حث ممثلو عمالقة العملات المشفرة Coinbase وCircle الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الأصول الرقمية الدولية غير المتوافقة - والتي يشمل بعضها أكبر منافسيها.

صرح جرانت رابين، المدير القانوني للجرائم المالية في Coinbase، للكونغرس يوم الخميس أن المجرمين يبحثون عن "منصات خارجية" لتجنب قواعد مكافحة غسيل الأموال التي تفرضها "البورصات الداخلية المنظمة".

Coinbase مقابل التبادلات الخارجية

وزعم رابين أن مثل هذه الكيانات "غالباً ما تلعب دور المخادع القضائي" متوقعاً أن الهيئات التنظيمية "لن تهتم" أثناء محاولتها تجنب المتطلبات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال التي يفرضها المنظمون.

وقال رابين خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بعنوان "يجب على حكومة الولايات المتحدة استخدام جميع أدواتها الحالية لملاحقة هذه المنصات".جريمة التشفير في السياق" يوم الخميس.

وأضاف: "إن العديد من إجراءات الإنفاذ الأخيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة تعد أخبارًا جيدة - يجب أن تحدث المساءلة".

وافقت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على دفع مبلغ تاريخي غرامة بقيمة مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب فشلها في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)، بعد تحقيق دام سنوات من قبل وزارة العدل (DOJ).

كما أُجبر مؤسسها، Changpeng Zhao (CZ)، على الاستقالة من الشركة. إنه الرئيس التنفيذي الجديد، ريتشارد تنغيقول إنه يعيد توجيه الشركة للتركيز على الامتثال التنظيمي والشفافية المالية، إلى جانب إنشاء مقر فعلي في أبو ظبي.

حان الوقت للتعامل مع تقنية Tether، كما تقول الدائرة

بينما استهدفت Coinbase البورصات، كان مصدرو العملات المستقرة الذين يسيئون التصرف على رادار Circle.

وقد استخدمت الشركة سابقًا تقنية العقود الذكية لتجميد رموز USDC المرتبطة بالدولار والتي تقع في الأيدي الخطأ. وتزعم الشركة أن الشركات الأخرى لم تتخذ مثل هذه الإجراءات، لأنها تعتبر نفسها فوق لوائح مكافحة غسيل الأموال.

"أعتقد أنه لا ينبغي السماح لأي شركة بالإشارة إلى الدولار الأمريكي دون وجود قيم ديمقراطية داخل عملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي." محمد كارولين هيل، المدير الأول للسياسة العالمية والاستراتيجية التنظيمية في شركة Circle.

عندما سُئل هيل على وجه التحديد عن أكبر منافس لشركة Circle، Tether، قال هيل إن الحكومة يجب أن يكون لديها بالفعل السلطة لاتخاذ إجراء بشأن Cantor Fitzgerald – الشركة التي تمتلك معظم الأصول الاحتياطية لشركة Tether – لتسهيل تمويل الإرهاب.

وأضافت: "آمل أن ينظروا إلى هذا الأمر بجدية نظرًا لسمعة تيثر، بالإضافة إلى البيانات التي رأيناها بأنهم يساهمون في تمويل الإرهاب والأنشطة الخبيثة الأخرى".