- أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أمرًا بالإيقاف والكف ضد مسوقي العملات المشفرة بسبب بيع أوراق مالية غير مسجلة بعد العديد من الشكاوى والتحقيقات.
- ولوحظ أن مسوقي العملات المشفرة متورطون في عمليات بيع غير مصرح بها للأوراق المالية غير المسجلة، ويقدمون حزم اشتراك ذات عوائد محتملة تتراوح من 240% إلى 300%.
- تبين أن المنظمة، إلى جانب مالكها مايكل فيولا ووكلاءها، تفتقر إلى التراخيص اللازمة للعمل كسماسرة أو تجار للأوراق المالية.
بعد مرور أكثر من عامين على تحذير الجمهور من هذا الكيان، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أمرًا وقف ووقف النظام ضد 50K Club/50k Clubb Online Shop/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide، المعروفة مجتمعة باسم "Crypto Marketers"، ومالكها مايكل فيولا.
ويأمرهم الأمر بالتوقف الفوري عن بيع أو طرح الأوراق المالية غير المسجلة على شكل عقود استثمار.
أمر الإيقاف والكف
وفقًا لإدارة الإنفاذ وحماية المستثمرين (EIPD)، تحظر هيئة الأوراق المالية والبورصة على مسوقي العملات المشفرة ووكلائها إجراء أي عمل يتضمن أموالًا في بنوك الإيداع الخاصة بهم ونقل أي أصول، مما يضمن حماية المستثمر حتى اكتمال التسجيل المناسب.
أشارت اللجنة إلى أنها اتخذت إجراءات ردًا على العديد من الشكاوى والتحقيق في أنشطة الالتماس المزعومة وبيع الأوراق المالية غير المسجلة من قبل مسوقي العملات المشفرة.
وفقًا للبيان الإعلامي، منذ 18 أكتوبر 2022، بدأت EIPD في تلقي العديد من الشكاوى العامة بشأن أنشطة التماس المزعومة من قبل مسوقي العملات المشفرة. وأدى ذلك إلى بدء تحقيق شامل في الانتهاكات المحتملة للوائح الأوراق المالية، وقانون الشركات المنقح في الفلبين، والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وبناء على ذلك أصدرت الهيئة بتاريخ 10 نوفمبر 2022 قرارا استشاري تحذير الجمهور من الاستثمار في الكيان بناءً على الالتماسات المبلغ عنها.
علاوة على ذلك، واستجابة لطلب EIPD، بدأ مكتب تمديد Cagayan De Oro التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC CDO) تحقيقًا ومراقبة لمسوقي العملات المشفرة، وكشف عن المبيعات غير المصرح بها للأوراق المالية.
كيف تعمل؟
وفقًا للتحقيق الذي أجراه CDO، فإن المنظمة، التي أعيدت تسميتها الآن باسم "Community Helper Coin" (CHC)، بقيادة فيولا من مكتب نادي 50K، شاركت في البيع غير المصرح به للأوراق المالية غير المسجلة.
ادعى "مجتمعها"، الذي لوحظ أنه مرتبط بأعمال التشفير الدولية "Crypto PR"، بثروة صافية قدرها مليون دولار لأنه يدر دخلاً من خلال الإعلانات عبر الإنترنت، ويقدم حزم اشتراك للمستثمرين المحتملين تتطلب حدًا أدنى للاستثمار يتراوح بين 100 دولار إلى 4,000 دولار (₱ 6,000 - 240,000.00 ين ياباني)، مع فترة استحقاق تتراوح من 60 إلى 100 يوم وأقصى عائد محتمل يبلغ 240%-300%.
قامت شركة Crypto Marketers أيضًا بإغراء مستثمريها بعروض أرباح يومية تتراوح بين 0.6 و1.2% من خلال ست طرق:
- احصل على مكافأة 10% عند إحالة أعضاء جدد
- شارك في مكافأة 10% عند انضمام أعضاء جدد
- احصل على نسبة 10% من المكافأة عندما يقوم الأعضاء بسحب الأموال
- شارك في مكافأة "مضاعفّة" بنسبة 10%
- احصل على جزء من الأرباح اليومية بنسبة 2% من رصيد Vault أو 58% من إجمالي الباقات
- احصل على جائزة VIP/Manager إذا قاموا بتجنيد عشرة أعضاء على الأقل، مع مكافآت قدرها 100 دولار وحصة 5% من حزمة اشتراك المجندين.
الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات
وبالتالي، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC-CDO) الحصول على شهادة أعمال من مكتب تصاريح الأعمال والتراخيص التابع لوحدة الحكومة المحلية في كاجايان دي أورو (BPLO-CDO) لمتجر 50K Club عبر الإنترنت، مما يؤكد وجودها في مدينة كاجايان دي أورو.
في الوقت نفسه، أجرت EIPD تحقيقات عبر الإنترنت واكتشفت أدلة تشير إلى أن Crypto Marketers تروج لنفسها كمنصة إعلانية لـ "Crypto PR" المرتبطة بأعمال العملات المشفرة في الخارج. كشفت الأدلة المجمعة أن Crypto Marketers يقدمون أوراقًا مالية غير مسجلة من خلال حزم اشتراك تتراوح قيمتها بين 50 دولارًا و1,000 دولار، كما لوحظ في المواد والعروض التقديمية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قدمت EIPD أيضًا أدلة تدعم ادعائها بأن مسوقي العملات المشفرة يبيعون أوراقًا مالية غير مسجلة.
وأكدت الشهادات الصادرة عن إدارة تسجيل ومراقبة الشركة (CRMD)، وإدارة حوكمة الشركات والشؤون المالية (CGFD)، وإدارة تنظيم الأسواق والأوراق المالية (MSRD) التابعة للمفوضية أيضًا أنه لم يتم ترخيص أي من مسوقي العملات المشفرة أو Viola ووكلائها للقيام بذلك. العمل كوسطاء/تجار للأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، فهم ليسوا مصدرين مسجلين لأي أوراق مالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة أو شهادات العضوية أو الأسهم الزمنية، كما هو مطلوب في المادتين 8 و12 من قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC).
وفي نوفمبر 2022 كان الجمهور حذر ضد التعامل مع Crypto Marketers لأنها كانت تقدم الاستثمارات وتغري الجمهور باستثمار أموالهم دون التراخيص اللازمة للقيام بذلك.
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: هيئة الأوراق المالية والبورصة تصدر أمرًا بالتوقف والكف ضد مسوقي العملات المشفرة
تنصل:
- قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
- يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-crypto-marketers-50k/
