من المتوقع أن يقر أناتولي ليجكوديموف، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة "بيتزلاتو" المضبوطة، بالذنب أمام محكمة أمريكية يوم الأربعاء، بعد أن واجه اتهامات بمعالجة ملايين الدولارات في مخططات غسيل الأموال. وفي حالة إدانته، قد يواجه ليجكوديموف عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.
وفقًا لتقرير رويترز، اتُهمت شركة بيتزلاتو ومقرها هونج كونج بتسهيل ما يزيد عن 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مدى أربع سنوات في سوق هيدرا، وهو سوق على الإنترنت المظلم تم إغلاقه من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية في أبريل 2022. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب ما ورد تلقت البورصة أكثر من 15 مليون دولار من عائدات أنشطة برامج الفدية.
تم القبض على ليجكوديموف لاحقًا في ميامي في يناير 2023 ووجهت إليه تهمة إجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة. بعد إلقاء القبض عليه، قامت السلطات الفرنسية بتفكيك البنية التحتية الرقمية لشركة Bitzlato، وصادرت ممتلكاته من العملات المشفرة، ونفذت إجراءات إنفاذ أخرى.
أشارت سجلات المحكمة الفيدرالية في بروكلين إلى أنه كان من المقرر أن يمثل أناتولي ليجكوديموف، مالك أغلبية بيتزلاتو والمؤسس المشارك، أمام قاضي المقاطعة الأمريكية إريك فيتاليانو في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1930 بتوقيت جرينتش) من أجل "سبب جنائي للمرافعة"، وهو ما يشير عادة إلى نية الاعتراف بالذنب، رويترز وذكرت.
ولم يرد محامي ليجكوديموف على طلب رويترز للتعليق حتى وقت كتابة هذا التقرير.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن ليجكوديموف، 41 عامًا، كان يدير شركة بيتزلاتو من مدينة شنتشن الصينية، حيث كان يديرها كشركة صرافة غير مرخصة. ويزعمون أنه قام بتبادل مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة مع Hydra Market، الذي يوصف بأنه سوق للمخدرات والمعلومات المالية المسروقة وخدمات غسيل الأموال.
وفي أبريل/نيسان، دعت السفارة الروسية في واشنطن إلى إطلاق سراح ليكوديموف بعد أن زاره السفير الروسي أناتولي أنتونوف في السجن. جاء هذا الطلب بعد رفض روسيا طلب السفارة الأمريكية بزيارة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز إيفان غيرشكوفيتش. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن روسيا رفضت مؤخرا اقتراحا بالإفراج عن غيرشكوفيتش وبول ويلان، وهما أمريكيان تعتبرهما الولايات المتحدة محتجزين ظلما في روسيا.
وفي الوقت نفسه، تم استبدال موقع Bitzlato الإلكتروني بإشعار يفيد بأن السلطات الفرنسية استولت على الخدمة كجزء من إجراء دولي لإنفاذ القانون.
يضيف الإقرار بالذنب المتوقع إلى الانتصارات الأخيرة في جهود إنفاذ القانون الأمريكية لمكافحة الاحتيال والتمويل غير المشروع في أسواق العملات المشفرة. ويأتي ذلك في أعقاب إدانة مؤسس FTX سام بانكمان فرايد بسرقة مليارات الدولارات من العملاء وتسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار، مع اعتراف الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao بالذنب لخرق قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. تم تحديد Binance كواحد من أفضل الأطراف المقابلة لـ Bitzlato من قبل السلطات الأمريكية.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://techstartups.com/2023/12/06/bitzlato-co-founder-to-plead-guilty-to-700-million-money-laundering-scheme/
