ملخص: تحديث FutureNet. المزيد من التحقيقات وتسليم ستيفن مورجنسترن قيد التنفيذ.
في أغسطس 2023، تم القبض على ستيفان مورغنسترن، وهو مواطن ألماني مقيم في دبي، في تيرانا، ألبانيا، وهو الآن على وشك تسليمه إلى كوريا الجنوبية ليواجه عقوبة السجن مدى الحياة. تم الاستيلاء على أصول وحسابات مصرفية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 61 مليون يورو للرجل البالغ من العمر 123 عامًا، إلى جانب شركائه، وهو رقم يدعي المحقق أنه يمثل أقل من ثلث إجمالي المكاسب غير المشروعة من أنشطتهم الاحتيالية. وفي جهد تعاوني، حث الإنتربول وسلطات الادعاء من خمس دول مؤخرًا المسؤولين الإماراتيين على شل أصوله الواسعة في دبي، بينما كثفوا أيضًا البحث عن شريكه في التآمر، رومان زيميان. في هذه الأثناء، تخضع زوجة مورغنسترن وشركاؤه الآخرون للتدقيق بسبب أدوارهم في المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة وتشتيتها.
في السابق، في ديسمبر 2022، تم احتجاز مورغنسترن في اليونان عندما حاول اللحاق برحلة إلى دبي. وبعد وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل محكمة يونانية، تمكن من الفرار إلى ألبانيا، حيث ظل مختبئًا حتى القبض عليه في مطار تيرانا أثناء انتظار وصول زوجته من دبي.
وأكدت مصادر السفارة أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية أصدروا مذكرة اعتقال جديدة تتسع لتشمل شركاء مورجنسترن المعروفين وزوجته وأصدقائه المقربين، مما يورطهم في مؤامرة لإخفاء الأصول المختلسة. وفي وقت اعتقاله في تيرانا بتهمة "الخداع المشدد"، تم اكتشاف أن مورجنسترن قد دفع نقدًا مقابل فيلا في ضواحي المدينة.
وتسعى المذكرة الموسعة أيضًا إلى مصادرة العقارات والمركبات الفاخرة والاستثمارات الأخرى الممولة من قبل المشروع الإجرامي، وطلبت فرض قيود على السفر من خلال فرض حظر على جوازات سفرهم. وقد تم إرسال هذا المذكرة إلى الإنتربول، في انتظار الموافقة عليها وإصدارها.
وكشفت التحقيقات الأخيرة عن مؤامرة إجرامية واسعة النطاق تهدف إلى حماية عائدات جرائمهم والتعتيم عليها. لقد بذلوا قصارى جهدهم من أجل "... محو السجلات وإخفاء المعلومات لتضليل العدالة"، وفقًا لمصدر بالسفارة. وتنتظر السلطات تأكيدا من الإنتربول بشأن إجراءات الملاحقة القضائية الجديدة المقرر اتخاذها في الأسابيع المقبلة.
إن تداعيات إدراجهم من قبل جهات إنفاذ القانون كبيرة، بما في ذلك تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وفحص أماكن عملهم، وتحليل الاتصالات مع الأقارب والأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلها تهدف إلى تفكيك شبكتهم المالية وضبط أموالهم. مسؤولين عن أفعالهم.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر ذكاء بيانات أفلاطون.
