تتزايد الاتهامات الخطيرة بالتورط في مخططات الضخ والتفريغ ضد الرئيس السابق لشركة OpenSea Ventures، كيفن باولاك.
وفقًا أخلاقيات NFT، وهو حساب إخباري استقصائي متعلق بالرمز غير القابل للاستبدال (NFT) على X، كان Pawlak هو العقل المدبر أو شارك في "العديد من المعاملات التجارية المشبوهة للغاية "فضلًا عن مخططات الضخ والتفريغ. تدعي NFT Ethics أن Pawlak ارتكب الأنشطة الاحتيالية من خلال هويته المستعارة "@ 0xSisyphus" و"0xماجلان".
تم اكتشاف الأدلة ضد باولاك الشهر الماضي
قدمت NFT Ethics لأول مرة هذه الادعاءات ضد Pawlak الشهر الماضي. في ذلك الوقت، اختتمت بعد تحقيق أن Pawlak كان صاحب حساب X @0xسيسيفوس. اختتمت القناة الإخبارية المستندة إلى X بعد مقارنة المعاملات والطوابع الزمنية المقابلة لعناوين pawlak.eth وsisyphus.eth.
تشير بيانات Blockchain إلى أن عنوان Ethereum يبدأ بالنطاقات المسجلة "0xBB5B" مثل kevinpawlak.eth وpavvlak.eth وpawlak.eth وkevinpawlak.eth في 4 أكتوبر 2021.
كشف تحقيق NFT Ethics أن كلا العنوانين —pawlak.eth و sisyphus.eth —تم سك رموز Zorbs في غضون دقيقة واحدة من بعضها البعض، ورموز DAO sismo.eth في غضون 10 دقائق من بعضها البعض.
من خلال لقطات الشاشة التي تقارن أنشطة العنوانين المعنيين، كتبت NFT Ethics:
"... الطوابع الزمنية التالية متطابقة تمامًا، ونظرًا للنشاط المحدود للغاية لـ pawlak.eth، فقد قمنا الآن بدراسة معظم أفعالهم التي تتماشى تمامًا مع sisyphus.eth."
وأضافت NFT Ethics لاحقًا أن عدة مصادر مجهولة أكدت أن Pawlak هو بالفعل الشخص الذي يقف وراء حساب Sisyphus. وزعمت القناة الإخبارية أيضًا أن باولاك كان له “دور مشكوك فيه” في مبلغ الـ 60 مليون دولار أنوبيسداو روجبول في أكتوبر 2021 وكان له يد في "Rollbit شيل".
نظرية بديلة لأنوبيس روجبول
في منشور بعد 10 أيام من الادعاءات الأولية، نشرت NFT Ethics أ خيط زاعمين أن حادثة أنوبيس كانت "سجادة متعمدة" من قبل سيزيف وأن الأموال المسروقة تم غسلها من خلال رموز PEPE.
وفقًا لـ NFT Ethics، يُزعم أن Pawlak، تحت اسمه المستعار، "روج" لمشروع Anubis على Discord قبل يوم واحد من rugpull، الذي سجله المستخدم. ادعى باولاك أنه استثمر 420,000 ألف دولار في المشروع وتعهد باستثمار المزيد في اليوم التالي. في ذلك الوقت، كانت أموال مشروع أنوبيس في أيدي إيثان تشيونغ، البالغ من العمر 19 عامًا.
وعندما واجه المشروع صعوبة في اليوم التالي، ادعى تشيونغ أنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من سيزيف يحتوي على ملف PDF ضار أضر بجهازه ومحفظته. وفقًا لأخلاقيات NFT، تم تأكيد نسخة تشيونغ للقصة من قبل العديد من الأفراد. ومع ذلك، أصدر سيزيف تدوينة يُزعم أنها "تؤطر" تشيونغ لسحب البساط.
خلصت NFT Ethics إلى أن سيزيف على الأرجح هو من دبر عملية سحب بساط أنوبيس مع متآمر مشارك وأضافت:
"إن دور Pawlak, Zim & Co. في سجادة Anubis التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وغيرها من مخططات PnD يستحق المزيد من التدقيق. "لديهم القدرة الفكرية / التقنية لتنظيم مثل هذه "الاختراقات" ونأمل في إجراء تحقيق عميق في أصول جميع أموال / مشتريات العملات المشفرة / العملات الورقية."
تم الكشف عن المزيد من الأدلة
في منشور متابعة بتاريخ 5 أكتوبر، شاركت NFT Ethics لقطات شاشة لسجلات الدردشة من فريق Anubis بتاريخ 27-29 أكتوبر 2021. ومن الدردشات، خلصت NFT Ethics إلى أن Sisyphus كان "العقل المدبر" وراء مشروع Anubis، والذي كان المسؤول عن الموافقة على كل شيء بدءًا من صياغة منشورات X وحتى جميع القرارات الفنية والمالية.
تمت إضافة أخلاقيات NFT:
"لقد قام بسهولة بتزييف دوره في جدوله الزمني باعتباره "سيزيف للتعامل مع الوجه العام والمساعدة في جمع أعضاء DAO معًا"، لكنه هو الشخص المسؤول ويتخذ القرارات."
أضافت NFT Ethics المزيد من لقطات الشاشة للادعاء بأن Sisyphus هو العقل المدبر لعملية سحب سجادة Anubis وقام بتأطير Cheung ليتحمل السقوط.
في آخر مشاركة لهم، والتي كانت يرسل بواسطة منصة تحليلات blockchain Lookonchain، لاحظت NFT Ethics:
لقد امتنعنا عن نشرها في وقت سابق، لكن مقدار الصمت حول هذا الموضوع يصم الآذان. ولأنه يتمتع بعلاقات جيدة، لا يجرؤ الكثير من الناس على التحدث علنًا عن هذه الشبكة الاحتيالية من الأشخاص.
وقد تحققت Lookonchain أيضًا بشكل مستقل من أن الطوابع الزمنية للمعاملة على العنوانين، pawlak.eth وsisyphus.eth، متزامنان معًا. وأضافت المنصة:
"إن # افتح البحر يعد Executive أحد أكبر شركات PnD (Pump and Dump) في هذا المجال ويشارك في التلاعب بالسوق وعمليات الاحتيال. لو كان هذا صحيحا لكان أمرا فظيعا."
وكانت الادعاءات ضد باولاك مؤكد بقلم الصحفي في The Block، تيم كوبلاند، الذي قال إنه أكد هوية سيزيف عبر مصادر لم يكشف عنها.
ومن الجدير بالذكر أن مدير منتج OpenSea السابق نيت تشاستين وكان مدان بتهمة الاحتيال وغسل الأموال في قضية تداول من الداخل في مايو 2023. وكان تشاستين حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في أغسطس/آب.
CryptoSlate تواصلت مع OpenSea للتعليق وقدم متحدث باسم OpenSea البيان التالي:
"كيفن موظف سابق ترك الشركة في يونيو من عام 2023. وكان نطاق عمله محدودًا أثناء وجوده في OpenSea - حيث كان يعمل في منصب غير إداري. ليس لدينا أي علم بمشاركته في المشاريع المعنية. علاوة على ذلك، ليس لدينا أي صلة أو معلومات حول المشاريع المعنية، لأنها حدثت قبل وقته في OpenSea.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/allegations-of-running-pump-and-dump-schemes-surface-against-former-head-of-opensea-ventures/
