انتهت انتخابات 2020 منذ أكثر من خمسة أشهر ، لكن الولايات المتحدة لم تنته من التقاضي بشأنها.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، المسؤول عن فرض العقوبات الاقتصادية ، اليوم أعلن إجراءات ضد 16 مجموعة و 16 شخصًا زعمت أنها حاولت تقويض نزاهة الانتخابات. كما أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية تتعلق بالتدخل الروسي المزعوم.

استخدم العديد من المجموعات والأفراد الـ 32 الخاضعين للعقوبات اليوم العملة المشفرة لتمويل أنشطتهم ، وفقًا لشركة Chainalysis لتتبع blockchain.

وهي تشمل: SouthFront ، وهو موقع باللغة الإنجليزية يقدم إجابات لخدمة الأمن الفيدرالية الروسية ؛ جمعية البحث الحر والتعاون الدولي (AFRIC) ، وهي شركة واجهة ظاهريًا مؤيدة لأفريقيا ويُزعم أنها تستخدم للتلاعب بالسياسة الأفريقية ؛ Secondeye Solution (SES) ، التي توفر وثائق هوية مزورة ؛ ومجتبى علي رضا مالك شركة SES.

تلقت SouthFront إجمالي 12,146،XNUMX دولارًا أمريكيًا في إلى البيتكوين, بيتكوين النقديةو إثيريم، وفقا ل Chainalysis. AFRIC لديها Zcash و اندفاع محافظ ولكنها لم تتلق أبدًا أيًا من العملات التي تميل إلى الخصوصية. وقد حصل Raza على ما يزيد قليلاً عن 14,000 دولار في Bitcoin و لايتكوين. 

تقول شركة الطب الشرعي المشفرة إن المستخدم الحقيقي للعملة المشفرة في المجموعة هو SES ، الذي تلقى 31,000 معاملة تزيد قيمتها عن 2.5 مليون دولار منذ عام 2013.

سبب وجود Secondeye هو إنشاء وثائق هوية اصطناعية (وليست مسروقة). Wrote Chainalysis: "في الواقع ، كانت مستندات Secondeye بتنسيق JPEG الرقمي فقط ، دون تقديم مستندات مادية ، مما يجعل من الصعب تخيل حالات الاستخدام بخلاف خداع الصور البعيدة أو عمليات التحقق من KYC المستندة إلى الفيديو."

مقابل 30 إلى 80 دولارًا لكل قطعة ، يمكن للأشخاص الحصول على مستندات مزورة يحتاجون إليها لخداع أجهزة الكمبيوتر وتنشيط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر الإنترنت مثل Payoneer و SES ، فإنه يقبل Bitcoin و Bitcoin Cash و Ethereum و Litecoin ، كما قال Chainalysis.

يُزعم أن الأعضاء المرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت (IRA) - وهي مجموعة روسية للصيد على الإنترنت ربطتها المخابرات الأمريكية بحملة تأثير للانتخابات الرئاسية لعام 2016 - قاموا بشراء وثائق من SES لإنشاء مزارع ترول وتشغيل حملات تضليل.

نظرًا لأن IRA كيان معروف تم فرض عقوبات عليه بالفعل ، فقد تم وضع SES و Raza والعديد من الأفراد الآخرين المرتبطين بـ SES على قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص الممنوعين من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبيعها. وهذا يعني أن أصولهم مقفلة ولا يمكن للمواطنين الأمريكيين التعامل معهم قانونيًا.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان صحفي: "ستستهدف وزارة الخزانة القادة والمسؤولين وأجهزة المخابرات الروسية ووكلائهم الذين يحاولون التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية أو تقويض الديمقراطية الأمريكية". "هذه بداية حملة أمريكية جديدة ضد السلوك الخبيث الروسي".

وفقًا لـ Chainalysis ، تحتفظ Secondeye بعنوان Bitcoin نشط في "بورصة كبيرة". كما تلقى أيضًا تشفيرًا عبر "أسواق الشبكة المظلمة والخلاطات والعديد من البورصات عالية المخاطر". اعتمادًا على الاختصاص القضائي لتلك البورصة الكبيرة - ومدى جودة لعب أمين الحفظ مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - قد يكون من الصعب قريبًا على SES تحريك أي أصول فيها.

لا يمكن الوصول إلى متحدث باسم Secondeye للتعليق ويبدو أن موقعه على الويب غير نشط ، مع وجود جملة واحدة عليه حاليًا: "لم نعد نلقي الأوامر" ، كما يقول.

كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://decrypt.co/66723/pakistan-firm-sold-fake-kyc-docs-russian-trolls-bitcoin-us-treasury