السلطات في تايوان أوضحوا لبورصات العملة المشفرة وبيتكوين (BTC) منصات التداول في المنطقة التي لديهم حتى 1 يوليو 2021 ، للامتثال الكامل للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) الحالية في المنطقة ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن لجنة الرقابة المالية والإدارة (FSC) في 20 أبريل ، 2021.
FSC التايوانية ضربات ساخنة
مع استمرار اكتساب زخم اعتماد العملة المشفرة في آسيا وأجزاء أخرى من العالم ، أعلنت هيئة الرقابة المالية التايوانية ، وهيئة الرقابة المالية والإدارة (FSC) ، أن عمليات تبادل العملات المشفرة والأعمال المرتبطة بالبيتكوين في المنطقة حتى 1 يوليو 2021 ، للبدء في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال الحالية في الدولة.
تقول FSC إنها أصدرت العديد من البيانات الصحفية في الماضي ، في محاولة لتذكير السكان بالمخاطر التي تنطوي عليها الأعمال المتعلقة بالبيتكوين ، وأحدث خطواتها هي تذكير الشركات الناشئة بالعملات المشفرة بالتزاماتها بالعمل وفقًا لقوانين غسيل الأموال الموضوعة في مكان من قبل السلطة التنفيذية يوان ، أعلى هيئة إدارية في البلاد.
كتب مجلس الخدمات المالية: "وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال ، يجب أن تتخذ هذه الشركة إجراءات لمنع غسيل الأموال مثل تأكيد هوية العميل ، وحفظ السجلات ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".
مكافحة الاحتيال
بدءًا من 1 يوليو 2021 ، سيُطلب من بورصات العملات المشفرة في تايوان الإبلاغ عن جميع المعاملات التي تتجاوز 500,000 دولار تايواني جديد (17,800 دولارًا أمريكيًا) إلى السلطات ، مع وضع إجراءات KYC المناسبة.
علاوة على ذلك ، ألمحت FSC أيضًا إلى أنها ستضع المزيد من إرشادات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمشاركين في سوق العملات المشفرة.
وأضاف البيان أن "لجنة الخدمات المالية ستصيغ إجراءات منع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بهدف منع غسل الأموال وإدارتها وفقا للإجراءات الإدارية".
تماما مثلها الصينية جيرانها ، تعمل تايوان بجد للبقاء في طليعة ابتكار blockchain.
As وذكرت by BTCManager في أبريل الماضي ، حصلت 11 شركة تأمين في تايوان على الضوء الأخضر للتجربة ودمج حل blockchain المصمم لتبسيط سياسات التأمين وتعزيز الكفاءة.
في مارس 2019 ، أصدر مجلس التنمية الوطني لتايوان (NDC) ، شكلت تحالف تكنولوجيا blockchain لتعزيز اعتماد التكنولوجيا الثورية في جميع قطاعات اقتصادها.
الوظائف ذات الصلة:
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://btcmanager.com/taiwanese-crypto-exchanges-july-1-aml-compliance/
