- كشف مارفن فافيس، منشئ محتوى العملات المشفرة، عن عملية احتيال على رافي تولفو أثناء العمل، وكشف عن خسائر تبلغ حوالي ٧٢ مليون ين ياباني أثرت عليه وعلى مستثمرين آخرين.
- واتهموا شخصًا يُدعى جون إروين كاسترو من شركة Crypto Moon Trading، زاعمين أن كاسترو هرب بالاستثمارات.
- استثمر فافيس في البداية مبلغ 22 مليون ين وتعاون مع كاسترو في استراتيجية تداول معروضة على موقع يوتيوب، مما أدى إلى جذب المزيد من المستثمرين.
تحول مارفن فافيس، وهو منشئ محتوى يركز على تداول العملات المشفرة، مع زملائه المستثمرين إلى برنامج الواقع Raffy Tulfo in Action لكشف الاحتيال الاستثماري الذي أدى إلى خسارة ما يقرب من 72 مليون ين.
[جميع المعلومات الواردة في هذه المقالة مأخوذة من المقابلة وإرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات.]
جدول المحتويات
كيف حدث ذلك؟
في مجلة حلقة في قضية Raffy Tulfo in Action، والتي تم بثها في 19 يناير، قام فافيس والمشتكون الآخرون - Rhodora Capalad وMabelle Tumala وغيرهم - بتسمية اسم يدعى John Erwin Castro، المنتسب إلى Crypto Moon Trading. كان الاتهام الموجه ضد كاسترو هو أنه هرب باستثمارات مؤكدة يبلغ مجموعها أكثر من 72 مليون ين من أكثر من 70 مستثمرًا.
صرح فافيس أنه هو نفسه كان أحد المستثمرين، حيث ساهم بمبلغ 22 مليون ين، مشيرًا إلى أن هذا كان صندوقًا مجمعًا من مؤثرين آخرين استثمروا.
في عام 2023، شارك فافيس في الثور أو الدب: نقاش عبر الإنترنت (الحدث الجانبي 1 لـ BoB Cebu) بعنوان "حدود DYOR: مناقشة حول مؤثري Web3 والعروض الترويجية."
وقال فافيس إنه التقى كاسترو في البداية في يونيو 2021، وناقشا تداول العملات المشفرة. وبعد 7 أشهر، اتصل به كاسترو مرة أخرى لعرض استراتيجية التداول الخاصة به - وأشار فافيس إلى أنه نظر إلى طريقة كاسترو وأكد قدرته. بعد ذلك، تعاونوا لتقديم الإستراتيجية على قناته على اليوتيوب، مما ساعد كاسترو في نهاية المطاف في جذب المستثمرين.
“Kahit ako, في النهج n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest منذ وقت طويل من التجارة الشخصية dahil قد Mga الأعمال التقليدية na rin. لذلك، أكو رين بو ميمو ناج-استثمر نا رين أكو سا كانيا ودون نا رين بو ناجسيمولا نا دومامي نا رين نانغ دومامي 'يونغ ناج-استثمر سا كانيا،' صرح فافيس.
[ترجمة: حتى أنا، اقترب مني قائلاً إنني أستطيع أيضًا الاستثمار معه لأنه لم يعد لدي الوقت للتجارة شخصيًا بسبب أعمالي التقليدية. لذلك، استثمرت فيه أيضًا، وهنا بدأ المزيد والمزيد من الناس في الاستثمار فيه.]
وفقًا للمستثمرين، وعدت شركة Crypto Moon Trading في البداية بعائد بنسبة 25٪ على مدار فترة 3 أشهر، لكنها عدلتها لاحقًا إلى 20٪. وأشار المستثمرون إلى أنهم نفذوا العقد الذي تم تقديمه كاتفاقية قرض. وذكر المستثمرون الآخرون في العرض أن بعضهم حصل على دفعة عقد واحدة فقط ثم لم يتلق أي دفعة بعد ذلك.
“Nag-announce s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (عرض يونغ)، sino ba naman (هندي) maeengganyo sa 30%؟" شارك أحد المستثمرين.
