كانت كمية العملات المشفرة المسروقة من خلال عمليات الاحتيال في العام الماضي أقل بمقدار الثلث تقريبًا عما كانت عليه في عام 2022، وفقًا لمقتطفات مسبقة من تقرير. تقرير من المقرر أن يتم نشرها بالكامل بواسطة تشيناليسيس في فبراير. وفقًا لشركة تحليل بلوكتشين، انخفض إجمالي الإيرادات غير المشروعة بأكثر من ٥٤٪.
وقالت تشيناليسيس إن العملات المشفرة المسروقة شكلت 0.34% من إجمالي المعاملات عبر السلسلة في عام 2023 وبلغ إجماليها 24.2 مليار دولار مقارنة بـ 0.42%، أو 39.6 مليار دولار في عام 2022. وشمل الإجمالي لعام 2023 الأموال المرسلة إلى عناوين الشركة التي تم تحديدها على أنها "غير مشروعة" و الأموال المسروقة في الاختراق.
أشارت تشيناليسيس إلى أن مبلغ عام 2022 كان أعلى بكثير بسبب تضمين 8.7 مليار دولار في مطالبات دائني FTX.
وقالت الشركة: "في تقرير العام الماضي، قلنا إننا سنؤجل إدراج أحجام المعاملات المرتبطة بشركة FTX والشركات الأخرى التي انهارت في ذلك العام في ظل ظروف احتيالية مزعومة في مجاميعنا غير المشروعة حتى تنتهي الإجراءات القانونية".
في 2 نوفمبر، وجدت هيئة محلفين مكونة من تسع نساء وثلاثة رجال مؤسس FTX سام Bankman-Fried مذنب بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر، والتي أدت إليها Chainalogy إلى إدراج FTX.
تم اختراق سوق الائتمان على شبكة Optimism Network في أغسطس، حيث سرق مجرمو الإنترنت 4,323.6 إيثريوم تقريبًا 7 مليون دولار في الموعد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت السلطات الكندية إن المواطنين فقدوا 22.5 مليون دولار في عمليات الاحتيال التي تنطوي على العملات المشفرة.
في نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت وزارة العدل الأمريكية تشونغ شي جاو، ونايفنغ شو، وفاي جيانغ بغسل الأموال. 10 مليون دولار في العملة المشفرة. ويواجه الثلاثي عقوبة السجن لمدة 30 عامًا في حالة إدانتهم. وفي الشهر نفسه، ذكرت تشيناليسيس أن تيثر تجمدت 225 مليون دولار في USDT المرتبطة بالاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة العدل.
كما سلطت شركة Chairalys الضوء على أنه على الرغم من أن Bitcoin لا تزال العملة المشفرة الأولى، إلا أنها لم تعد الأولى بين المحتالين - الذين تحولوا بدلاً من ذلك إلى العملات المستقرة.
وقالت تشيناليسيس: "حتى عام 2021، سادت عملة البيتكوين باعتبارها العملة المشفرة المفضلة بين مجرمي الإنترنت، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سيولتها العالية". وقالت الشركة: "لكن هذا تغير على مدى العامين الماضيين، حيث تمثل العملات المستقرة الآن غالبية حجم المعاملات غير المشروعة"، مضيفة أن هيمنة العملات المستقرة ليست هي الحال بالنسبة لجميع أشكال الجرائم القائمة على العملات المشفرة.
وقالت تشيناليسيس إنه على الرغم من انخفاض كمية العملات المشفرة المسروقة، إلا أن النشاط الإجرامي، بما في ذلك برامج الفدية وأنشطة سوق الإنترنت المظلم، شهد زيادات كبيرة في الإيرادات مقارنة بالعام السابق.
عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارندعا أحد منتقدي العملات المشفرة منذ فترة طويلة، المنظمين الفيدراليين إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على النشاط غير القانوني باستخدام العملة الرقمية. وفي ديسمبر/كانون الأول، قال وارن إن جماعات الضغط المعنية بالعملات المشفرة "تقويض"الكفاح من أجل منع العملات المشفرة من تمويل الإرهاب.
"أكتب بخصوص تقرير جديد مثير للقلق مفاده أن جمعيتك ومصالح العملات المشفرة الأخرى "تستعرض سلاحًا غير سري للغاية: جيش صغير من مسؤولي الدفاع والأمن القومي ومسؤولي إنفاذ القانون السابقين" للعمل نيابة عنك لتقويض جهود الحزبين في مكافحة الإرهاب. وكتب وارن في رسالة: "يجب على الكونجرس وإدارة بايدن معالجة دور العملة المشفرة في تمويل حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى". خطاب إلى جمعية Blockchain.
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الثلاثاء، وذكرت ارتفاع معدلات غسيل الأموال باستخدام الكازينوهات على الإنترنت في شرق وجنوب شرق آسيا.
تطورت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في جنوب شرق آسيا بسرعة في السنوات الأخيرة. وقال الممثل الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، جيريمي دوجلاس، في تقرير الأمم المتحدة: "لقد اتسم هذا التغيير أولاً وأعمق بنمو الاتجار عبر الحدود بالمخدرات الاصطناعية والسلع الأخرى، لكن المشهد تغير". "لقد تبنت مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الكبرى التكنولوجيا وأحدثت ثورة في بيئة الجريمة في المنطقة."
حرره ريان أوزاوا.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://decrypt.co/213470/crypto-crime-down-29-percent-in-2023-chainalysis-report
