ظلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مستمرة في بحثها عن أدلة تشير إلى أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم تستخدم بابًا خلفيًا للوصول إلى أصول المستخدم على ذراعها الأمريكية، Binance.US.

ووفقا ل تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، محامي Binance.US في البورصة معركة المحكمة طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من القاضي الأمريكي ضياء فاروقي النظر في وقف تحقيق الوكالة بشأن الاحتيال المحتمل.

هيئة الأوراق المالية والبورصة مستمرة في مزاعم الاحتيال في Binance

أذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance وBinance.US في يونيو، متهمينهما بارتكاب العديد من انتهاكات قانون الأوراق المالية. ومن بين التهم الثلاثة عشر ادعاءات بتشغيل بورصة وطنية للأوراق المالية غير مسجلة، ووسيط-تاجر، ووكالة مقاصة، والتلاعب في السوق، وتقديم خدمة غير قانونية لعملاء الولايات المتحدة من منصة Binance الدولية، وتحويل أصول العملاء الأمريكيين من خلال باب خلفي.

واتهم منظم الأوراق المالية الكيانات بخلط أصول المستخدم وإرسالها إلى Sigma Chain و Merit Peak، وهما كيانان يملكهما ويسيطر عليهما مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ). ويُزعم أيضًا أنه تم استخدام Sigma Chain للتلاعب في حجم تداول Binance.US وتضخيمه بشكل مصطنع.

خلال جلسة المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، أصر محامو Binance.US على عدم وجود دليل على أن البورصة أساءت استخدام أصول المستخدم بأي شكل من الأشكال. وجادلوا بأن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصة قد شددت على منصة التداول. وفقدت البورصة ما يقرب من نصف مستخدميها شهريًا منذ أن رفعت الوكالة الدعوى القضائية، وانخفض متوسط ​​القيمة الشهرية لأصولها بنسبة 90٪ تقريبًا بسبب النفقات القانونية.

"ليس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة أي دليل على إساءة استخدام الأصول بأي شكل من الأشكال"، قال المحامي الأمريكي ماثيو لاروش في Binance.

يقول القاضي إن اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات أقل احتمالا

وقال القاضي فاروقي، الذي ترأس هذه المسألة، إن صفقة التسوية واعتراف تشيكوسلوفاكيا بالذنب الأسبوع الماضي جعل من غير المرجح أن يسيء الرئيس التنفيذي السابق التعامل مع أموال العملاء الأمريكيين.

سجل التحقيق الذي أجرته وزارة العدل والذي استمر لسنوات في Binance إنجازًا هامًا الأسبوع الماضي عندما قام CZ اعترف مذنب بتهمة التخبط المتعمد في قانون السرية المصرفية والفشل في تنفيذ برنامج قوي لمكافحة غسيل الأموال على المنصة. بينما تشيكوسلوفاكيا متفق عليه للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي، قامت Binance بتسوية التهم بغرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

طلب القاضي فاروقي من هيئة الأوراق المالية والبورصة وBinance.US حل نزاعاتهما وإبلاغه بحلول 15 ديسمبر.

وقال القاضي لمحامي لجنة الأوراق المالية والبورصة: "في مرحلة ما، يجب أن أقفز إلى الإيمان وأقول كفى".