تبادل الأصول الرقمية BitConnect هو أحدث سوق للعملات المشفرة للحصول على فحص دقيق لـ الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية، قسم الإنفاذ. في بيان عام ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن إجراء تنفيذي ضد خمسة أفراد يزعمون الترويج لعرض الأوراق المالية العالمية غير المسجلة للأصول الرقمية التي جمعت أكثر من 2 مليار دولار من مستثمري التجزئة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسمية BitConnect كمدعى عليه.
وفقًا لـ SEC ، استخدمت BitConnect شبكة من المروجين ، بما في ذلك Trevon Brown (المعروف أيضًا باسم Trevon James) و Craig Grant و Ryan Maasen و Michael Noble (المعروف أيضًا باسم Michael Crypto) لتسويق وبيع الأوراق المالية في "برنامج الإقراض". تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هؤلاء المروجين عرضوا وباعوا الأوراق المالية دون تسجيل الأوراق المالية المعروضة لدى المفوضية ، ودون أن يكونوا مسجلين كوسطاء - تجار لدى المفوضية. وفقًا للشكوى ، حصل المروجون على عمولات بناءً على نجاحهم في استقطاب أموال المستثمرين.
يُزعم أن شخصًا آخر في الولايات المتحدة ، Joshua Jeppesen ، عمل كحلقة وصل بين BitConnect والمروجين ومثل BitConnect في المؤتمرات والفعاليات الترويجية.
• تنص الشكوى:
"من يناير 2017 إلى يناير 2018 تقريبًا ، جمعت BitConnect ، وهي منظمة غير مدمجة ، ما يقرب من 2 مليار دولار من خلال إجراء عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة في شكل استثمارات في" برنامج الإقراض "الخاص بـ BitConnect. قام المدعى عليهم Brown و Grant و Maasen و Noble ، جنبًا إلى جنب مع BitConnect نفسها وغيرها ، بعرض وبيع برنامج الإقراض كأوراق مالية دون تسجيل العرض لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات كما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وبدون إعفاء صالح من شرط التسجيل هذا ساعد المدعى عليه Jeppesen وحرض على عرض BitConnect غير المسجل وبيع هذه الأوراق المالية.
لجمع أكثر من 2 مليار دولار من هذه العروض غير المسجلة ومبيعات الأوراق المالية ، استخدمت BitConnect شبكة من المروجين - بما في ذلك Brown و Grant و Maasen و Noble - الذين أعلنوا عن مزايا الاستثمار في برنامج إقراض BitConnect لمستثمري التجزئة المحتملين وفي المقابل حصلوا على النسبة المئوية للأموال المستثمرة التي حصلوا عليها. لقد فعلوا ذلك دون أن يتم تسجيلهم كوسطاء وتجار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ، كما تتطلب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
لإجراء عرض وبيع الأوراق المالية ، أبلغت BitConnect المستثمرين أنها ستنشر أموال المستثمرين للتداول والاستفادة من تقلبات Bitcoin. في المقابل ، وعدت BitConnect بدفع الأرباح الناتجة للمستثمرين ، والتي وعدت BitConnect بأن تصل إلى 40٪ تقريبًا شهريًا. عرضت BitConnect أيضًا عمولات إحالة للمستثمرين الحاليين الذين أحالوا المستثمرين الجدد إلى برنامج الإقراض ".
تدعي الشكوى أن براون حصل على 480,000 ألف دولار على الأقل ، ومنح أكثر من 1.3 مليون دولار ، وماسن أكثر من 475,000 ألف دولار ، ونوبل على أكثر من 730,000 ألف دولار كـ "لجان إحالة" و "صناديق تطوير" من الترويج لبرنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect لمستثمري التجزئة. قيل أن Jeppesen حصلت على أكثر من 2.6 مليون دولار.
لارا شالوف ميهرابانوعلق المدير الإقليمي المعاون للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع للمجلس الأعلى للتعليم:
"نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم باعوا بشكل غير قانوني أوراق مالية غير مسجلة للأصول الرقمية من خلال الترويج الفعال لبرنامج الإقراض BitConnect لمستثمري التجزئة. سنسعى إلى محاسبة أولئك الذين يربحون بشكل غير قانوني من خلال الاستفادة من مصلحة الجمهور في الأصول الرقمية ".
تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المدعى عليهم من المروجين بانتهاك أحكام التسجيل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، و Jeppesen بمساعدة وتحريض عرض BitConnect وبيع الأوراق المالية غير المسجل. تسعى الشكوى للحصول على تعويض زجري ، وإزاحة ، بالإضافة إلى الفائدة ، وعقوبات مدنية.
تم تقديم الشكوى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ويقال أن التحقيق لا يزال جارياً.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175972-crypto-lending-promoters-slammed-as-sec-alleges-sale-of-unregistered-digital-securities-offerings-of-2-billion/
