أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو عن مصادرة ما يقرب من 1.4 مليون دولار من عملة تيثر (USDT)، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، فيما يتعلق بعملية احتيال مزعومة للدعم الفني استهدفت في المقام الأول الضحايا المسنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تم تنفيذ عملية الاستيلاء، وهي إحدى الحالات الأولى التي قامت فيها حكومة الولايات المتحدة باسترداد USDT من محفظة عملات افتراضية غير مستضافة، من خلال أمر قضائي مأذون به من المحكمة.

وفقًا للقائم بأعمال المدعي العام الأمريكي موريس باسكوال والوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت دبليو "ويس" ويلر جونيور، فإن مخطط الاحتيال المزعوم يتضمن نافذة منبثقة للكمبيوتر تشير إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية قد تم اختراقه. طلبت النافذة المنبثقة من الضحية الاتصال بشركة Microsoft أو Apple، اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بها، على رقم الهاتف المقدم. بمجرد الاتصال بالهاتف، أبلغ الجناة، الذين تظاهروا بأنهم موظفو دعم فني، الضحية أن حسابهم المصرفي قد تم اختراقه أيضًا.

ثم قام المحتالون بتحويل المكالمة إلى آخرين متنكرين في صورة موظفين في قسم الاحتيال في بنك الضحية. لقد أقنعوا الضحايا بتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية التقليدية إلى عملة مشفرة لإبقائها "آمنة" من المتسللين. وتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى محافظ عملات افتراضية غير مستضافة يسيطر عليها الجناة.

قدّر أحدث تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت أن عمليات احتيال الدعم الفني تسببت في خسائر تجاوزت 924 مليون دولار في عام 2023. واعترف مكتب المدعي العام الأمريكي بشركة Tether لمساعدتها في تنفيذ نقل الأصول المصادرة، والتي سيتم إعادتها إلى ضحايا مخطط الاحتيال.

كانت عملية الاستيلاء عبارة عن جهد تعاوني شارك فيه مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو، ومكتب شيكاغو الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية التابع لوزارة العدل والفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة المشفرة. ويمثل مساعد المدعي العام الأمريكي ستيفن ج. دولار الحكومة في هذه القضية.

وبينما تواصل السلطات التحقيق في مخطط الاحتيال المزعوم، فإن هذا الضبط بمثابة تحذير للمحتالين الذين يستهدفون الفئات السكانية الضعيفة ويظهر التزام حكومة الولايات المتحدة بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. كما أنه يسلط الضوء على أهمية تثقيف الجمهور، وخاصة كبار السن، حول عمليات الاحتيال المحتملة والحاجة إلى توخي الحذر عند التعامل مع اتصالات الدعم الفني غير المرغوب فيها.

يعد الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف كبار السن بمثابة اتجاه مثير للقلق. غالبًا ما يستغل المحتالون عدم الإلمام بالتكنولوجيا والعملات المشفرة بين الأفراد الأكبر سنًا للتلاعب بهم لتحويل الأموال إلى محافظ احتيالية. يعد تثقيف كبار السن حول المخاطر المرتبطة بمكالمات الدعم الفني غير المرغوب فيها وأهمية التحقق من شرعية أي معاملة مالية أمرًا بالغ الأهمية في منع عمليات الاحتيال هذه.

علاوة على ذلك، تؤكد هذه القضية على أهمية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومنصات العملات المشفرة في مكافحة الاحتيال. توضح مساعدة Tether في مصادرة الأموال الاحتيالية أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحديد الجرائم المالية ومنعها.

مع استمرار نمو استخدام العملات المشفرة، من الضروري أن تقوم الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون بتكييف استراتيجياتها للتحقيق بشكل فعال في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومحاكمتها. يعد الاستيلاء الناجح على أموال Tether في هذه الحالة بمثابة مثال على قدرة حكومة الولايات المتحدة المتزايدة على تتبع واسترداد عائدات العملة المشفرة غير المشروعة.

للمضي قدمًا، من الأهمية بمكان أن تواصل السلطات جهودها في رفع مستوى الوعي حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، لا سيما بين الفئات السكانية الضعيفة، والعمل بشكل وثيق مع صناعة العملات المشفرة لتطوير تدابير ولوائح أمنية قوية لمنع مثل هذه الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال اتباع نهج استباقي لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة، يمكننا إنشاء نظام بيئي مالي أكثر أمانًا لجميع المستخدمين، بغض النظر عن أعمارهم أو كفاءتهم التكنولوجية.

مصدر الصورة: Shutterstock