ساعدت Binance ، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الاستيلاء على أكثر من 112 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال استثمار العملات المشفرة.
في 3 أبريل ، أعلنت وزارة العدل أنها سيطرت على ستة حسابات بالعملة الافتراضية بعد أن أذن القضاة في مقاطعة أريزونا والمنطقة الوسطى في كاليفورنيا ومقاطعة أيداهو بمذكرات مصادرة. يُزعم أن الأموال استخدمت لغسل عائدات العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
ووفقًا للوكالة ، فإن المحتالين المتورطين في المخطط "أقاموا علاقات طويلة الأمد مع الضحايا" عبر الإنترنت قبل إغرائهم باستثمار أموالهم في منصات استثمار عملات رقمية مزيفة ، وهي ممارسة تُعرف باسم "ذبح الخنازير".
"بدلاً من ذلك ، تم توجيه الأموال التي أرسلها الضحايا إلى عناوين وحسابات العملات المشفرة التي يتحكم فيها المحتالون والمتآمرون معهم ،" قال التقرير.
أدى افتقار صناعة العملات المشفرة إلى الضمانات والوعد بعدم الكشف عن الهوية إلى جعلها مرتعًا للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية. كان الاحتيال الاستثماري من أهم عمليات الاحتيال التي أبلغ عنها الجمهور إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) ، مما أدى إلى خسائر بقيمة 3.31 مليار دولار في عام 2022. ذبح الخنازير، تمثل غالبية عمليات الاحتيال هذه ، حيث ارتفعت الخسائر المبلغ عنها بنسبة 183٪ من عام 2021 إلى 2.57 مليار دولار العام الماضي.
على الرغم من تتبع بعض الأموال المفقودة ، فإن ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة غالبًا ما يترددون في الإبلاغ عنها ، مما يجعل تحديد الجناة أمرًا صعبًا. يمكن أن يكون هذا التردد بسبب الخوف من الظهور بمظهر الحمقى في الأماكن العامة أو الافتقار إلى المعرفة لتحديد الاحتيال ، بالنسبة الى إلى محقق التشفير الشهير "FatmanTerra".
عبرت Binance عن رضائها عن الإزالة في 7 أبريل ، مشيرة على Twitter إلى أنهم فخورون بدعم هذه "القضية المهمة".
"إنه فوز كبير لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويوضح كيف تمكن شفافية blockchain سلطات إنفاذ القانون من تعطيل الجريمة المنظمة التي يمكن أن تعمل تحت عباءة الظلام في التمويل التقليدي ،" ذكرت تغريدة من التبادل.
"ستواصل Binance العمل عن كثب مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون لزيادة الوعي بعمليات الاحتيال ، بما في ذلك حالات" ذبح الخنازير "، لحماية المستخدمين في جميع أنحاء العالم وللمساعدة في منع المزيد من الجرائم ،" أضاف.
مشاكل Binance مع الولايات المتحدة
وفي الوقت نفسه ، يأتي التزام Binance الثابت بمكافحة الجهات الفاعلة السيئة في الصناعة وسط توترات متزايدة مع المنظمين الأمريكيين. تم ضرب البورصة مؤخرًا بـ دعوى قضائية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو "CZ" وكبير مسؤولي الامتثال السابق صمويل ليم بسبب انتهاكه المزعوم لقوانين المشتقات الأمريكية.
في الآونة الأخيرة ، كشفت CZ أيضًا عن الشائعات التي تفيد بأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية أصدرت إشعارًا أحمر ضده ، يشير إلى كيف يأمل المنظمون ، ولا سيما في الولايات المتحدة ، في تضييق الخناق على صناعة العملات المشفرة بأي وسيلة ، بما في ذلك استخدام FUD.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/
