تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل

السلع الآجلة للتجارة جنة

(CFTC) تستهدف مشغلي

KuCoin

منصة معروفة بخدمات تداول العملات المشفرة المركزية.

تواجه KuCoin اتهامات من الهيئة التنظيمية بإدارة بورصة مشتقات أصول رقمية غير مسجلة وبانتهاكات متعددة لقانون تبادل السلع (CEA) واللوائح التي وضعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كما هو مذكور في بيانها.

اعلان عام

يوم الثلاثاء (26 مارس).

الكيانات Mek Global Limited وPhoenixFin PTE Ltd. وFlashdot Limited وPeken Global Limited هي موضوع الشكوى المقدمة، وفقًا للإعلان.

بعد الكشف عن الدعوى القضائية، تواصلت KuCoin من خلال

مشاركة وسائل الاعلام الاجتماعية

على X: "تحافظ #KuCoin على العمليات العادية، مما يضمن تأمين أصول مستخدمينا بالكامل. لقد أحطنا علمًا بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بمراجعة التفاصيل من خلال فريقنا القانوني. تحافظ KuCoin على التزام قوي بالامتثال القانوني وتلتزم بالمعايير الإلزامية.

تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الدعوى القضائية التي رفعتها أنه في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، قامت KuCoin بإجراء وتسوية الصفقات في مشتقات السلع الأساسية وإدارة المعاملات ذات الرافعة المالية أو التمويل مع السلع للأفراد في الولايات المتحدة دون اعتماد عمليات "اعرف عميلك" الإلزامية.

علاوة على ذلك، تشير الدعوى القضائية إلى أن KuCoin قدمت بيانات مضللة تدعي فيها تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" وفشلت في منع المستهلكين المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى خدماتها، وفقًا للتفاصيل الواردة في الإعلان.

علاوة على ذلك، يقال إن البورصة سمحت لعملاء الولايات المتحدة بالتداول على منصتها دون تنفيذ إجراءات لمنعهم، مثل قيود عنوان IP، كما هو منصوص عليه في الإعلان.

أشار إيان ماكجينلي، مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في الإعلان إلى أن بعض منصات تداول العملات المشفرة الخارجية سمحت مرارًا وتكرارًا بتداول المشتقات تحت ذرائع كاذبة بعدم إمكانية الوصول إليها من قبل مواطني الولايات المتحدة، على الرغم من حقيقة أن أي شخص في الولايات المتحدة لديه التكنولوجيا الأساسية يمكنه التداول دون الكشف عن هويته. .

في تطور قانوني سابق في ديسمبر 2023، قضت محكمة محلية أمريكية لصالح تسوية هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مع مكان تداول العملات المشفرة.

Binance

ورئيسها التنفيذي السابق،

تشانغبينغ تشاو

. يتضمن هذا القرار عقوبة مالية كبيرة قدرها 150 مليون دولار مفروضة على تشاو شخصيًا، ويفرض دفع تعويض قدره 2.7 مليار دولار من بينانس إلى لجنة تداول السلع الآجلة، مع التقسيم بالتساوي بين سداد رسوم المعاملات المتنازع عليها وعقوبة عقابية.