تم تحديد موعد محاكمة BitMEX لغسيل الأموال في مارس 2022 ، بعد 18 شهرًا من الإعلان عن التهم لأول مرة.

منصة مشتقات BitMEX المشفرة ، والتي كانت في نهاية العمل للعديد من القضايا القانونية ، من المقرر أن تواجه تهم غسيل الأموال في مارس 28 ، 2022.

خضعت BitMEX ومؤسسوها لفحص السلطات العام الماضي ، مما عصف بالأسواق. يواجه كل من المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز ، والشريك المؤسس بنجامين ديلو ، والمدير التنفيذي صمويل ريد ، تهمًا. يواجه جريجوري دوير ، رئيس تطوير الأعمال في BitMEX ، أيضًا تهمًا لكنه لم يظهر بعد.

الأفراد متهمون بانتهاك قانون السرية المصرفية ، اعرف عميلك ، وقوانين مكافحة غسيل الأموال من قبل وزارة العدل والسلع. العقود الآجلة عمولة التداول (CFTC). هايز استسلم مؤخرا إلى السلطات في أوائل أبريل 2021.

تم تسجيل BitMEX في سيشيل ، ويُزعم أن Hayes قال ذلك أسهل لرشوة السلطات في البلاد. استقال هايز من منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر 2020.

تشارك BitMEX أيضًا في دعاوى قضائية أخرى. تم رفع إحدى هذه القضايا من قبل التجار ياروسلاف كولشين وفيتالي دوبينين ، الذين ادعوا أنها متورطة في التلاعب في السوق والتداول غير المسجل. كما ادعى المدعون أن البورصة "نهبت" 440 مليون دولار بينما كانوا على علم بالتحقيق.

BitMEX على قيد الحياة ، لكنه فقد مجدها السابق

حتى تم توجيه الاتهامات ، كانت BitMEX واحدة من أشهر منصات المشتقات في العالم. ومع ذلك ، بعد استهدافهم من قبل السلطات ، فر المستخدمون من المنصة ، ومنذ ذلك الحين أصبحت لاعباً أصغر بكثير في الفضاء.

لتهدئة بعض السلطات ، قامت BitMEX بتحديث ملف مطالب KYC. وزعمت وزارة العدل أن البورصة لم تطبق إجراءات مكافحة غسل الأموال على التجار الأمريكيين ، وهي إحدى التهم الأساسية الموجهة إليها.

بالإضافة إلى تسريع تسجيل KYC ، شكلت BitMEX أيضًا ملف شراكة المراقبة مع أنظمة Eventus. ركزت مكافحة غسل الأموال على التعاون لمراقبة المعاملات. كما أعلنت أنها ستعمل مع Chainalysis لمنع حدوث نشاط غير مشروع.

مع كل هذه الخلافات المعلقة فوقها ، شهدت BitMEX انخفاضًا في الاستخدام والنشاط. في حالة إدانتهم ، يمكن أن يحصل المسؤولون التنفيذيون على ما يصل إلى خمس سنوات في السجن و 250,000 ألف دولار في الغرامات.