كما ذكرت أنها حصلت على فوائد في البداية، لكنها انخفضت تدريجياً إلى 10% فقط، ولم يتم إرجاع رأس مالها الأولي.
[ترجمة: أعلن على الفيسبوك من يريد الاستثمار. في البداية كان 30% (العرض)، فمن منا لن يغريه 30%؟]
وردد المستثمرون الآخرون ذلك قائلين إن عقودهم انتهت دون استرداد استثماراتهم وتوقف دفع الفوائد.
ما الخطأ الذي حدث؟
"آنج توتو بو نيان، المحامي، مارونونج نامان بو سانا تالاجا ماج تريد سي جون، يون نجا لانج، الأعمال التجارية التقليدية. قال فافيس: "يونغ الأعمال التقليدية n'ya، imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera - وهي "مهارة يونغ n'ya talaga - doon naipasok sa trade n'ya 'yung mga pera namin'،"
وكشفوا أن كاسترو هو مالك "Motobike PH"، وهي وكالة لبيع الدراجات النارية تضم 12 فرعًا على مستوى البلاد ومكتبًا يقع في مدينة كويزون. بعد التحقق من خلاله صفحة الفيسبوكواكتشفت BitPinas أن الشركة قد أعلنت في 15 يناير عن موعد من الرئيس التنفيذي الجديد.
وأفاد المستثمرون أن تفاعلهم الأخير مع كاسترو حدث في أغسطس، حيث طلب التساهل لتسهيل عودة رؤوس أموالهم المستثمرة. لكن منذ ذلك الحين توقف كاسترو عن الرد على رسائلهم ومفاوضاتهم.
وبصرف النظر عن كاسترو، قامت المجموعة أيضًا بتسمية شريكته رايلا ريبوستي وشقيقتها رايا ريبوستي وشقيقته جينيلا كاسترو باعتبارهم مرتكبي الاحتيال الرئيسيين. وظهرت في الحلقة أسماء ووجوه هؤلاء الأشخاص.
انتهت الحلقة بموافقة المجموعة على رفع قضية في مكتب التحقيقات الوطني (NBI) قسم مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.
استشارات هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن عمليات الاحتيال الاستثماري
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة سابقًا العديد من النصائح المتعلقة بالكيانات والأشخاص الذين يشجعون الآخرين على منح أموالهم لهم مقابل رأس المال بالإضافة إلى الاستثمار. (يرى قائمة تحذيرات هيئة الأوراق المالية والبورصات هنا.)
عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة في PH
في أكتوبر الماضي، قام جامع الألعاب الفلبيني المعروف والمؤثر ييكسيل سيباستيان، مع زوجته ميكي أوغستين، واجهت الادعاءات من الاحتيال حوالي 200 مليون ين، في المقام الأول من العمال الفلبينيين في الخارج (OFWs). يزعم الضحايا أنه تم استدراجهم لاستثمار مبالغ كبيرة مع وعود بدفعات شهرية تتراوح بين 3% و5%. طُلب من البعض إيداع حد أدنى قدره مليون ين، بينما كان لدى البعض الآخر حد أدنى قدره 1 ين.
غادر الزوجان فجأة إلى اليابان وسط التحقيق، وغادرا قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهما. أكد مكتب الهجرة رحيلهم خلال مزاعم الاحتيال المستمرة.
قراءة: أعلام حمراء لاقتراح الاستثمار ييكسيل سيباستيان
علاوة على ذلك، في أكتوبر الماضي، قدم الثنائي الشهير ميكي كوينتوس وبول سالاس، إلى جانب سبعة آخرين، دعوى قضائية شكوى ستافا، مدعيًا عملية احتيال بقيمة 8 ملايين ين من قبل شركة Cronus Holding Corporation.
قراءة: عمليات الاحتيال الكبرى المتعلقة بالعملات المشفرة في الفلبين
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: يقع منشئ محتوى العملات المشفرة ضحية لعملية احتيال في استثمار العملات المشفرة
تنصل:
- قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
- يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/
