، أكبر منظم مالي في البلاد. في الآونة الأخيرة ، قام ثارمان شانموجاراتنام ، الوزير الأول والوزير المنسق للسياسات الاجتماعية في سنغافورة ، بتذكير البرلمان بأن هيئة الرقابة المالية قد حذرت مرارًا وتكرارًا من خطورة استثمارات العملات المشفرة أو تداولها.

خلال الأزمة الاقتصادية COVID-19 العام الماضي ، MAS خففت من ضغوطها التنظيمية مؤقتًا في شركات التشفير وسمحت لما يقرب من 415 متقدمًا بتشغيل عمليات الدفع أو العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة دون الحصول على ترخيص. كانت الشركات المفضلة في ذلك الوقت تشمل Alibaba.com و Alipay و Bitgo و Paxos و Paypal و Binance و Coinbase و Ripple.